Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
2021年度独立取締役述職報告
(黄英)
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度本人は厳格に「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場企業で独立取締役制度を確立する指導意見」などの法律、法規と「会社定款」、「独立取締役制度」などの会社の関連規定と要求に従い、職責を忠実に履行し、独立取締役の独立性を十分に発揮する。専門性の作用、勤勉に責任を果たし、会社全体の利益を確実に守り、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守り、2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
2021年度、本人が会社の第3回取締役会の独立取締役に就任した後、会社の第3回取締役会は3回の取締役会会議を開催した。期間中、取締役会会議の招集、開催、審議手続きは合法的に有効である。報告期間内、本人は積極的に会社の経営と運営状況を把握し、時間通りに取締役会会議に出席し、会議の各議案を真剣に審議し、専門能力と経験で関連事項を合理的に分析し、判断し、慎重な態度で採決権を行使する。報告期間中、本人は取締役会が会議を開いて審議した各議案に異議を申し立てなかった場合、各議案に賛成票を投じた。
2021年度、会社は1回の年度株主総会、4回の臨時株主総会を開催し、本人が独立取締役に就任した後、すべて席に列席し、会議に参加した株主の意見と提案を真剣に聴取し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションと交流を行い、独立取締役の職責を履行した。二、独立意見の発表状況
「会社定款」及びその他の法律、法規及び関連規定に基づき、報告期間内に、本人は取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の以下の事項に対して客観的、公正な独立意見を発表した。三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
会社の取締役会は戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会などの4つの専門委員会を設置した。報告期間内に、戦略委員会のメンバーとして、報告期間内に、会社の研究開発方向、研究開発技術、募集プロジェクトなどの重大な対外投資プロジェクトに対して提案を提出し、年度の仕事報告を聞いて審査を行い、委員の責任と義務を確実に履行した。四、会社に対して現場調査を行う状況
会社の独立取締役として、本人は独立取締役の職務を忠実に履行します。2021年度、会社に対して実地現場考察を行い、定期的に会社の生産経営状況と財務状況を理解した。そして、電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の生産経営状況を把握する。五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
本人は独立取締役の職責を厳格に履行し、取締役会に提出された議案ごとに、関連書類資料を真剣に調べ、適時に調査を行い、関連部門と人員に尋ね、会社の関連帳簿、会議記録などを調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に採決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持し、慎重、忠実、勤勉に全株主に奉仕する。六、研修と学習状況
学習を絶えず強化し、職責を履行する能力を高める。本人は真剣に関連法律法規と規則制度を学び、関連法規に対する認識と理解を深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、中小株主の合法的権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。七、その他の仕事状況(I)取締役会の開催を提案していない場合。(II)外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘しない場合。(III)会計士事務所の招聘または解任を別途提案しない場合。
会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健康で安定した発展のために献策します。自己調査の結果、本人は依然として独立性のルールに合致している。
本人の候補者声明と承諾事項は変更されていない。
以上は私が2021年度に職責を履行する情況の報告で、今後の職責履行の過程の中で、自分の職務内で引き続き自分の職責を忠実に履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健全な発展のために献策します。
ここに報告します!
独立取締役の署名：
黄英:
2022年4月22日
