証券コード: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 証券略称: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 公告番号:2022025債券コード:128079債券略称:英聯転債
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
第3回監事会第19回会議決議公告
当社及び全体の監事会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第19回会議は2022年4月23日に会社会議室で現場会議方式で開催された。会議通知は2022年4月12日に会社全体の監事にメールで送られた。今回の会議は監事会の謝暉児主席が招集し、司会し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。
今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は書面記名投票で以下の議案を審議・採択した。
1、審議は『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年年度報告及びその要約』を通過した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上で披露した『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年年度報告要旨』(公告番号:2022023)及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度報告全文』を開示した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度監事会仕事報告』を通過する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度監事会仕事報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、審議『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度財務決算報告書』を可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、審議『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022年度財務予算報告書』を通過
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2022年度財務予算報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社〈2021年度内部統制自己評価報告〉に関する議案」を審議、可決する
検査の結果、会社の監事会は会社がすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、効果的に実行することができると考えている。報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。会社の取締役会が作成した「2021年度内部制御自己評価報告」は、会社の内部制御システムの構築、完備、運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示した「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度内部統制自己評価報告」及び「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 内部統制規則実行自己調査表」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択する
監事会は、会社の資金募集プロジェクトに関する情報開示がタイムリーで、真実で、正確で、完全であると考えている。会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの規定と要求に厳格に従い、必要な意思決定プログラムを厳格に履行し、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変え、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全であり、法律法規に違反し、株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022027)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、『 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度利益分配案に関する議案』を審議、可決する
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は関連法律、法規、規範性文書及び会社の利益分配政策に合致し、会社の実情と持続的な経営需要を十分に考慮し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年度利益分配案に関する公告」。
(公告番号:2022028)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2022年度会社及び子会社が関連金融機関に信用融資額を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するための担保及び関連取引に関する議案」を審議、採択する
監事会は、会社の持株株主、実際の支配者の一人である翁偉武氏が会社と子会社のために金融機関に総合的な信用限度額を申請するために保証を提供し、会社と子会社の発展を支持し、今回の保証は保証費用の支払いを免除し、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、同時に会社の経営業績に不利な影響を与えないと考えている。本事項及びその審議手順は関連法律法規、会社関連規則制度の規定に合致し、会社及びその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2022年度の持株株主が会社及び子会社に信用融資を申請するための担保及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022030)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2022年度に子会社が金融機関に与信額の保証を申請することに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社が子会社のために金融機関に授信額を申請する保証は、経営と発展の需要から、子会社の正常な運営と業務の発展を支持することができると考えている。会社は子会社に担保を提供し、必要な審議手続きを履行し、関連法律法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は子会社が金融機関に信用融資を申請するために保証を提供することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2022年度に子会社が金融機関に信用限度額を申請するために相応の保証を提供することに関する公告」(公告番号:2022031)。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「2022年度の自己資金による現金管理に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2022年度の自己資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022033)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「長期決済為替業務の展開に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「長期決済為替業務の展開に関する公告」(公告番号:2022032)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する
『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの関連法律法規に基づき、本会社の実情と結びつけて、『監事会議事規則』の一部条項を改訂した。
改訂状況の詳細は、同社が同日「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「会社関連制度の改正に関する公告」(公告番号:2022029)。
改正された制度の全文は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「監事会議事規則」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「大慶完全子会社設立に関する議案」を審議、可決
会社全体の監事審議を経て、会社が自己資金または自己資金を使って大慶全資子会社を設立することは、会社の実際の状況に基づいて慎重な決定であり、企業競争力と会社の長期、持続可能な発展を高めるのに有利であると一致した。その決定手順は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」の規定に合致し、今回の完全子会社の設立は会社の財務と経営状況に不利な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は会社が大慶の完全子会社を設立することに同意した。具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「大慶完全子会社設立に関する公告」(公告番号:2022039)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
15、「一部募集プロジェクトの実施進捗の調整に関する議案」を審議、可決する
監事会は、今回の一部の募集プロジェクトの実施進度の調整は、会社がプロジェクトの実際の進展状況に基づいて、慎重に論証した後に下した決定であり、募集プロジェクトの変更にかかわらず、募集資金の用途を変更し、株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。そのため、監事会は「一部の募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「一部募集プロジェクトの実施進捗の調整に関する公告」(公告番号:2022040)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
16、審議は『関
