Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年度利益分配案公告について

証券コード: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 証券略称: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 公告番号:2022039 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)

2021年度利益分配案公告について

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。

Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (以下「会社」と略称する)は2022年4月29日に第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第3回会議を開き、「会社2021年年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、この議案は会社2021年年度株東大会審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。

一、2021年度利益分配予案の基本状況

中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を-228998938975元に実現した。会社の2021年度の経営状況と2022年の会社の発展資金の需要の状況を結びつけて、会社の発展、経営計画と株主の利益を兼ねる前提の下で、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当を配らないで、配当金を送らないで、積立金で株を増加しません。

二、2021年度に利益分配を行わない原因

(I)会社は現在発展段階にあり、今後1年間の内需返済の債務と利息金額が大きく、会社は会社のプロジェクト投資と経営発展の需要を満たすために十分な資金備蓄が必要である。会社の各経営プロジェクトの安定した推進を確保し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証し、会社のキャッシュフローの安定を保障する。

(II)「広東紫晶情報記憶技術株式会社定款」「会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場してから3年以内に株主配当収益計画に関する議案」に基づき、会社が上場した後の配当政策及び株主配当回収計画に関する状況規定会社は2021年度に監査を経て親会社の所有者に帰属する純利益(非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかを基準とする)を負の値とし、上述の配当収益計画の「会社の当年度利益及び累計分配可能利益(会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)を正の値とする」及び「監査機構が会社の当該年度財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行する」、「会社の経営状況が良好」などの利益分配政策の条件。

上記の状況に基づいて、会社は2021年度に利益分配を行わず、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない予定である。

三、履行した審議手続

(Ⅰ)取締役会審議状況

2022年4月29日、会社は第3回取締役会第5回会議を開き、「会社の2021年年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、取締役会はこの議案を会社の2021年年度株主総会に提出することに同意した。

(Ⅱ)監事会審議状況

2022年4月29日、会社は第3回監事会第3回会議を開き、「会社の2021年年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。今回は利益分配を行わずに要求に合致し、この議案に同意した。

(III)独立取締役の意見

「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議した結果、独立取締役は「今回の会社は利益分配を行わない予定であり、会社の取締役会を経て会社の発展計画と資金手配を真剣に考慮し、明確な使用計画があり、「会社法」「企業会計準則」に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(2022年改正)および「会社定款」などの制度の利益分配に関する関連規定は、会社の実際の経営状況と財務状況に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「会社の2021年度利益分配案に関する議案」に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。

四、その他の説明

会社は今回利益分配を行わない予定で、2021年年度株主総会の審議を経て発効する必要があります。広範な投資家に理性的に投資して、投資リスクに注意してください。

ここに公告する。

Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 取締役会

2022年4月30日

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