証券コード： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 公告番号：2022039 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」または「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 」)は、業務発展のニーズに合わせて、会社および持株子会社と関連先2022年度の日常関連取引状況を予想し、2022年4月22日に第3回取締役会第7回会議を開催し、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、採択した。会社の趙逸会長は関連取締役として取締役会でこの議案を審議する際に採決を回避した。
上記の議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、会社の趙エピソード会長は関連株主として本議案の採決を回避する。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
関連取引類関連納入関連納入契約締結前年までに発生した別の関連者の易内易定価金額または前日発生した金額
原則計上金額
関連先への調達法特迪
原材料精密科技（蘇購買根拠市場5000万元960万227882万州）有限公司原材料価格
関連先委法特迪を受け入れる
托代はその精密科学技術を販売する(蘇代販売は市場2000万元に基づいている–
製品、商品州）有限公司製品価格
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
関連取引関連者関連取引実際発生予想金額実際発生開示日カテゴリ内容金額額同類額と予想及び索引業務比例金額に占める差異
関連先採法特迪精密調達原材料227882万合計2500万1.83%2211799万-
原材料購入科学技術(蘇料及び代理販売元元元
州）有限公産物
司
会社の取締役会は日常の関連取引に対して実際に発行します。
発生状況と予想に大きな違いがある説明
(適用される場合)
会社の独立取締役は日常関連取引の実際
発生状況は予想と大きく異なると述べた。
明(適用する場合)
二、関連者及び関連関係
1.関係者の基本状況
名称：法特迪精密科技（蘇州）有限公司
会社タイプ：有限責任会社
法定代表者：王強
登録資本金：11111111万人民元
設立時期：2014年02月11日
登録住所：蘇州工業団地興浦路200号5101102、201202
経営範囲:設計、研究開発、生産、販売及び修理:半導体試験設備、測定器具計器及びソフトウェア、試験コンセント、プローブ、プローブカード及びインタフェース製品;上記貨物と技術の輸出入業務に従事し、関連する技術コンサルティングとサービスを提供する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
最近の財務データ:2021年末に総資産180034万元、純資産1344392万元、主な業務収入166283万元、純利益415134万元を監査した。
2.上場企業との関連
関連関係:上場企業はファトディの9%の株式を直接保有し、同時に上場企業の実際のコントロール者である趙エピソード氏はファトディの10.79%の株式を直接保有している。趙逸さんは会社の実際の支配人と法定代表者で、現在会社の理事長、総経理で、会社の関連者です。
そのため、法特迪精密科学技術(蘇州)有限会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された関連関係状況に属している。
3.履行能力分析
法特迪精密科学技術(蘇州)有限会社と会社及び会社の持株子会社の関連取引は正常な生産経営に必要であり、その財務経営は正常で、資信は良好で、法に基づいて存続し、正常な会社を経営し、良好な契約履行能力を持っている。
三、関連取引の主な内容
1、定価政策と根拠:会社及び会社の持株子会社は公平、公開、公正の原則に従い、市場の公正価格に基づいて定価する。
2、関連取引費用の支払い時間及び決算方式：双方が関連取引契約及び正常業務慣例を参照して確定する。
3、関連取引協議:関連取引協議は双方が実際の状況と必要に応じて本公告の予想範囲内で署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上述の関連取引は会社の正常な経営と発展計画に必要であり、取引定価決算方法は市場価格を基礎とし、公平な取引、協議一致の原則を体現し、会社と全体の株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在せず、今回の日常の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は上述の取引によって関連側に依存しない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社が2022年度に発生する可能性のある日常関連取引事項は、会社の正常な業務経営と発展の需要に属し、取引価格は市場の公正定価の原則に従って双方が共同で確定し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の取締役会がこの議案を審議する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。私たちは関連議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
2、独立取締役が発表した独立意見
会社及び会社の持株子会社は2022年度に関連会社の法特迪精密科学技術(蘇州)と
会社の日常的な関連取引は会社の経営生産の需要を満たすために、一般市場経営規則に従って行い、他の業務往来企業と同等に扱い、公平、公正な市場原則に従って行う。会社及び子会社は当該関連者と取引が公正であり、会社及びその株主の利益を損なう場合はない。会社の取締役会はこの関連取引事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きが合法的で、有効であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。上記の関連取引事項に同意します。
六、取締役会の意見
会社と上記関連者が発生した日常関連取引は主に日常経営活動に必要な購買活動であり、上記取引双方は公正、公開、公平合理の原則に従い、市場価格と関連者を参照して取引価格を確定し、上場会社と株主の利益に重大な不利な影響を与える状況は存在しない。関連取引協定に署名するには、双方が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
七、監事会の意見
監事会は、2022年度に会社が発生する予定の日常関連取引は正常な経営往来に属し、手続きが合法的で、市場価格によって価格を設定し、価格の根拠が十分で、価格が公平で合理的で、中小株主と非関連株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。上記の関連取引は全株主の利益に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
八、書類の検査準備
1.第三回取締役会第七回会議決議；
2.第3回監事会第7回会議決議;
3.独立取締役の事前承認意見；
4.独立取締役の独立意見；
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 取締役会
2022年4月22日
