Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
今後3年間(20222024年)の株主収益計画
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略称する)会社の利益分配決定と監督メカニズムを改善し、投資家に合理的な投資収益を与えるため、中国証券監督委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の今後3年間(20222024年)の株主配当収益率計画を制定するのは以下の通りである。
一、株主収益計画の制定に考慮する要素
会社は株主収益計画を制定する時、長期と持続可能な発展に着目し、会社の実情、発展目標を総合的に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的な収益計画とメカニズムを確立し、利益分配に対して制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を保証しなければならない。
二、株主収益計画の制定原則
会社の株主収益計画は株主、特に公衆投資家、独立取締役の意見を十分に考慮し、聴取しなければならない。会社は現金または株式または現金と株式を結合する方法で配当を分配することができ、その中で現金配当は株式配当より優先する。
三、株主配当収益計画調整の周期とメカニズム
会社は少なくとも3年ごとに株主配当収益計画を再審議し、株主、特に公衆投資家、独立取締役の意見に基づいて会社が実施している利益分配政策を適切かつ必要な調整を行い、この期間の株主収益計画を制定する。会社は調整後の株主収益計画が中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に違反しないことを保証する。
会社の取締役会は具体的な経営状況と結びつけて、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展状況及び当期資金需要を十分に考慮し、株主、特に公衆投資家、独立取締役の意見と結びつけて、年度或いは中期配当案を制定し、会社の株主総会の採決を経て通過した後に実施する。株主総会が利益分配予案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
四、今後三年（20222024年）株主収益計画
重大な投資計画や重大な資金支出が発生しない場合、会社は現金方式で配当金を分配しなければならない。最近3年間に累計して現金方式で分配した利益は最近3年間の年平均分配可能な利益の30%以上である。会社は上記の現金分配配当を実施するとともに、配当金を配当することができる。取締役会は利益分配方案を制定する時、会社が置かれている業界の特徴、同業界の順位、競争力、利益率などの要素を総合的に考慮して会社が置かれている発展段階、および重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を論証して会社の利益分配政策を制定する。
利益分配案は以下の原則に従う。
1、会社の発展段階で成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配案における現金配当の割合は80%に達するべきである。
2、会社の発展段階で成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配案における現金配当の割合は40%に達するべきである。
3、会社の発展段階で長期的かつ重大な資金支出の手配に属する場合、利益分配案における現金配当の割合は20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
重大投資計画或いは重大資金支出は以下の状況の一つを指す。
1、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達し、5000万元を超える予定である。2、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の一期監査総資産の30%以上に達する予定である。
会社は直ちに完全子会社に対する株主権利を行使し、完全子会社定款の規定に基づき、完全子会社が会社に現金配当を行うことを促進し、これらの配当金が会社が株主に配当を行う前に会社に支払われることを確保しなければならない。
五、利益分配が履行すべき手順
会社の具体的な利益分配方案は会社の取締役会から会社の株主総会に提出し、独立取締役は取締役会が制定した利益分配方案が会社の利益分配方案のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定手順などを真剣に研究し、論証するかどうかについて明確な意見を発表しなければならない。取締役会が制定した利益分配案は、取締役会の過半数(そのうち2/3以上の独立取締役を含むべき)の採決を経て可決され、監事会の半数以上の監事の採決を経て可決される必要がある。取締役会は利益分配案の中で残存する未分配利益の使用計画を説明し、独立取締役は取締役会がその年の利益分配案を審議する前に利益分配案の合理性について独立意見を発表しなければならない。会社の利益分配案は取締役会、監事会の審議を経て可決された後、取締役会が会社の株主総会の審議に提出する。
利益分配に関する議案について、会社の独立取締役は株主総会の開催前に会社の社会公衆株の株主に株主総会での投票権を募集することができ、独立取締役は上述の職権を行使して全体の独立取締役の1/2以上の同意を得なければならない。
会社の株主総会は利益分配案を審議する前に、深セン証券取引所の投資家交流プラットフォーム、会社のウェブサイト、電話、ファックス、電子メールなどの多ルートを通じて公衆投資家、特に中小投資家とコミュニケーションと交流を行い、公衆投資家の意見と訴えを十分に聴取しなければならない。会社の取締役会秘書または証券事務代表は直ちに関連意見をまとめ、利益分配案を審議する取締役会で説明する。
利益分配案は株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)の過半数以上が採決して可決しなければならない。会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当事項を完成しなければならない。
六、利益分配政策の調整
外部の経営環境または自身の経営の不利な影響を受けて、会社の営業利益が2年連続で下落し、累計下落幅が40%以上に達した場合、または経営活動によるキャッシュフローの純額が2年連続でマイナスになった場合、会社は必要に応じて利益分配政策を調整することができ、調整後の利益分配政策は株主権益を損なってはならず、中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、会社の取締役会の審議を経て、会社の株主総会に提出して承認しなければならない。
利益分配政策を調整する必要がある場合、会社の取締役会は実際の状況に基づいて利益分配政策調整議案を提出しなければならない。利益分配政策の調整に関する議案は、事前に独立取締役と監事会の意見を求めなければならない。利益分配政策調整議案は取締役会全体の過半数(うち2/3以上の独立取締役を含む)の採決を経て可決し、半数以上の監事採決を経て可決しなければならない。取締役会、監事会の審議を経て可決された利益分配政策調整案は、取締役会が会社の株主総会に提出して審議する。
取締役会は株主総会の提案で原因を詳しく論証し、説明し、株主総会は会社の利益分配政策調整議案を審議し、株主総会に出席した株主が議決権を持つ2/3以上の審議を経て可決しなければならない。中小株主の意見を十分に聞くために、会社はネット投票を提供するなどの方法で社会公衆株主の株主総会への参加に便利を提供し、必要に応じて独立取締役は中小株主の投票権を公開的に募集することができる。
会社は調整後の利益分配政策が中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に違反してはならないことを保証する。
七、株式配当金の発行の具体的な条件
会社が急速に成長し、取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しないと判断した場合、上記の現金配当を実施するとともに、株価配当を発行することができる。
八、未分配利益の残存使用
会社は未分配利益を残して主に流動資金の補充、資産の購入、設備の購入、対外投資などの投資支出に用い、生産経営規模を拡大し、財務構造を最適化し、製品競争力を高め、会社の急速な発展を促進し、会社の未来の発展計画目標を実現し、最終的に株主利益の最大化を実現する。
九、その他
会社の株主及びその関連者が会社の資金を違反して占有している場合、会社はその株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。
本計画は株主総会の審議が可決された日から発効して実施する。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年4月27日
