Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
第3回取締役会第36回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)は第3回取締役会第36回会議(以下「取締役会」と略称する)を開催し、今回の会議は2022年4月12日に通信、メールなどの方式で全体の取締役に通知を出し、会議は2022年4月22日に深セン市南山区海天二路ソフトウェア産業基地5棟D座10階会議室で現場と通信を結合する方式で開催した。
今回の会議は取締役5人に出席し、実際に取締役5人に出席しなければならない。今回の会議は会社の会長の呉太兵さんが主宰し、会社全体の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
全体の取締役の審議と採決を経て、一致して決議を形成したのは以下の通りである。
1、「会社会社の総経理の呉太兵さんは管理職を代表して、2021年度の仕事を総括します。取締役会は、「2021年度総経理業務報告」は、2021年度の会社全体の経営管理状況を真実かつ正確に反映している。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、「会社2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規を厳格に遵守し、「会社定款」が与えた職責を十分に履行し、株主総会の各決議を真剣に実行し、全体の取締役は勤勉に責任を果たし、各仕事の任務を比較的によく完成した。独立取締役の陳埼勝氏、戴揚氏、黄逆氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社＜2021年度報告全文及び要約＞に関する議案」の審議、採択
会社の取締役会の査察を経て、会社の「2021年年度報告全文及び要約」に記載された資料の内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議、採択
審議の結果、取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社が2021年度に利益分配予案を行わないことに関する議案」を審議、可決する
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の経営状況、長年の利益分配状況及び2022年の資金手配計画と発展計画を結びつけ、会社の発展、未来の投資計画及び株主の利益を両立させる前提の下で、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配布せず、配当を送らない。資本積立金で株式を増資せず、未分配利益は後年度に振り替える。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の議案を審議、可決する」
審議の結果、2021年度に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者に直接又は間接的に資金を提供して使用する場合もない。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別監査説明を出した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
7、「会社会社の取締役会は:会社は自身の経営の特徴とリスク要素を結びつけて、健全な内部制御制度を創立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができて、会社の各業務活動の健康な運行と経営リスクのコントロールに対して保証を提供します。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、会社の推薦機関は査察意見を出した。具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
8、「会社会社は募集資金の使用状況について「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を作成し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が作成した前述の報告書を監査し、鑑証報告書を発行し、会社の推薦機構は査察意見を発表した。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
9、「会社及び子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の経営と発展の資金需要を満たすために、会社と傘下の会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた各級子会社を含む)は銀行、融資賃貸会社などの関連金融機関に人民元5億元を超えない総合授信額を申請する予定で、最終額は金融機関が実際に審査・認可した授信額を基準に、授信期限は来年度株主総会が開催される日までとする。会議に出席した取締役は審査を経て、今回の事項の内容、審議手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及びその他の株主の利益に損害を与えないと判断した。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することに関する議案」を審議、可決する
審議の結果、取締役会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の前年度監査業務において独立執業準則に従い、会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で公正であり、会社が大華会計士事務所(特に普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度監査機構を担当することに同意したと判断した。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案」の審議、可決
会社は会社の閑置自有資金の使用効率を高めるため、日常経営資金の需要と資金の安全に影響しないことを確保し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響しないことを確保し、会社の主な業務の正常な展開に影響しない前提の下で、人民元5億元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、安全性が高く、流動性の良い中低リスク財テク製品を購入するために使用する。企業と株主のためにより多くの投資収益を得る。投資期間は、株主総会の審議が可決されてから次の年度の株主総会が開催される日までであり、会社は上記の額及び期限内に遊休自有資金をスクロールして使用することができる。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。会社の推薦機関が査察意見を発表した。具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、可決する
会社の第3期取締役会の任期が満了したことを考慮して、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の指名委員会の審査を経て、会社の第3期取締役会は呉太兵先生、孫淳先生、朱偉先生を会社の第4期取締役会の非独立取締役候補に指名した。会社の第4回取締役会の非独立取締役の任期は、会社の2021年度株主総会の選挙が通過した日から3年である。
1、呉太兵氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、孫淳氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
3、朱偉氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、可決する
会社の第3期取締役会の任期が満了したことを考慮して、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の指名委員会の審査を経て、会社の第3期取締役会は陳埼勝さん、戴揚さんを会社の第4期取締役会の独立取締役候補に指名した。会社の第4回取締役会の独立取締役の任期は、会社の2021年度株主総会の選挙が通過した日から3年である。
各項目の採決結果は以下の通りである。
1、陳琦勝氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、戴揚さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「廃棄部分が帰属していない第2類制限株を授与したことに関する議案」を審議し、「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2021年制限株激励計画(草案)」、「2021年制限株激励計画実施考課管理弁法」の関連規定、および会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、46人の激励対象者が個人の原因で退職したため、会社の激励計画における激励対象に関する規定に合致しないため、取締役会の審議は授与されたが帰属していない制限株171.80万株を廃棄することを決定した。2021年度に会社が規定の業績考課指標に達していないため、第1の帰属期間の帰属条件が達成されていないため、会社の取締役会は今回の203名の激励対象の第1の帰属期間に帰属できない制限株72.40万株を廃棄することを決定した。上記廃止が必要な制限株は計244.20万株。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
15、「2021年制限株式授与取り消しインセンティブ計画における制限株式の予約に関する議案」の審議・採択
会社の「2021年制限株インセンティブ計画(草案)」の関連規定によると、会社インセンティブ計画の予約部分が12ヶ月の有効期限を超えるため、会社はまだ一部の権益の潜在的な授与インセンティブ対象を確認していないため、予約授与された100万株の制限株を取り消すことにした。
会社の独立取締役が発表した
