証券コード：688210証券略称：統聯精密公告番号：2022019深セン市汎海統聯精密製造株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:深セン市汎海統連精密製造株式会社(以下「会社」と略称する)は10株ごとに現金配当金2.00元(税を含む)を配布する予定で、同時に資本積立金で10株ごとに4株増加し、株を送らない。今回の利益配分は、会社が権益配分株式登記を実施した日の総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。権益分配を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、具体的な調整状況は権益分配実施公告の中で明確にする。
一、利益分配予案の内容
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を人民元4743730123元に実現した。2021年12月31日現在、会社の累計未分配利益は人民元8777934687元である。
取締役会の決議を経て、会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録された総株式を基数として利益分配を行う予定で、具体的な予案は以下の通りである。
1、会社は権益分配株式登記日に登録した総株式を基数として利益を分配し、全株主に10株ごとに現金配当2元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は8000000株で、現金配当の合計1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元(税込)を支給する予定です。今年度の会社の現金配当が親会社の株主に帰属する純利益に占める割合は33.73%で、今回の利益分配後、残りの未分配利益がロールバックした後の年度分配である。
2、会社は資本積立金で全株主に10株ごとに4株を増資する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式数は8000000株で、合計3200000株の増資を予定しており、今回資本積立金で増資した後、会社の総株式数は1120000000株だった。2021年度会社は配当金を送らない。
権益分配株式登記を実施する前に会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する予定である。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。会社の2021年度利益分配予案は、2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月27日に第1回取締役会第14回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配予案に同意し、議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、2021年度の利益分配予案は会社の経営状況、キャッシュフロー状態、資金需要及び未来の発展などの各種要素を十分に考慮し、同時に株主全体の利益を兼ねていると考えている。「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「深セン市汎海統連精密製造株式会社定款」などの関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、審議手続きが合法的に規則に合致し、明らかに不合理または関連株主が株主の権利を乱用したり、会社の意思決定などに不当に関与する。以上、独立取締役は2021年度利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年4月27日に第1回監事会第8回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際の経営成果、資金状況及び将来の発展需要を十分に考慮し、2021年度利益分配予案を制定し、会社全体の株主の利益に合致し、中小株主の権益を損なうことはなく、監事会は当該利益分配予案に同意し、当該議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
深セン市汎海統聯精密製造株式会社取締役会二〇二二二年四月二十九日
