第3回取締役会第20回会議について
関連事項の独立意見
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第20回会議は2022年4月23日に会社の会議室で開催され、会社の独立取締役として、関連会議資料を真剣に読み、関連状況を詳しく理解した後、「上場企業独立取締役規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規及び「会社定款」「会社独立取締役業務細則」の要求に基づき、独立判断の立場に基づき、関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
(I)持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会公告〔202226号「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連法律法規の規定と要求に基づき、当社は会社の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、公司の対外保証状況と関連者の資金占有などの状況に対して真剣に検査と理解を行い、現在、会社の累計と当期の対外保証、関連者が資金を占用するなどの状況は以下の独立意見を発表する。
1、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する状況が存在しない。報告期間内に会社は関連規定を真剣に貫徹、実行し、各種の違反対外保証状況が発生せず、前年度累計2021年12月31日までの違反対外保証状況も存在しない。報告期間内の各保証はすでに「会社定款」及びその他の関連制度の規定に従って相応の法律手続きを履行した。
2、査察を経て、2021年度、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合がなく、以前の期間に発生し、2021年12月31日まで継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反的に占有する場合もない。
各内部統制制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場企業のガバナンスに関する規範性文書の要求に合致し、内部統制制度の執行は有効であり、会社の運営規範は規則に合致している。会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
(III)「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
調査の結果、2021年、会社の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えられている。「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」の作成は関連法律、法規の規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在せず、同時に会社の2021年募集資金の保管と使用状況を真実で、客観的に反映し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そこで、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(IV)2021年度利益分配案に関する独立意見
会社の第3回取締役会第20回会議は2021年度の利益分配方案を提出した:会社は現金配当を配布しないで、配当を送らないで、積立金で株を増額しない計画だ。われわれは、会社の取締役会が提出した2021年の利益分配案は、政策決定の手続きが完備しており、企業経営の発展の実際と結びつけて、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社法」などの関連法律法規の規定と「会社定款」の現金配当に関する規則に合致していると考えている。この分配案は会社の発展戦略の需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致する。2021年度の利益分配案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(V)2022年度持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するために担保及び関連取引を提供することに関する独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
1、会社の持株株主、実際の支配者の一人である翁偉武氏は会社及び子会社の信用限度額引券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に従い、市場の公平、公正、公開の原則に従い、この事項は会社と全体の株主の利益に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、本事项を审议する过程で、関连取缔役の翁伟武さん、翁伟嘉さんと翁宝嘉さんは回避を行い、手続きは合法的で、根拠は十分で、関连方の保证と関连取引行为は関连法律法規の要求に合っている。
私たちは持株株主、実際の支配者の一人翁偉武氏が会社と子会社のために信用限度額を申請するために保証と関連取引事項を提供することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意し、関連株主はこの事項に対して採決を回避しなければならない。
(VI)2022年度に子会社が金融機関に与信額を申請するために担保を提供することに関する独立意見
査察の結果、今回の会社は子会社が金融機関に信用限度額を申請するために保証を提供し、会社自身の経営発展の必要に応じて行い、関連法律法規、「会社定款」などの関連規定に従って必要な審議手続きを履行した。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して採決を審議することに同意した。
(VII)2022年度の自己資金による現金管理に関する独立意見
私たちは国家の法律法規と会社の資金流動性と安全性を保証する前提の下で、会社と子会社は自分の閑置資金を運用して低リスク財テク製品を購入し、資金の使用効率を高めるのに有利で、会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に有利であると考えています。そのため、会社と子会社が一時的に遊休した自己資金を使って現金管理を行い、この議案を会社の株主総会の審議採決に提出することに同意します。
(VIII)長期決済為替業務の展開に関する独立意見
調査の結果、当社と子会社が今回長期決済為替業務を展開するのは、正常な生産経営を基礎とし、為替レートの変動が会社の経営利益に与える影響を低減することを目的とし、投機、利益を目的としない長期外国為替取引であると考えています。本事項は関連法律法規、規範性文書及び会社定款、関連制度の要求に合致し、審議手続きは合法的に有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに同意した。
(Ⅸ)大慶全資子会社の設立に関する独立意見
調査の結果、大慶全資子会社の設立は会社全体の戦略計画と経営発展の需要から行った決定であり、顧客との協力を深め、会社の業務協力性を強化するのに有利であると考えている。
会社の長期的な発展目標と実際の経営状況に合致し、会社と株主の利益に合致し、会社の中小投資家を損害する行為は存在しない。今回の対外投資事項はしばらく会社の正常な生産経営と業績に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の業務独立性にも影響を与えない。そのため、私たちは会社が大慶の完全子会社を設立することに同意します。(X)一部募集項目の実施進捗の調整に関する独立意見
今回の調整部分募集資金投資プロジェクトの実施進度は、会社がプロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重に決定したもので、プロジェクトが予定の使用可能状態に達した日付の遅延に関連し、プロジェクトの実施主体と実施方式を変更せず、募集資金の投向やその他の株主利益を損なう状況が存在せず、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはない。この事項は必要な審議手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致した。そのため、今回の募集項目の一部の実施進捗状況を調整することに同意します。
(十一)会計政策の変更に関する独立意見
審査の結果、今回の会計政策の変更は会社が財政部の関連規定と要求に基づいて行った変更であり、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、関連政策決定プログラムは関連法律と「会社定款」の規定に合致し、今回の変更は会社の財務諸表に重大な影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、会社の今回の会計政策の変更に同意します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第3回取締役会第20回会議に関する事項発表の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
劉奕平陳江波方欽雄
年月日
