証券コード: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 証券略称: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 公告番号:2022009 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
第10回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第7回会議は2022年4月28日、29日に深セン市福田区梅林路卓越梅林中心広場(南区)B座2206会議室で現場と通信採決の方式で開催された。会議通知は2022年4月18日に電子メールで送信された。会議は会社の監事長の唐銀萍さんが主宰し、監事3名、実から3名になるべきだ。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年年度報告及び要約」を審議、採択する。
監査を経て、監事会は取締役会が Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2021年年度報告のプログラムを編成し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年度報告」と「2021年度報告要旨」(公告番号:2022010)を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度監事会工作報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年年度報告」第10節財務報告書を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度権益分配予案」を審議、可決する。
監事会は、会社の2021年度権益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定の利益分配に関する要求に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展需要を十分に考慮し、会社と全体の株主の長期利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した「権益配分予案に関する特別説明公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
監事会は、会社は2021年12月31日に「企業内部制御基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持できなかったと考えている。会社の現行の内部制御制度には一定の欠陥が存在し、会社は管理者の関連法律法規の建設を強化し、内部制御制度の執行力を高め、会社の内部規範の運行メカニズムを制御しなければならない。会社は欠陥に直面して、積極的に改善することができて、私たちはこれに対して認めます。将来、会社が内部統制の目標を明確に強化し、会社の財務資料の真実性、合法性、完全性を保証し、真実、正確、タイムリー、完全な情報開示を完成し、公開、公平、公正にすべての投資家に対応し、会社と投資者の利益を確実に保護することを望んでいる。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「北京智遊網安科技有限公司の業績承諾の実現状況及び業績補償案の買収に関する議案」を審議、採択した。
監事会は、北京智遊網安科技有限公司が業績承諾を完成していない場合、関連業績承諾側は業績補償承諾を厳格に履行し、相応の株式補償義務を負わなければならないと考えている。会社は業績承諾者との間の補償約定及び実際の業績完成状況に基づいて業績補償方案を制定し、関連法律法規の要求に合致し、審議手順は「会社法」「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した「北京智遊網安科技有限公司の業績承諾の実現状況及び業績補償案の買収に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「資産減損引当金の計上に関する議案」の審議、可決
監事会は、今回の資産減価償却準備の決定手順は合理的で合法的であり、「企業会計準則」などの関連規定と会社の実際の状況に合致し、会社の2021年12月31日現在の資産状況を公正に反応させ、今回の資産減価償却準備事項に同意することができると考えている。具体的な内容は、同社が同日発表した「資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
8、「会計士事務所が保留意見監査報告書を発行することに関する特別説明」を審議、採択した議案
会社の2021年度財務報告書は会計士事務所(特殊普通パートナー)に監査され、同社は意見を保留する監査報告書を発行した。監事会は取締役会が会計士事務所に対して保留意見監査報告書の関連事項を発行した特別説明に同意する。取締役会と管理層は内部制御システムをさらに完備させ、管理運営リスクを防ぎ、会社と株主全体の利益を確実に維持しなければならない。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
9、「会計士事務所が否定意見を発行する内部統制監査報告書に関する特別説明」を審議、採択した議案
監事会は会計士事務所が発行した内部統制監査報告及び取締役会の特別説明を審査し、「取締役会が会計事務所が否定意見を発行した内部統制監査報告に関する事項の特別説明」に同意した。監事会は職責を真剣に履行し、会社の内部統制システムの健全化と有効な運行を強化することを督促し、取締役会と管理層に有効な措置を取って内部統制を強化することを督促し、できるだけ早く関連問題を解決し、この意見が関連事項とその発生した影響を解消し、会社の持続的、安定的、健全な発展を確保し、広範な投資家の合法的権益を確実に維持する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
10、「監事会の交代選挙及び第11回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」を審議、可決する。
第10回監事会の任期が満了したことを考慮して、現在黄亜琪、李钰を第11回監事会株主代表監事候補に指名し、具体的な内容は会社が同日発表した「監事会の交代選挙に関する公告」(公告番号:2022015)を参照してください。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
11、「2022年第1四半期報告」を審議、採択する。
監査を経て、監事会は取締役会が Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2022年第1四半期に報告するプログラムが法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述或いは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022022)を参照。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を加えた監事会の決議。
2.要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 監事会
二〇二年四月三十日
