証券コード： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 証券略称： Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 公告番号：2022026 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株ごとに現金配当10元(税込)を配布するとともに、資本積立金で全株主に10株ごとに4株増加する。
今回の資本積立金の株式転換は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの転増割合を維持し、それに応じて転増総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (以下「会社」と略称する)の期末配当利益は人民元3233839万元である。会社の第5期取締役会の第17回会議の決議を経て、今回の利益分配と資本積立金の株式転換案は以下の通りである。
1、会社は2021年度に権益分配株式登記日に登録した総株式を基数として利益を分配し、全株主に10株ごとに現金配当10.00元(税込)を支給する予定である。2022年4月11日現在、会社の総株式は61943857株で、現金配当金619439万元(税込)を合計する予定だ。今年度の会社の現金配当は、今年度の親会社株主に帰属する純利益に占める割合が34.10%だった。
2、会社は資本積立金で全株主に10株ごとに4株を増資する予定である。2022年4月11日現在の総株式数は61943857株で、合計24777543株増となり、転換後の総株式数は86721400株に増加した。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの転増割合を維持し、それに応じて転増総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (以下「会社」と略称する)は2022年4月24日に第5回取締役会第17回会議を開き、「2021年度株主総会の一部提案の取り消しに関する議案」、「2021年度会社の利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」を審議・採択した。そして、「会社の2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社全体の独立取締役は審査を経て、当社は2021年年度の利益分配及び資本積立金の株式移転本案が『中華人民共和国会社法』『上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当』及び『 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 章程』(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に合致すると考えている。「会社の2021年年度利益分配及び資本積立金の株式転換案に関する議案」は、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の実際の経営業績状況、財務状況、長期的な発展などの要素を総合的に考慮して提出され、広範な投資家の合理的な訴えと投資収益を十分に考慮した。会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらすことはなく、会社の持続的な安定した発展に有利である。私たちは一致してこの事項に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
同社は2022年4月24日に第5回監事会第14回会議を開き、「2021年度株主総会の一部提案の取り消しに関する議案」「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換案に関する議案」を審議、可決した。会社の正常な経営と長期的な発展の需要を満たす。この議案は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定の要求に合致し、「会社法」「証券法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさず、会社の持続的な安定した発展に有利である。
三、関連リスク提示
今回の利益分配方案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 取締役会2022年4月25日
