証券コード： Geovis Technology Co.Ltd(688568) 証券略称： Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Geovis Technology Co.Ltd(688568)
2021年度株主総会会議資料
二〇二年五月
2021年度株主総会会議資料
目次
2021年年度株主総会会議の注意事項……22021年度株主総会会議議事日程……42021年度株主総会会議議案……6
議案一……6
議案2……11
議案3……13
議案4……14
議案5……20
議案六……23
議案七……27
議案8……28
2021年度株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、株主総会の順調な進行を保証するために、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株主総会規則』及び『 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 定款』『 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 株主総会議事規則』などの関連規定に基づき、2021年年度株主総会会議の注意事項を制定する。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類又は法人単位証明書、授権委託書などを提示し、経験証の後、会議に出席することができる。
二、本大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席する株主(または株主代理人)の合法的権益を確実に維持するために、必ず大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者が時間通りに会場に到着して参加資格を確認してください。会議が開始されると、会議の登録が終了します。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。株主および株主代理人の発言または質問は、今回の会議の議案をめぐって行われ、5分以内に簡潔に要約されなければならない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密や内幕情報を漏らし、会社や株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者やその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場に出席する株主は必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。未記入、誤記入、筆跡が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、役員、弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。
十二、参加株主一人一人の権益を保証するために、会議期間中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないでください。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、ビデオ、写真撮影をお断りします。会議の正常な手続きを妨害し、騒ぎを起こしたり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議職員は制止し、関係部門に報告して処理する権利がある。
十三、株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、平等の原則ですべての株主に対応する。
十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年4月13日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022018)を参照してください。
2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
（Ⅰ）現場会議時間：2022年5月6日（金）14時00分
(II)現場会議場所:北京市順義区臨空経済核心区空港東路2号国家地理情報科学技術産業園1 A-4星図ビル9階多機能会議室
(III)会議招集者：会社取締役会
（IV）会議司会者：代表取締役
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日から2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議の議事日程
(I)参加者が署名し、会議資料を受け取る
(II)司会者が会議の開始を発表する
(III)司会者が現場会議の出席状況を発表する
(IV)会議の要旨を読み上げる
(V)各項目の議案を項目ごとに審議する
1、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』
2、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
5、『会社2021年度利益分配方案に関する議案』
6、『会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案』
7、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
8、『会社定款の改正に関する議案』
(VI)大会審議議案について、株主の発言と質問
(VII)会議に参加した株主は各議案に対して投票して採決する
(VIII)計票、監票
休会して採決結果を集計する
(X)再開、司会者は現場投票の採決結果、議案の可決状況を発表し、株主総会の決議を読み上げる
(十一)弁護士が証人の意見を読み上げる
(十二)会議文書に署名する
(十三)司会者が会議の終了を宣言する
2021年度株主総会会議議案
議案1
会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
2021年、 Geovis Technology Co.Ltd(688568) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 定款」(以下「会社定款」と略称する)と「 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 取締役会議事規則」などの関連規定の要求に厳格に従って職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行した。取締役会の指導決定と経営指導職能を積極的に発揮し、会社の健康と急速な発展を維持するよう努力する。
取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年会社全体の経営状況
2021年は中国の「第14次5カ年計画」が始まった年で、国際情勢の複雑な変化、経済情勢とCOVID-19疫情の厳しいなどの多くの挑戦の背景の下で、デジタル地球はデジタル経済の新しい基盤として、盛んな活力を示し、業界の発展規模は持続的に拡大し、市場の活発度は高いレベルを維持している。
2021年、会社は新しい発展段階に立脚し、集団化、生態化と国際化の「十四五」発展戦略を制定した。報告期間内、会社は特殊分野、知恵政府、気象生態、宇宙測運制御、企業エネルギー、オンライン業務の6大プレートを核心とする集団化発展態勢を形成し、会社の組織構造戦略の転換を実現すると同時に、経営業績の安定した急速な成長を維持し、2021年の目標計画を円満に完成する。（Ⅰ）経営業績の持続的安定成長
報告期間中、会社の経営業績は安定した急速な成長を維持し、会社の主な業務収入は103994727381元で、前年同期より48.03%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は22030567315元で、前年同期より49.41%増加した。経営活動によるキャッシュフローの純額は166995162760元で、前年同期より110.13%増加した。
(II)研究開発への投資を増やし、デジタル地球製品システムの建設を持続的に拡大する
報告期間内、会社は革新を堅持し、研究開発の投入を引き続き増やし、製品の配置を完備している。産業チェーンの延長、核心技術の蓄積、応用の開拓及び生態配置などの面から著しい成績を収めた。製品技術の面から、北斗メッシュ分割理論を基礎とし、北斗メッシュコードを核心として研究開発した。
次世代デジタル地球GEOVIS iBASE北斗グリッド時空エンジンは、「北斗を体とし、高得点を象とする」次世代デジタル地球GEOVIS 6を構築し、北斗の高得点融合の応用業界に入るために堅固な基礎を築いた。会社は特殊な分野のデジタル地球製品の研究開発とその応用経験に頼って、“雲、辺、端”協同の3種類のデジタル地球サービス能力を構築して、デジタル地球雲の辺端の分布式応用アーキテクチャを実現して、そして雲の原生技術を借りて線の下のデジタル地球からオンラインデジタル地球までの技術探求を実践して、未来のデジタル地球の大規模なオンライン応用のために基礎を提供しました。
業界の応用面から、会社はデータ資源とプラットフォームの優位性を頼りに、デジタル地球と実体経済の深い融合を絶えず推進し、政府、企業及び特殊分野のユーザー向けに、空天情報産業の全チェーンをカバーするGEOVISデジタル地球応用生態を初歩的に建設した。北斗メッシュ空間断分理論に基づき、GEOVIS 6デジタル地球基礎プラットフォームの北斗高分融合面での能力強化により、地上空間、地下空間、水下空間、航空空間、衛星空間をカバーする三次元立体メッシュ体を構築することができ、全空間データの一体化管理と統一符号化を実現し、デジタル地球は自然資源の三次元立体時空データベース、実景三次元中国、インテリジェント都市CIMなどの応用の時空ベースは、デジタル地球製品の適用分野と応用シーンをより豊かにし、デジタル地球の産業応用の広さを大いに開拓し、インテリジェント都市、自然資源、不動産管理、気象、環境保護、応急減災などの分野でのデジタル地球の応用をさらに推進する。
産業チェーンの開拓の面から、会社は商業宇宙と衛星測運制御分野を配置し、中国一流の商業衛星管理制御センターの設立に力を入れ、産業チェーンを中下流から上流に延ばし、さらに星図の全産業配置を実現し、産業チェーンの上下流に貫通するビジネスモデルの目標を形成する。
(III)会社の組織構造は集団化戦略の転換を実現する
会社の競争力を維持し、各優位業界のコースに力を入れるため、報告期間内に会社は集団化発展戦略の実施を推進し、現在、特殊分野、知恵政府、気象生態、宇宙測運制御、企業エネルギー、オンライン業務の6大業務プレートを形成し、現在、北京、西安、青島、合肥の4つの管理本部を核心とし、38の参加持株分子会社を主体としている。全国の20余りの事務所は補充の集団化のアーキテクチャのために、会社の販売ネットワークのカバー能力、技術革新能力、運営効率をいずれも向上させ、会社の後続の生態化、国際化の発展のために堅固な基礎を築いた。
二、2021年取締役会の会議状況及び決議内容
2021年度、会社は取締役会会議を13回開き、51件の議案を審議・採択した。会議議案は定期報告、再融資、資金募集、重大販売契約など多くの重大事項に関連している。すべての取締役はすべて厳格に《会社定款》と関連議事規則の規定に従って、法に基づいて規則に合致して、誠実で、勤勉に各職責を履行して、会社の安定と持続可能な発展から出発して、株主の利益を守ることを立脚点にして、真剣に責任を持って取締役会の各議案を審議して提出して、会社の管理と経営管理の重大な問題に対して重要な決定をしました。
三、取締役会の株主総会決議に対する執行状況
2021年度、会社は株主総会を4回開催し、そのうち年度株主総会は1回、臨時株主総会は3回開催した。取締役会は株主総会と「会社定款」が与えた職権に厳格に従い、全株主を平等に扱う。株主総会の招集、提案、出席、議事、採決及び会議記録の面で規範的に秩序がある。株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行し、株主総会の審議・採択の各仕事を組織・実施し、株主全体の合法的権益を十分に保障した。
四、取締役会専門委員会の職務履行状況
取締役会の下には戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会が設置されている。2021年度、各専門委員会は法規の要求と制度の規範に基づいて、職務を厳守し、
