証券コード： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 証券略称： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 公告番号：2022- Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年6月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年6月17日14時00分
開催場所:広東省梅州市梅県区
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年6月17日より
2022年6月17日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
適用されません。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
序投票株主類型号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2 2021年度監査役会業務報告に関する議案√
3 2021年度財務決算報告に関する議案√
4 2022年度財務予算報告に関する議案√
5会社の2021年度利益分配案に関する議案√
6 2021年度報告に関する議案√
7 2022年度取締役報酬案に関する議案√
8 2022年度監査報酬案に関する議案√
9会社が金融機関、非金融機関に融資総合授信額を申請することについて√
度の議案注:今回の株主総会では「2021年度独立董述職報告」も聴取する。1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
これらの議案はすでに会社が2022年4月29日に開催した第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第3回会議の審議を通過し、株主総会の審議に提出することに同意した。関連内容の詳細は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」が開示した関連公告と文書。2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5、7、84、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし。三、株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 20226/10
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録時間、場所
登録時間:2022年6月16日(午前9:30-11:30、午後13:30-16:00)
登録場所：広東省梅州市梅県区
郵便番号：514779
担当者：曽さん
電話番号/FAX番号：07532488806
メールアドレス:[email protected].
（Ⅱ）登録方式
今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は、以下の書類を持って上述の時間、場所の現場で処理しなければならない。
異郷の株主は手紙、ファックス、メール方式で登録することができ、いずれも登録時間が終わる前に送らなければならない。会社に到着する時間を基準に、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。
(1)自然人株主:本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明原本、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
(2)自然人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;(3)法人株主法定代表者/執行事務パートナー:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書明;
(4)法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、授権委託書(法定代表者/執行事務パートナー署名して公印を押す)、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
(5)融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。
注:すべてのオリジナルはコピーが必要です。ファックスで登録する場合は、必要な連絡先と連絡先を提供し、会社の電話で確認した後、登録に成功したと見なしてください。
六、その他の事項
1、会議に出席する株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自弁する。
2、会議に参加する株主は30分前に会議の現場に着いてサインしてください。
特に注意:現在の新型コロナウイルス肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主、株主代理人の皆さんにできるだけネット投票を通じて参加することを提案します。現場会に参加する必要がある場合は、必ず健康コードが緑コード、個人の体温が正常で、呼吸器の不快感がないなどの症状を維持し、参加時に有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査、健康コード検査などの防疫活動を受け、健康コードが緑コード、体温が正常な者が参加できるとともに、広東省と梅州地区の外出防疫政策に注目してください。ここに公告する。
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 取締役会2022年4月30日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) ：
2022年6月17日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
序非累積投票議案名同意棄権反対号
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案
2 2021年度監事会業務報告に関する議案
3 2021年度財務決算報告に関する議案
4 2022年度財務予算報告に関する議案
5会社の2021年度利益分配案に関する議案
6 2021年度報告に関する議案
7 2022年度取締役報酬案に関する議案
8 2022年度監査報酬案に関する議案
9会社が金融機関、非金融機関に融資を申請することについて
総合与信額の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意に従う権利がある
