南寧糖業株式会社N a n n i n g S u g a r I n d u s t r y C O.L T D .
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
取締役会授権マネージャー層管理方法
第一条は規範 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (以下「 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 」、「会社」と略称する)取締役会のマネージャー層に対する授権行為であり、科学的、規範的、効率的な意思決定メカニズムを確立し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条本制度でいう「授権」とは、取締役会が法律、法規と規範性文書と「会社定款」に違反しない前提の下で、一定の条件と範囲内で、その職権中の一部の事項の決定権をマネージャー層に授与して決定することを指す。
第三条取締役会のマネージャー層に対する授権は以下の原則に従わなければならない。
(I)慎重な授権原則:授権はリスク防止目標の要求を優先的に考慮し、厳格に制御しなければならない。
(II)授権範囲限定原則:授権は株主総会の取締役会に対する授権範囲内に厳格に限定し、株主総会の取締役会に対する授権範囲を超えてはならない。取締役会は法定取締役会が行使する職権をマネージャー層に授権して決定してはならない。
(III)適時調整原則:授権事項は授権有効期限内に相対的に安定を保ち、内外部要素の変化状況と経営管理業務の需要に応じて、適時に調整する。
(IV)法に基づくコンプライアンスの原則:取締役会のマネージャー層に対する授権は、「会社法」及び上場企業の監督管理法規と「会社定款」に規定された範囲を超えてはならない。
第四条取締役会は会社の発展戦略に基づき、授権事項のリスクの程度を総合的に考慮し、授権マネージャー層は国と会社の関連規定を厳格に執行する前提の下で、株主会、取締役会の意思決定範囲内で、関連取引事項の審査・認可を担当する。
第五条授権事項は長期授権事項及び臨時授権事項に分けられる。長期授権事項は取締役会が「会社定款」の関連規定に従って取締役会決議などの方式で確定した授権事項であり、臨時授権事項は法律の規定及び上場会社の監督管理法規に合致して取締役会決議などの方式で確定したその他の事項を指す。
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第六条授権された人は厳格に相応の仕事規則と授権範囲に従い、勤勉で責任を果たす原則に基づいて仕事を展開し、職権を行使して授権範囲を超えてはならない。マネージャー層の授権範囲内の事項に対する決定は、総経理事務会などの方法で行うべきである。仕事の必要に応じて、総経理は職権範囲内の事項に対して適度な授権を行うことができる。関連法律法規及び規範性文書が意思決定手順に要求がある場合、その規定に従う。
第七条取締役会は必要に応じて、本制度に規定された授権事項及び権限を調整することができる。
第八条マネージャー層は職権を行使する際、授権範囲を変更または超えてはならない。取締役会の授権範囲内で、マネージャー層は実際の状況に基づいて授権事項を調整し、細分化する権利がある。授権決定の具体的な事項の外部環境に重大な変化が発生し、決定事項の予想効果から深刻に逸脱した場合、マネージャー層が必要と判断した場合、取締役会が授権した事項を回収または一部回収することを提案することができる。
第九条本制度は会社の取締役会会議の審議を経て可決された後に実施する。
第十条本制度の改正権と解釈権は会社の取締役会に属し、取締役会は「会社法」などの法律法規の改正状況に基づいて本制度を改正する。
第十一条本制度の未完成事項又は関連法律、法規、規則、規範性書類及び「会社定款」などの規定に抵触した場合、その時有効な関連法律、法規、規則、規範性書類及び「会社定款」などの規定を基準とする。
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2022年4月27日
