Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」などの関連制度の規定に厳格に従い、会社の年度経営目標をめぐって各仕事を確実に展開した。会社全体の取締役は株主に対して責任を負う態度に基づいて、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを持続的に規範化し、職責を厳守し、勤勉に各仕事を展開し、会社の権益と株主の権益を守った。2021年度会社の取締役会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年度経営状況
2021年は「十四五」計画の開局の年であり、中国の経済発展と疫病予防・コントロールは世界のリード地位を維持している。しかし、百年の変局と世紀の疫病の影響は予想をはるかに超えている。一方、COVID-19ウイルスは絶えず変異し、配布症例は動態的なゼロ政策に高度に挑戦し、疫病のコントロールは常態化に転じた。一方、世界的な構造の不安定さは住民の憂患意識を絶えず強化し、消費自信の回復に影響を及ぼしている。複雑で変化の多い外部環境は文旅業界の消費需要と常態経営に影響し、業界の回復が困難になった。
中国外の複雑な環境と各種の挑戦に直面して、会社はビジョンと使命をしっかり覚えて、奇抜で革新的な発展を守ることを堅持して、競争優位性を十分に発揮して、合理的に効果的に各プロジェクトの経営リズムを手配して、“太陽の光に輝く”の強大な弾力性と靭性を示します。報告期間中、会社の営業収入は11848646万元で、前年同期より31.27%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は3151308万元で、前年同期より117.98%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は2678097万元で、前年同期比115.15%増加した。
百年の変局と世紀の疫病は依然として持続的に発展すると予想され、圧力テストは絶えずコードを追加し、各種のリスクと挑戦はより長期化し、複雑化し、会社はこれに対して明確な認識を持っており、持久戦の準備をしている。未来の不確実性に直面して、会社は実力を保存するだけでなく、発展を維持しなければならない。報告期間内、会社は杭州宋城と上海千古情観光地を突破口とし、空間配置を持続的に調整し、豊富な内容を革新し、路線の動向を最適化し、演芸公園モデルの突破とグレードアップを推進し、会社の短期的な経営回復のために基礎を築いた。優位資源の統合を総合的にスケジューリングし、投入を増やし、科学技術宋城の建設の歩みを加速させ、会社の中期発展に保障を提供する。情勢の研究と判断を強化し、深く考え、総括し、産業配置、プロジェクト配置、軽資産開拓などの面から大々的な統合と最適化を行い、プラットフォーム化発展戦略の実施を加速させ、会社のために
長期的な発展に十分な準備をする。組織構造、人員構造と管理プロセスを全面的に再構築し、精細化運営管理を強化し、会社の総合発展のために護衛する。
二、2021年度会社の取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は全部で5回の取締役会会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
シーケンス番号時間会議名審議事項
1、「2020年度総裁業務報告」に関する議案
2、「2020年度財務決算報告」に関する議案
3、2020年度利益分配予案に関する議案
4、「2020年度報告全文及び要約」に関する議案
5、「2020年度監査報告」に関する議案
6、「2020年度取締役会業務報告」に関する議案
7、「2020年度内部統制自己評価報告」に関する議案
8.2021年度監査機関の任命に関する議案
1 2021年4第7回取締役会第9、独立取締役の任期満了及び独立取締役の補選に関する議案
月22日10回会議10、取締役会秘書の変更に関する議案
11.独木橋旅行社が第一世界ホテル、宋城実業と提携協定を締結する議案について
12、杭州楽園と第一世界大酒店との住宅賃貸契約に関する議案
13.資産減損引当金の計上に関する議案
14、会計政策の変更に関する議案
15、『2021年第一四半期報告全文』に関する議案
162020年度株主総会の開催に関する議案
2 2021年6第7回取締役会第1、閑置自有資金投資証券及び財テク製品の継続使用に関する議月21日第11回会議議案。
1、『会社定款の改正に関する議案』；
2、『株主総会議事規則の改正に関する議案』
3、『『取締役会議事規則の改正に関する議案』
3 2021年8第7回取締役会第4、「月11日第十二回会議5、「子会社管理制度の改正に関する議案」
6、『対外保証管理制度の改正に関する議案』
7、『関連取引管理制度の改正に関する議案』
8、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
4 2021年8第7回取締役会第1、「2021年半年度報告全文」及び要約
月26日13回会議
5 2021年10第7回取締役会第1、「2021年第3四半期報告全文」
月22日14回会議
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内、会社は全部で2回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づいて職責を履行し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で可決された各議案を真剣に実行する。
(III)取締役会の下に専門委員会を設置し職責履行状況
1、監査委員会の職務履行状況
会社の「取締役会監査委員会業務細則」に基づき、監査委員会は審査と監督の役割を十分に発揮し、主に会社の財務監督と監査業務及び外部監査機構とのコミュニケーション、協調業務を担当している。監査委員会は会社の2021年の内部統制状況を審査し、会社がすでに確立した内部統制制度体系が関連法規の規定に合致し、関連リスクを効果的にコントロールできると考えている。2021年、監査委員会は会社の定期財務報告、生産経営制御などの事項を重点的に審議した。監査委員会は会計士事務所が会社の年度監査に従事する仕事について総括評価を行い、会計事務所の再雇用を提案した。
2、報酬と審査委員会の職務履行状況
報告期間内、会社の取締役会報酬と審査委員会は関連法規及び「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会議事規則」の規定に基づいて職責を勤勉に履行し、会社の運営を規範化する。3、指名委員会の職務履行状況
報告期間内、取締役会指名委員会は関連法規及び「会社定款」及び「取締役会指名委員会議事規則」の規定に基づき、積極的に職責を履行し、取締役と高級管理者候補資格について審査を行い、会社の持続可能な発展の人材陣建設に支持を提供した。
4、戦略委員会の職務履行状況
報告期間内、取締役会戦略委員会は関連法規及び「会社定款」及び「取締役会戦略委員会議事規則」の規定に基づき、会社の戦略執行状況を振り返り総括し、会社が置かれている業界と市場情勢に基づいて適時に戦略計画研究を行い、会社の実際の状況に基づき、発展戦略の実施に対して貴重な意見を提出した。
三、2021年度独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」及び「独立取締役工作制度」などの法律法規及び規則制度の関連規定に厳格に従い、独立取締役の職責を忠実に勤勉に履行し、独立取締役の蘭克、劉樹浙先生、楊逸清さん、兪勤宜さんはそれぞれの在任期間中、自ら会社が開いた取締役会と取締役会専門委員会会議に出席し、欠席することはなく、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立した意見を発表し、会社の取締役会が審議した事項に対して異議を申し立てたことがない。会社の制度の完備と日常経営の決定などの面で専門的な提案を提出して、そして会社に受け入れられて、比較的に良いのは独立取締役の作用を発揮して、会社の良性の発展に対して積極的な作用を果たして、確実に会社と株主、特に中小株主の利益を維持しました。
四、2022年度経営計画
会社は発展戦略の目標をしっかりとめぐって、複雑で厳しい環境の中で心を集中して、開拓して革新して、揺るぎなく“宋城のモード”をよく歩いて、終始中国のテーマパークの開拓者と指導者をして、中国文化の伝承者と伝播者をします。2022年会社の経営計画は以下の通りである。
1、芸能公園のモードをさらに新しい段階に進める
会社は上海千古情観光地を起点とし、演目と内容建設を核心とし、ハードウェアと雰囲気建設、空間配置と路線計画を両翼とし、各地のプロジェクトに対して全面的な向上改造を行い、大演芸、大観光地の属性を強化し、各プロジェクトの負荷量とリスク抵抗能力を向上させる。
常に新しい理念を貫徹し、「千古情」シリーズのアップグレードと完備を重点的に推進し、微革新を通じて「千古情」シリーズの長盛不衰の生命力を絶えず保証している。親子劇、飲食ショー、屋外公演、インタラクティブ公演、浸透式公演、科学技術潮流類公演を開拓し、豊富で多様な革新内容マトリックスを形成する。地域、季節、季節などの要素を結びつけて、形式の多様なテーマの祝日活動を企画し、全天候の人々の多様化の需要を満たす。屋外の内容の割合を高め、屋外旅行の時間を延長することを重点とし、さらに精進し、精品観光地をさらに建設し、精品サービスを提供する。デジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化を切り口とし、技術変革を積極的に抱擁し、科学技術の投入を強化し、遊びの便利さと快適さを絶えず向上させる。
2、優勢を発揮して科学技術成長の新しいエンジンを作る
観光地のデジタル化改造の実施を急ぎ、テーマパークと現場公演シーンにおける科学技術手段の応用をさらに強化し、より多くの芸術と科学技術が融合した製品とシーンを研究開発し、発表し、科学技術と芸術の結合、技術と公演の結合を推進し、観光客の体験を強化し、会社が科学技術の波に順応し、新しい風貌を輝かせる。
特に、会社の文化創意と科学技術の深い融合の面での豊富な経験を発揮し、「戦略投資+資源統合」の二重エンジン駆動を通じて、テーマパークと現場公演における元宇宙の応用の探索と研究開発に力を入れ、VR、AR、ホログラム、光影などの新興技術を核心とする独立製品の開発を加速しなければならない。科学技術プロジェクトの着地と規模化販売を実現し、先機を奪って急速に中国をリードする文化創意と科学技術の深い融合整合サプライヤーに成長し、会社の科学技術成長の新しいエンジンを構築する。
3、資源孵化プラットフォームの新業態を統合する
プラットフォームを構築し、業態をアップグレードし、ビジネスモデルの革新を推進する。核心優勢をめぐって上下流に対して整合、接続を行い、新しい価値網と業界秩序を構築し、第二戦線を開拓し、プラットフォーム会社ごとに会社の業務を配置し、内部資源を活性化させ、市場の新しい需要、消費の新しいエネルギー、経営の新しいモデルを掘り起こし、サプライチェーン、産業チェーン、シーンチェーンが完全に貫通する「新宋城モデル」の構築を模索する。
不利な外部環境に直面して、最悪の計画、最良の準備をする。情勢に基づいて拡張速度を調整し、各方面のコミュニケーションと外部協力を強化し、珠海、オーストラリアプロジェクトの譲渡協力と育成発展をしっかりと行い、その上でより多様化したプロジェクト協力開発モデルと運営モデルを模索する。これらの調整を通じて、会社の財務をより安全にし、業務をより健康にし、立ち位置をより柔軟にし、疫病に余裕を持って対応する。
