証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022030債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2022年度持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するための担保及び関連取引に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)は2022年4月23日にそれぞれ会社の第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第19回会議を開き、「2022年度会社及び子会社が関連金融機関に信用融資額度を申請することに関する議案」と「2022年度持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するための保証及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択した。これらの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。関連状況を以下に公告する:一、関連取引の概要
（Ⅰ）与信融資事項
2022年4月23日、会社の第3回取締役会第20回会議は「2022年度会社及び子会社が関連金融機関に信用融資額を申請することに関する議案」を審議・採択し、会社と子会社の業務発展と日常経営の資金需要を満たすために、会社及び子会社が2022年度に関連金融機関(銀行、融資賃貸会社等を含むがこれに限らない)に総額度が人民元20億元(本数を含む)を超えない信用融資を申請することに同意する予定であり、具体的な内容は以下の通りである。
1、会社と子会社は2022年度に関連金融機関(銀行、融資賃貸会社などを含むがこれに限らない)に人民元12億元(本数を含む)を超えない信用融資額を申請する予定で、融資賃貸、流動資金貸付、銀行引受為替手形、信用開証、手形割引、信用状、売掛金保理などを含むが、これらに限らない。授権期間内に、授信額内でリサイクルできます。
2、会社及び子会社のプロジェクト建設発展計画と実際の財務状況に基づき、会社及び子会社は金融機関に人民元8億元(本数を含む)を超えない中長期総合信用融資額を申請する予定で、期限は60ヶ月(60ヶ月を含む)を超えない。受信額内はリサイクル可能です。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議を提出する必要があり、上記総合授信額の申請有効期間は2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
仕事の効率を高め、融資業務の手続きのタイムリー性を保証するために、取締役会は株主総会の授権理事長とその授権人員に上述の額内で具体的な手続きを行い、関連契約書類に署名するように要求した。
（Ⅱ）保証事項
2022年4月23日、会社の第3回取締役会第20回会議は「2022年度の持株株主が会社及び子会社のために信用融資の提供保証及び関連取引を申請することに関する議案」を審議、採択した。抵当担保などの方式は上述の信用融資額に総額20億元(本数を含む)を超えない担保を提供する。翁偉武氏が会社に信用融資を申請した上記の保証は保証費用を免除した。
関連取締役の翁偉武氏、翁偉嘉氏と翁宝嘉氏は上述の議案の採決を回避し、独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表し、本議案は2021年年度株主総会の承認を得なければならず、当該関連取引と利害関係のある関連者は株主総会で当該議案に対する投票権を放棄する。本保証事項決議の有効期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までであり、具体的な保証期間は実際に保証契約に署名することを基準とする。今回の関連取引事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
翁偉武氏は会社の持株株主と実際の支配者の一人で、信用を失った執行者には属していない。本公告日までに、翁偉武氏は会社の株式5779200000株を保有し、会社の総株式の29.04%を占めている。このため、今回の持株株主で実際の支配者の一人である翁偉武氏は、会社と子会社の信用融資を申請するために担保事項を提供し、関連取引を構成した。
三、協議の主な内容
現在、関連協定に署名されていないが、具体的な内容は締結された協定を基準としている。
四、当年年初から開示日までに当該関連者と累計して各種関連取引が発生した総額
年初から本公告の開示日までの会社と上記の関連者間の関連取引の総額は0元である。
五、保証目的と会社への影響
会社の持株株主及び実際の支配者の一人である翁偉武氏は今回、会社及び子会社に信用限度額の保証及び関連取引を申請する目的は、会社の業務発展、日常経営と重要なプロジェクト建設の資金需要をよりよく満たすために、会社の長期的な発展を支持し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の経営業績に不利な影響を与えない。今回翁偉武氏は会社と子会社に担保を提供し、担保費用を受け取らず、会社に反担保を提供する必要もなく、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、独立取締役の事前承認意見と独立意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
会社全体の独立取締役は上述の関連取引事項を事前に承認し、真剣に審査討論した後、以下の事前承認意見を発表した。
1、会社はすでに持株株主、実際の支配人の一人翁偉武さんを会社と子会社の信用融資を申請するために保証と関連取引事項を事前に私たちと交流し、関係者の報告を聞いて、関連資料を審査した。
2、私达はこの事项が公开で、公平で、合理的に规则に合っていると思って、持ち株株主、実际の支配人の1人の翁伟武さんは会社と子会社のために授信融资を申请して提供した担保は担保费用を免除して、会社と全体の株主の利益に合って、中小株主と会社の利益を损なわないで、会社の长期的な発展に有利です。
3、本事項を審議し、手続きは合法的で、根拠は十分で、関連保証行為は関連法律法規の要求に合致する。
本事項を審議する過程で、関連取締役の翁偉武さん、翁偉嘉さん、翁宝嘉さんは回避しなければならない。
私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して採決を審議することに同意した。
(II)独立取締役が発表した独立意見
1、会社の持株株主、実際の支配者の一人翁偉武さんは会社と子会社の信用限度額に担保事項を提供して関連取引を形成し、会社は『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』と『会社定款』などの関連規定に基づき、市場の公平、公正、公開の原則に従った。この事項は会社と全株主の利益に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。
2、本事项を审议する过程で、関连取缔役の翁伟武さん、翁伟嘉さんと翁宝嘉さんは回避を行い、手続きは合法的で、根拠は十分で、関连方の保证と関连取引行为は関连法律法規の要求に合っている。
私たちは持株株主、実際の支配者の一人翁偉武氏が会社と子会社のために信用限度額を申請するために保証と関連取引事項を提供することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意し、関連株主はこの事項に対して採決を回避しなければならない。
七、監事会の意見
会社の持株株主及び実際の支配者の一人である翁偉武氏は、会社及び子会社が金融機関に総合信用融資額を申請するために担保を提供し、会社及び子会社の発展を支持し、今回の担保は担保費用の支払いを免除し、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、同時に会社の経営業績に不利な影響を与えない。本事項及びその審議手順は関連法律法規、会社関連規則制度の規定に合致し、会社及びその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。
九、書類の検査準備
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回取締役会第二十回会議決議
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 第三回監事会第十九回会議決議
3 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第三回取締役会第二十回会議に関する事項について発表した事前承認意見
4 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役第三回取締役会第二十回会議に関する独立意見
ここに公告する。
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 取締役会
二〇二年四月二十五日
