証券コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 証券略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 公告番号：2022028
独立取締役の投票権公募に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) （以下「会社」または「 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 」と略称する）の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の張勇氏は募集者として、2022年5月10日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される株式激励計画に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する予定だ。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告の内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、それとは反対の声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の張勇氏は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、会社の2022年第1回臨時株主総会における株式激励計画に関する議案の株主委託投票権の募集について作成し、本公告に署名した。募集者は、本公告に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出す。今回の募集行動は、募集者が独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。
本募集公告の履行は法律、法規、「会社定款」または会社内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。この公告は募集者が今回投票権を募集する目的でのみ使用され、他のいかなる目的にも使用できない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
会社名： Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
登録住所：北京市大興区北京経済技術開発区宏達北路8号4棟4階
株式上場日：2021年10月18日
株式上場場所:深セン証券取引所
株式略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
株式コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
法定代表者：陳宜頂
取締役会秘書:林濤
連絡先：北京市大興区北京経済技術開発区宏達北路8号4棟4階
連絡先：0105339573
連絡ファックス：4008875666186366
電子メール:[email protected].
(Ⅱ)今回の募集事項
募集者が2022年の第1回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。
1、『会社及びその要約に関する議案』2、『会社に関する議案』3、『株主総会授権取締役会に株式インセンティブに関する事項の提出に関する議案』
(III)本募集委託投票権公告締結日:2022年4月22日
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、会社が本公告と同日に中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照してください。
四、募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の張勇で、その基本的な状況は以下の通りである:中国国籍、海外永住権がなく、1977年に生まれ、日本愛媛大学分子遺伝学専攻を卒業し、博士大学院生の学歴、副教授の職名。2001年7月から2005年9月まで、陝西科学技術大学(元西北軽工業学院)生命科学と工程学院の助教を務めた。2005年10月から2007年9月まで、日本の高知大学で修士号を取得した。2007年10月から2011年2月まで、日本愛媛大学で博士号を取得した。2011年2月から2012年12月まで日本東京大学医学部微生物学部特別研究員を務めた。2012年12月から現在まで、西南大学資源環境学院の講師、副教授を務めている。2020年6月現在、会社の独立取締役を務めている。
募集者は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為により処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁には関与していない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年4月22日に開催された第1回取締役会第16回会議に出席した。また、「会社及びその要約に関する議案」「会社六、募集案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年5月5日午後の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。
(II)募集期間:2022年5月6日から2022年5月9日(毎日午前9:30-11:30、午後13:30-17:00)
(III)募集方式:公開方式で中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報ネット上に公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集依頼人の投票を決定する場合、本公告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って「 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 独立取締役公募委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。
第二歩:募集者に委託した会社証券事務部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社証券事務部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
1、委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券事務部の受領時間に準ずる。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、受領時間は会社証券事務部の受領時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：北京市北京経済技術開発区宏達北路8号公司二層証券部
受取人：李鵬君
郵便番号：100176
連絡先：0105339573
会社ファックス：40088875666186366
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役募集投票権授権委託書」を明記してください。
第四歩:証人弁護士が有効な採決票を確認する。
会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本公告募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権して募集者に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできない。複数回の投票(現場投票、委託投票、ネット投票を含む)が現れ、初回投票結果を基準とする。
(VII)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の他の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：張勇2022年4月23日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
独立取締役は投票権授権委託書を公募する
張勇氏は本人(本部門)を代表して Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本人(本部門)を代表して本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
意見を採決する.
シリアル番号提案名
棄権反対に同意する
「会社1.00案)>およびその要約の議案」
「会社2.00考課管理方法>の議案」
「株主総会授権取締役会に株式インセンティブを申請することについて
3.00関連事項の議案」
一般採決説明:株主(または委託代理人)が議案後の選択項目に対応する括弧内で採決票を作成する場合は、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択し、各議案は1つを選択し、複数選択または他の記号を使用するものは無効な委託と見なし、選択しないものは全権委託とみなす。1）委託人（個人株主署名／法人株主法定代表者署名及び押印）：身分証明書又は営業許可証番号：委託人持株数（株）：委託人株主口座番号：2）受託人署名：受託人身分証明書番号：
1、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで；2、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
