証券コード： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 証券略称： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 公告番号：2022038 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (以下「会社」または「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 」)は2022年4月23日に全体監事にメールで会議通知を出し、2022年4月29日に会社会議室で第3回監事会第3回会議を開催した。会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に合致する。
今回の会議は藍勇民さんが主宰した。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
1、議案内容：
会社監事会は2021年度の仕事状況に基づいて、「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年度監事会仕事報告」を編成した。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決
1、議案内容：
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(hwww.sse.com.cn.)に公開した。の「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 会計ミス訂正に関する公告」。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号–会計政策、会計推定変更とミス訂正」及び「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正及び関連開示」の関連規定に合致し、訂正後の財務データ及び財務諸表は会社の財務状況及び経営成果をより客観的かつ正確に反映することができると考えている。取締役会の今回の会計ミス訂正事項に関する審議と採決手続きは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、監事会は会社の今回の会計ミス訂正事項に同意する。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
（III）「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
1、議案内容：
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(hwww.sse.com.cn.)に公開した。資産減損引当金の計上に関する公告。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、今回の資産減価償却準備は会計慎重性の原則に基づいており、計上根拠は十分で、「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致していると考えている。会社が減価償却準備を計上した後、会社の実際の資産状況と財務状況をより真実で、公正に反映することができ、会社の実際の状況に合致する。今回の資産減価償却準備の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今回の資産減価償却準備事項に同意する。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
1、議案内容：
2021年度の会社運営状況に基づき、会社は「2021年度財務決算報告」を作成した。詳細は会議資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
1、議案内容：
会社の2022年の全体的な発展と生産経営目標に基づき、会社は「2022年度財務予算報告」を編成した。詳細は会議資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
1、議案の内容
中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を-228998938975元に実現した。会社の2021年度の経営状況と2022年の会社の発展資金の需要の状況を結びつけて、会社の発展、経営計画と株主の利益を兼ねる前提の下で、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当を配らないで、配当金を送らないで、積立金で株を増加しません。2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択する
1、議案の内容
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、広東紫晶情報記憶株式会社は2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告を作成した。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
(VIII)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
1、議案の内容
会社の2021年の内部統制の自己調査に基づき、会社の各部門の仕事状況と結びつけて、「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年度内部統制評価報告」を作成した。
詳細は会議資料を参照してください。2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
(8552)『2021年度報告に関する議案』を審議・採択する
1、議案内容：
「会社法」、「証券法」、「上場企業情報開示管理方法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定要求に基づき、会社は「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年年度報告」の全文と要約を編成した。詳細は会議資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は次のように考えています。
(1)「会社2021年年度報告」及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
(3)「会社2021年度報告」及び要約に含まれる情報は、会社の本報告期間の財務状況と経営成果などの事項を公正、全面的、真実に反映している。
(4)監事会及び全体監事は2021年年度の報告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、法に基づいて法律責任を負う。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
1、議案内容：
会社の管理レベルをさらに向上させ、監事活動の積極性と創造性を十分に動員し、激励制約メカニズムを確立し、完備させ、会社と株主のためにより大きな利益を創造し、責任、権、利対等の原則に基づき、「会社定款」などの制度に基づき、2022年度の会社監事報酬案を制定する。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択する
1、議案内容：
「会社法」、「証券法」、「上場企業情報開示管理方法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの規定要求に基づき、会社は「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2022年第1四半期報告」を編成した。
2、議案採決結果：
同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は次のように考えています。
(1)「会社2022年第1四半期報告」の作成と審議手順は法律、法規、会社の章程と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為が発見されなかった。
(3)「会社2022年第1四半期報告」に含まれる情報は、会社の本報告期間の財務状況と経営成果などの事項を公正、全面的、真実に反映している。
(4)監事会及び全体監事は2022年第1四半期の報告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、法に基づいて法律責任を負う。
3、採決回避状況：
本議案のすべての監事は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
ここに公告する。
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 監事会2022年4月30日
