Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2021年度独立取締役述職報告
――方欽雄
尊敬する株主および株主代表の皆様:
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度の在任期間中、本人は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」などの国家関連法律法規、「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の要求に厳格に従い、独立取締役の職責を忠実に勤勉に履行し、独立、慎重、会社が独立取締役に与えた権力を責任を持って行使し、会社の規範運営を促進し、会社全体の利益を維持し、会社が制定した「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 独立取締役業務細則」(以下「独立取締役業務細則」と略称する)を真剣に貫徹、実行し、会社の大株主またはその他の会社と利害関係がある部門または個人の影響を受けず、独立取締役の独立作用を発揮する。全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
本人が2021年に職責を履行し、会議に参加する状況を以下のように報告する。
一、会議参加状況
2021年本人の在任期間中、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、積極的に会社が開催した取締役会と株主総会に参加し、会議の資料を真剣に審査し、独立し、客観的に、慎重に採決権を行使し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。今年度、会社は7回の取締役会会議、4回の株主総会を開催した。取締役会、株主総会の招集開催は法定手続きに合致し、重大経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。
本人は取締役会に提出されたすべての議案を審議した後、賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。本年度、本人が取締役会会議に出席した状況は以下の通りである。
独立取締役氏名会議回数直接出席回数委託出席回数欠席回数投票状況
方欽雄7 7 0賛成
本年度、本人が株主総会の会議に列席した状況は以下の通りである。
独立取締役氏名株主総会開催回数列席回数備考
方欽雄4 0—
二、独立意見を発表する場合
期日会議の回次事項の意見番号のタイプ
1.持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社が対外的に保証に同意する状況に関する特別説明と独立意見
2.会社の「2020年度内部統制自己評価報告」に関する独立同意意見
3.「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020年度募集同意資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
4.2020年度の利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案の同意に関する独立意見
5.2021年度持株株主が会社及び子会社のために授信融同意を申請することについて1 2021.第3回取締役会資金提供保証及び関連取引の独立意見
02.05第11回会議6.2021年度会社が子会社に対して金融機関に与信額の同意度を申請するために担保を提供することに関する独立意見
7.長期決済為替業務の展開に関する独立意見同意
8.オプション保証業務の展開に関する独立意見同意
9.2017年の制限株インセンティブ計画について、一部の第3同意個の販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する独立意見を初めて授与した。
10.広東グランドスラム包装有限会社の2020年の業績承諾の実現に関する独立意見
112020年度計上資産減損引当金に関する独立意見同意
1 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 非公開発行株式延長同意2021.第3回取締役会決議有効期間の独立意見
2 03.22第12回会議2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 株主総会授権董延長について
事会は今回の非公開発行株式の有効期間の独立同意意見を全権で処理する。
3 2021. 第3回取締役会1.2020年度のA株非公開発行中止に関する独立同意08.05第14回会議意見
1.持株株主及びその関連者が会社の資金を占用することについて、会社の対外負担同意2021.第3回取締役会の保証状況の特別説明と独立意見
4 08.27第15回会議
2.「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021年半年度募集同意資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
5 2021. 第3回取締役会1.採用会社の2021年度監査機構に関する独立意見同意10.21第16回会議
6 2021. 第3回取締役会1.2021年度会社が子会社に対して信用授与を申請するための担保同意12.22第17回会議額の新設に関する独立意見
三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
会社の取締役会は監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会及び戦略委員会の4つの専門委員会を設立した。
2021年の在任期間中、本人は監査委員会主任委員と戦略委員会委員として、会社の取締役会専門委員会議事規則の関連要求に厳格に従い、積極的に関連会議に出席し、委員としての相応の職責を履行し、具体的な状況は以下の通りである。
会社の取締役会監査委員会主任委員として、本人は会社の「独立取締役業務細則」、「監査委員会議事規則」などの関連制度に厳格に従い、会社の内部監査、内部統制、定期報告などの関連事項を審査し、招聘する会計士事務所の職責履行能力と資質を審査し、同時に会社の重大事項について審議する。監査委員会の主任委員として取締役会に意見を提出し、会社の運営を規範化し、会社の内部統制を健全化する。
会社の取締役会戦略委員会委員として、本人は会社の「独立取締役業務細則」、「戦略委員会議事規則」などの関連制度の要求に従って職責を履行し、積極的に会議に参加し、会社が2020年度のA株の非公開発行事項と建設会社の飲料のカバーしやすいプロジェクト(2期)を終了し、会社の管理層に適時にプロジェクトを開始することを許可する事項を審議し、同意意見を発表した。
四、会社の現場調査の状況
取締役会及び取締役会の下に委員会会議を設置する機会及びその他の時間を利用して、会社の生産経営と財務状況を理解し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知るとともに、会社の取締役、役員及び関連スタッフとのコミュニケーションを維持し、会社の管理層の経営状況と規範運営に関する報告を聴取し、会社の管理、生産経営管理と発展などの状況に密接に注目する。会社の動向を理解する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
1.勤勉に職務を遂行し、客観的に意見を発表する会社の独立取締役として、本人は関連法律法規、「会社定款」と会社の「独立取締役の仕事細則」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに会社の取締役会会議に参加し、取締役会の審議に提出したすべての議案と関連添付ファイルを真剣に審査し、客観的に自分の意見と観点を発表し、そして自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。中小株主の利益を確実に守る。
2.会社の情報開示状況に引き続き注目し、報告期間内に、本人は積極的に会社の情報開示の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を監督し、会社が「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規と会社の関連規定に厳格に従い、真実、タイムリー、定期報告及びその他会社に重大な影響を及ぼす事項を正確に開示し、社会公衆株の株主が公平かつタイムリーに関連情報を得ることを確保する。六、研修と学習状況
本人は就任以来、自身の職責履行能力を高めるために、最新の法律、法規と各規則制度を積極的に学び、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造と株主権益保護などの関連法規の規範化に関する認識と理解を深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供している。会社の運営をさらに規範化し、会社と投資家の合法的権益に対する保護能力を強化した。
七、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案していない場合。
2、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、外部監査機関とコンサルティング機関を招聘して会社を監査していない場合。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を要請しなかった場合など。
ここで、私は会社の取締役会、経営層と関係スタッフが2021年に職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に心から感謝します。2022年、私は引き続き忠実で、勤勉に独立取締役の職責を履行し、自分の専門知識と仕事の経験を十分に発揮し、会社の取締役会の正しい意思決定に参考を提供し、会社の健康、持続的、安定した発展を促進します。
ここに報告します!
独立取締役:
方欽雄
年月日
