証券コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 証券略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 公告番号：2022029 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (以下「会社」と略称する)2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年4月22日に第1回取締役会第16回会議を開催し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所規則と会社定款などの規定に合致している。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月10日(火)午後14:30;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月10日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、初めての有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月5日（木）
7、出席者：
(1)2022年5月5日午後15:00までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された保有会社が議決権株式を発行した株主全員。上述の会社の全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：北京市北京経済技術開発区宏達北路8号公司二階会議室二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社(草案)>その要約の議案」
2.00『会社実施考課管理方法>の議案」
3.00『株主総会授権取締役会に株権激√を申請することについて
関連事項の議案を励ます
2、上述の議案はすでに会社の第1期取締役会第16回会議、第1期監事会第9回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。の関連公告及び情報開示書類。議案1-3は特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。3、「上場会社株主総会規則」の規定に基づき、会社は中小投資家の採決結果を単独で計算し、開示する。このうち、中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議の登録等の事項
1、自然人株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と株主口座カードを持って登録しなければならない。自然人株主は身分証明書の表裏と深セン証券取引所の株主口座カードをA 4紙にコピーすることができる。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、授権委託書と株主口座カードを持って登録しなければならない。
3、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(2022年5月9日午後17時までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない(フォーマットは添付ファイル3を参照)。4、登录时间:2022年5月9日午前9:00-11:30、午后13:30-17:00;5、登記場所:北京市北京経済技術開発区宏達北路8号会社の2階証券部、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。
6、連絡先：李鵬君
7、連絡先：01053395173
8、連絡ファックス：4008875666186366
9、メールアドレス：[email protected].
10、会議に出席する株主費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、『第1回取締役会第16回会議決議』；
2、『第1回監事会第9回会議決議』；
3、その他の備考書類。
添付ファイル:
1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
2、『授権委託書』
3、『株主参会登記表』
ここに公告する。
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 取締役会2022年4月23日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:351080。
2、投票略称:百普投票。
3、採決意見を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票プログラム
インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年5月10日の9:15-15:00期間の任意の時間である。
株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムにログインすることができる。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
代表（当社、本人）に2022への出席を委嘱いたします。
年5月10日午後14時30分北京市北京経済技術開発区宏達北路8号公司2階会
2021年度株主総会を代表して
(当社、本人)以下の指示に従って以下の提案に投票する。本会議について
議決事項が具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結果はすべて
引き受けます。
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードされたコラムは
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社案)>及びその要約の議案
2.00『会社審査管理方法>の議案」
3.00『株主総会授権取締役会に株権激√を申請することについて
関連事項の議案を励ます
注:各議決事項について株主本人の意見に基づいて同意、反対または棄権を選択し、該当欄に「√」をつけてください。
今回の授権の有効期限:署名日から今回の株主総会が終了するまで。
依頼者名または名称（署名/捺印）：
委託人持株数及び持株性質：
委託人署名または法人株主法定代表者署名:
身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主口座：
被委任者署名:被委任者身分証明書番号:
委託日：年月日
株主総会登録表
株主名または名称法定代表者
（法人株主のみ）
証明書名証明書番号
株主口座持株数（株）
連絡先メールアドレス
連絡先及び郵便番号会議出席者名/名称
代理人名は委任状を提出するか□はい□いいえ
代理人証明書名称代理人証明書番号
代理人連絡電話代理人電子メール
代理人連絡先及び郵送
編む
個人株主の署名
法人株主印
注：上記参会株主登録表の印刷、コピーまたは以上の形式による自作は有効
