Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
深セン市汎海統連精密製造株式会社について
2022年度日常関連取引予想の査察意見
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」または「推薦機構」と略称する)は深セン市汎海統連精密製造株式会社(以下「統連精密」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板上場プロジェクトで継続的に監督する推薦機構として、継続監督期間は2021年12月27日から2024年12月31日までである。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規の規定に基づき、統連精密2022年度の日常的な関連取引の予想を査察し、本査察意見を提出した。検査状況は以下の通りである:一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
会社は2022年4月27日に第1回取締役会第14回会議、第1回監事会第8回会議を開き、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社の2022年度日常関連取引予想金額の合計が120000000元であることに同意した。会議に出席した取締役、監事は一致してこの議案に同意し、審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。
会社の独立取締役は上述の議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。独立取締役は、会社及び子会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の経営活動に必要であり、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引価格は市場の公正価格を基礎とし、双方が協議して確定し、関連審議の順序は合法的で、有効であり、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
会社の第1回取締役会審査委員会第5回会議は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決した。取締役会審査委員会は、会社及び子会社の2022年度の日常関連取引の予想事項はすべて公開、公平、公正の原則に従って行い、正常な生産経営に必要なため、会社の日常業務の発展の需要に合致し、関連取引価格の定価は合理的で公正で、プログラムは規則に合致し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
『上海証券取引所科創板株式上場規則』『会社定款』『関連取引管
理制度などの関連規定により、2022年度の日常関連取引を予定する議案は株主総会に提出する必要がない。
会審議。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予想金額と類別
単位:元
今回は同類を占めると予想されていた本年初めから同類の金額をカバーして上の関連者と今回の予想金額業務は露日と関連者の前年実績発業務比年実績発易種別例累計で発生した生金額例生金額差(%)取引金額（%）が大きく異なる原因
関連東莞市典人に誉精密型を販売する
製品、プラスチック科4000000000 1.1319026549201575220 0.57-
商品技有限公
司
関連付け
人は東莞市典会社を購入して商品、誉精密型の経営規則によって関具プラスチック科80000000 5.901335899663279597589 2.06画を受け入れて、連合人提技有限公はそれに供給する労司の仕入れ業務を増加する予定である。
合計1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 52616212481172809–
注:上記金額は税抜き金額であり、同類業務に占める割合の分母は2021年の相応データである。
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位:元
前年（前予測金額と実予測金額の予測金額と関連納入関係者前年（前回）次）実績発間発生金額差と実績発実績発生金易種別予測金額生金額異生金額差が大きく異なる原因
関連者の東莞市典誉に
販売産精密金型プラスチック40000 China Vanke Co.Ltd(000002) 015752219842478049.61%-
製品、商品のゴムの科学技術は有限です
会社
関連者の東莞市典誉に
購入者精密金型プラスチック下流顧客需要品、受け入れゴム科技有限600 China Vanke Co.Ltd(000002) 7959758932040211 53.40%変更
関係者が会社から提供された労務を提供する
関連者深セン市拓野へ
デバイスインテリジェント株式の購入は3 China Vanke Co.Ltd(000002) 07522129247788 30.83%でした。
会社に限る
合計103 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 01925021528074979–
注：上記金額は税抜きです。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
会社名東莞市典誉精密金型プラスチック科学技術有限会社
統一社会信用コード91441900084520264 D
会社タイプ有限責任会社(自然人独資)
法定代表者侯二永
登録資本金500万元
設立日2013年12月4日
住所広東省東莞市塘厦鎮麒麟嶺路45号2棟101室
主な事務所広東省東莞市塘厦鎮麒麟嶺路45号2棟101室
研究開発、生産販売:プラスチック製品;販売:金型、金属製品、汎用機械設備及び部品、主な業務電子製品及び部品;貨物の輸出入、技術の輸出入。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主要株主/実際支配者侯二永100%持株
最近の会計年度の主な2021年12月31日現在、総資産は1379407802元、純資産は833708025財務データ(監査されていない)元である。2021年度の営業収入は1782564215元で、純利益は295567737元だった。
(II)上場企業との関連
東莞市典誉精密金型プラスチック科学技術有限会社の実際のコントロール人侯二永は会社の持株子公である。
司深セン市汎海統連精密金型有限会社の少数株主。
(III)履行能力分析
上述の会社は法に基づいて存続し、経営が正常で、財務状況が比較的に良く、良好な契約履行能力と支払いを備えている。
能力、前回の同類関連取引の実行状況は良好である。会社及び子会社は上記取引について関係者と
関連契約または注文に署名し、約束に厳格に従って執行し、契約履行には法律的保障がある。
三、日常関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
今回予想される日常的な関連取引は、主に関連者に製品、商品を販売し、関連者に購入することである。
商品を購入し、関係者から提供された労務を受ける。関連取引は自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて行われる。上記の関連者と発生した関連取引価格は公平合理の原則に従い、市場価格の協議を参照して確定し、関連取引の定価は公平、公正、等価、有償などの原則に従い、会社及びその他の株主の利益を損なわない。
(II)関連取引契約の締結状況
上記日常関連取引については、会社は上記予想の範囲内で、実際の必要に応じて関連者と具体的な取引協定を締結したり、注文の形式で関連取引を行ったりする。四、日常関連取引の目的と上場企業への影響
(I)関連取引の必要性
上記日常関連取引は、会社及び子会社が業務発展及び生産経営の正常な経営活動の需要に基づいて展開したものであり、正常性業務に属し、会社と全株主の利益に合致し、一定の必要性を有する。
(II)関連取引定価の公正性及び合理性
会社及び子会社と関連者との間の取引は正常な市場取引条件に従って行われ、商業慣例に合致し、上述の取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引双方は同類製品或いはサービスの市場公正価格を定価根拠とし、原則的に独立第三者の価格或いは料金基準から逸脱せず、参考になる市場価格がなければ、双方はコストと合理的な利益の方式で具体的な取引価格を確定することを約束した。
そのため、会社及び子会社と関連者との間の取引定価方式は公正で合理的であり、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の経営及び独立性に影響を及ぼすことはなく、会社も上述の関連取引によって関連者に依存することはない。
(III)関連取引の持続性
会社及び子会社は上記関連者と比較的安定した協力関係を維持し、会社の業務が安定して発展する場合、上記関連者との関連取引は持続的に存在する。五、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
会社及び子会社の今回の2022年度日常関連取引予想事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、関連法律法規の規定に合致し、必要な法律手続きを履行した。会社の今回の2022年度の日常関連取引の予想事項は合理性と必要性があり、会社の日常経営の必要に合致し、関連取引の定価原則は公正で、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、関係者に大きな依存を形成しない。推薦機関は、会社の2022年度日常関連取引の予想事項に異議がない。
(本ページは本文がなく、『深セン市汎海統連精密製造株式会社2022年度日常関連取引予想の査察意見』の署名ページである)
推薦代表者：
朱国民柳泰川
