証券コード： Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 証券略称： Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 公告番号：2022013 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
第6回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第17回会議通知は2022年4月11日に書面、電子メール方式で発行され、会議は2022年4月22日に深セン市福田区彩田路新浩e都A座2801会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会社の監事会の曽恵明主席が主宰して今回の会議を開いた。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で、本議案を可決する。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度年度報告全文及びその要約」を審議、採択
監事会は審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告とその要約の編制と審議プログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると考え、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。「2021年年度報告」の全文は2022年4月26日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年年度報告要約」は2022年4月26日の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
報告期間内、会社は営業収入9213693万元、利益総額-1004675万元、親会社の所有者に帰属する純利益-953304万元、基本1株当たり利益-0.1651元/株、加重平均純資産収益率-6.79%、経営活動によるキャッシュフロー純額465980万元を実現した。2021年12月31日現在、会社の総資産は19651524万元で、親会社の所有者の権益は1355563万元である。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案」の審議、可決
検査の結果、監事会は2021年に会社が分配できる利益はマイナスで、現金配当の条件に合わないと同時に、現在の会社の株価規模が大きいことを考慮して、会社は2021年度に現金配当を配らず、配当を送らず、積立金で株価を増額しない利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、「会社定款」と関連法律、法規などの規定に合致していると考えている。会社及び株主の利益を損なうことはない。採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
監事会は審査を経て、取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制の基本状況を真実かつ客観的に反映し、会社はすでに比較的健全な法人ガバナンス構造と内部統制制度体系を確立し、比較的完備で合理的な内部統制制度を制定し、国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致していると考えている。会社の各業務の健康運行と経営リスクのコントロールを保証した。報告期間内に、会社の各内部制御制度は生産経営などの一環で有効に実行され、実行された。
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は2022年4月26日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。6、「会社監事2021年度報酬に関する議案」を審議、可決する
(1)監査役曽恵明2021年度報酬について
2021年度に曽恵明が会社で受け取った税前報酬は人民元9.97万元だった。
採決結果:二票同意、零票反対、零票棄権。
(2)卞江濤監事2021年度報酬について
2021年度に卞江濤が会社で受け取った税前報酬は人民元23.73万元だった。
採決結果:二票同意、零票反対、零票棄権。
（3）監事側氷玉2021年度報酬について
2021年度方氷玉が会社で受け取った税前報酬は人民元14.86万元である。
採決結果:二票同意、零票反対、零票棄権。
(4)元監事蒋剣虎2021年度報酬について
2021年度蒋剣虎が会社で受け取った税前報酬は人民元16.23万元である。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社の現職監事は個人報酬議案に対して採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「継続招聘会計士事務所及び会計士事務所の報酬に関する議案」を審議、可決した監事会は審査を経て、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の監査業務において勤勉に責任を果たし、細かく厳格で、会社のために発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として再雇用することに同意し、会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度監査費用99.11万元(税込)を支払うことに同意した。
「会計士事務所の再雇用に関する公告」の具体的な内容は2022年4月26日の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「資産減損引当金の計上及び資産の消込に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が今回資産減価償却準備及び資産消込を計上した議案を審議する際の手続きが合法であると判断した。会社が今回資産減価償却準備及び消込資産を計上したのは、会社の規範運営を保証し、安定した会計原則を堅持し、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、「企業会計準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と会計政策、会計推定などの規定に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の資産減価償却準備及び資産消込事項の計上に同意する。
「資産減価償却準備及び消込資産に関する公告」の具体的な内容は2022年4月26日の証券時報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。
9、「長期外国為替取引業務の有効期間の延長に関する議案」を審議、可決する
監事会は審査を経て、会社は日常の経営運営を保障する前提の下で、長期外国為替取引業務を展開する期限を12ヶ月延長する予定で、これは貨幣為替レートの変動が経営成果に与える影響を低減し、為替レートのリスクを回避するのに有利であり、会社の利益と株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の正常な生産経営に影響を与えず、関連政策決定と審査・認可の手続きが合法的で、コンプライアンスに合致していると考えている。このため、会社及び子会社が長期外国為替取引業務の有効期間を延長することに同意する。
「長期外国為替取引業務の有効期間の延長に関する公告」の具体的な内容は2022年4月26日の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1についての議案」を審議、可決する
「会社が損失を補填していない実収株の総額の3分の1に関する公告」の具体的な内容は2022年4月26日に証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
監事会は審査を経て、会社の2022年第1四半期報告の編成と審議手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2022年第1四半期報告」の全文は2022年4月26日の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、本議案を可決する。三、書類の検査準備
会社の第6回監事会の第17回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 監事会2022年4月26日
