証券コード： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 証券略称： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 公告番号：2022053債券コード：123046債券略称：天鉄転債
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は理事長の許吉锭さんが招集し、会議の通知は2022年4月11日に電話、現場の送達形式で各取締役に届き、取締役会の会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の取締役会は2022年4月22日に会社の4階の会議室で現場と通信を結合する方式で採決を行った。
3、今回の取締役会は7人までで、実際に会議に出席した人数は7人です。
4、今回の取締役会は理事長の許吉锭さんが主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
5、今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の投票採決を経て、審議は以下の決議を採択した。
1、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役LI YIFAN、孔瑾、張立国、陸暁雯はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
「会社2021年度取締役会工作報告」「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容は、同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案の審議、可決
「会社2021年年度報告」「会社2021年年度報告要旨」の具体的な内容は、同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2022年第一四半期報告に関する議案」の審議と可決
「会社2022年第1四半期報告」の具体的な内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
5、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
「会社2021年度財務決算報告」の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議、可決する
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度、会社が上場会社の株主に帰属する純利益は3024462万元、親会社が純利益を2657349万元実現した。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、2021年度の親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字積立金265735万元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の分配利益は6677056万元である。
会社の現在の経営状況が安定的に発展し、未来の見通しが広く、資本積立金が十分であると同時に、会社の株本構造を最適化し、株の流動性を強化し、中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、株主によりよく報いるために、全体の株主と会社の成長した経営成果を分かち合う。関連法律、法規と「会社定款」における配当政策に関する規定に合致し、会社の正常な運営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の2021年度利益分配と資本積立金の株式転換案を立案した。資本積立金で全株主に10株ごとに7株増資し、現金配当金5025771568元を合計し、新規株式439755012株を支給した。
2021年12月31日から権益配分実施公告が確定した株式登記日までの間、会社の総株式が新株の増発、転換社債の転株、制限性株式激励計画の実施進展、株式買い戻しなどの原因で分配基数が変動した場合、会社は権益配分実施公告が確定した株式登記日の総株式を基数とする。各割当割合は、割当総額が変わらない原則に従って調整される。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」、独立意見、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は審査意見を発行した。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」及び独立取締役、監事会、推薦機構が発表した意見の詳細は、同日中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
8、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した議案
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は審査意見を発行し、監査機構中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
「会社2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」及び独立取締役、推薦機構、監査機構が発表した意見について、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
9、「2021年度会社の非独立取締役報酬の確認に関する議案」を審議、可決する
会社が2021年度に完成した実際の業績及び「会社業績考課制度」などの規定に基づき、会社は非独立取締役に対して報酬を支給する状況は以下の通りである:(1)会社で具体的な管理職務を担当しない取締役は職務報酬を受け取らない;会社で具体的な管理職務を担当する取締役(理事長を含む)は、会社の具体的な職務に基づいて相応の報酬を受け取り、取締役の職務報酬を受け取らない。(2)取締役の報酬には個人所得税が含まれ、個人所得税は会社が税法の規定に基づいて統一的に控除して納付する。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、4票回避(許吉錠、許孔斌、許銀斌、牛文強回避採決)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2021年度会社の高級管理職報酬の確認に関する議案」を審議、可決する
会社が2021年度に完成した実際の業績及び「会社業績考課制度」などの規定に基づいて高級管理職に対して報酬を支給し、報酬には個人所得税が含まれ、個人所得税は会社が税法の規定に基づいて統一的に控除して代納する。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、4票回避(許吉錠、許孔斌、許銀斌、牛文強回避採決)。
11、「2021年度会社の独立取締役手当の確認に関する議案」の審議、可決
独立取締役が負う重要な責任及び仕事の任務に鑑み、独立取締役1人当たり8万元の手当を与える。独立取締役の手当には個人所得税が含まれ、個人所得税は会社が税法の規定に基づいて統一的に控除して納付する。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、2票回避(陸暁雯、張立国回避採決)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社及び子会社が銀行及びその他の融資機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の生産経営の需要によって、各業務の順調な展開を保障するために、会社と各級の子会社は銀行とその他の融資機構に総額度が22億元を超えない総合的な信用限度額を申請する予定で、会社と各級の子会社が各銀行とその他の融資機で各種の融資業務を処理することに用いられ、貸付、信用状、商業引受為替手形、中国保証書と貿易融資などの業務を含むが、それに限らない。具体的な使用金額は、運用の実際のニーズに基づいて決定されます。今回の授信額の使用期限は、2021年度株主総会審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までであり、授信期間内の授信額はリサイクル可能である。取締役会は株主総会の授権理事長の許吉インゴット氏に会社を代表して上述の授信額内のすべての文書に署名することを提案した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「会社が持株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は査察意見を発行した。
「持株子会社への担保提供に関する公告」及び独立取締役、推薦機構が発表した意見の詳細は、同日中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
14、「資金募集投資項目の延期に関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は審査意見を発行した。
「資金募集投資項目の延期について」及び独立取締役、監事会、推薦機構が発表した意見は、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
15、「取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式及びその変動の管理方法の改正に関する議案」の審議、採択
「取締役、監事及び高級管理者が保有する当社の株式及びその変動の管理方法」「取締役会監査委員会工作規則」「取締役会指名委員会工作規則」「取締役会戦略委員会工作規則」「取締役会報酬と審査委員会工作規則」「取締役会秘書工作細則」詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
16、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を審議、可決する
「独立取締役業務制度」の具体的な内容は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
17、『会社定款の改正及び工商変更登記に関する議案』を審議、可決する
国証監会が指定した創業板情報開示サイトに関する公告。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
18、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
会社は2022年5月17日(火)午後14:00に会社2階会議室で開催することになりました
