証券コード： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 証券略称： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 公告番号：2022029 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
株主総会開催時間:2022年5月18日(水)14:00
株主総会開催場所:福建省福州市長楽区洞江西路当社会議室
会議方式:現場投票とネット投票の結合方式
2022年4月27日第5回取締役会第2回会議の決議に基づき、2022年5月18日14:00に会社会議室で Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 2021年度株主総会を開催する予定である。今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会招集者：会社第五回取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年5月18日（水）14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票の開始時間2022年5月18日午前9:15から投票終了時間2022年5月18日午後15:00までの任意時間。
開催され、会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6.持分登記日：2022年5月12日
7.出席者：
(1)2022年5月12日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社全体の株主は、株主総会または書面形式で委託された代理人に出席し、会議に出席し、採決に参加する権利があり、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)会社の取締役会は列席した他の人員に同意する。
8.会議場所：福建省福州市長楽区洞江西路本社会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会の提案名称及びコードは以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
これらの議案は2022年4月27日に第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2回会議でそれぞれ審議・採択された。具体的な内容は2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
以上の議案はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独採票結果を公開する(中小投資家とは、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外の株主を指す)。
三、会議の登録事項
1.登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株リストなどの持株証明書を持って登録する。(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、持株リスト、法人代表証明書または法人授権委託書を持ち、出席者身分証明書を登録する。
2.登録期間：2022年5月17日9：00～17：00
3.登录地点:福建省福州市长楽区洞江西路 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 证券弁公室4.他人に登录弁法に出席するよう依頼する:代理人に本人の身分证、授権依頼书、依頼人の株主口座カード、持株リストなどの持株证拠を持って登录する(授権依頼书は添付ファイルを参照)。
異郷株主は以上の関連証明書の手紙、ファックスで登録し、2022年5月17日午後17時までに会社証券弁公室に送達またはファックスしなければならない(「株主総会」の文字を明記してください)、電話登録を受けません。
5.会議連絡先：王青龍
6.連絡先：0591285313121
7.ファックス：0591285313121
8.通信住所：福建省福州市長楽区洞江西路 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 証券弁公室（郵便番号：350200）
9.会社の株主が会議に参加する食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
10.ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、特別提示
1.防疫措置をしっかりと行い、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するために、株主は優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。
2.株主の健康を保護し、感染リスクを低減するため、株主総会の現場会議場所で入会者に対して防疫管理を行い、現場会議に参加する者は体温を登録し、測定し、「健康コード」、「スケジュールコード」、「48時間以内の核酸陰性証明書」を提示しなければならない。防疫活動に協力しない株主や株主代理人は会議現場に入ることができない。
六、書類の検査準備
1.第5回取締役会第2回会議決議;
2.第5回監事会第2回会議決議。
ここに公告する。
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 取締役会2022年4月27日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362639」、投票略称は「雪だるま投票」。2、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、2回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月18日9:15、終了時間は2022年5月18日15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人（当社）を代表して＊＊＊ Fujian Snowman Co.Ltd(002639) にご出席いただくよう、先生にご依頼いたします。
2021年度株主総会は、以下の意向により議決権の行使に代わる。
依頼人署名(署名):
身分証明書または営業許可証番号：
委託人株主口座：委託人保有株数：
受託者署名（署名）：
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
委託人は会議審議議案に対して以下のように採決する(相応の採決意見項目に「√」):
コメント
提案議案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対符号化に同意して投票できる
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
注:1、委託人または委託単位は、委託書に対応する採決意見欄:累積投票で投票数を表明してください。委託人または委託単位が受託人に自分の意思で採決を委託する場合、委託書に「受託人は自分の意思で採決することができる」と明記しなければならない。2、同じ議案の採決意見を繰り返し無効にする。
