株式コード：600941株式略称：中国移動公告番号：2022027中国移動有限公司
執行役員、独立非執行役員の変更について
取締役会専門委員会委員の公告を調整する
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、独立非執行役員の辞任
「中国移動有限会社の組織規約細則」(以下「組織規約細則」と略称する)によると、中国移動有限会社(以下「当社」と略称する)の独立非執行取締役の鄭慕智博士と周文耀氏は2022年5月18日に開催された2022年株主周年大会で交代で退陣した。鄭慕智博士は他の業務にもっと時間を費やしたいと思って再選されず、周文耀さんも年齢の理由で再選されなかった。
従って、当社の取締役会は鄭慕智博士が当社の独立非執行取締役、審査委員会委員、指名委員会委員及び報酬委員会主席を辞任したと発表した。周文耀氏は当社の独立非執行取締役、審査委員会委員、指名委員会主席及び報酬委員会委員を辞任し、いずれも2022年5月18日に開催された2022年株主周年大会が終了した後に発効した。辞任後、鄭慕智博士と周文耀先生は当社のいかなる職務を担当しなくなった。
鄭慕智博士と周文耀先生は取締役会と異なる意見がないことを確認したが、その辞任については、当社の株主に通知する必要はない。
取締役会は鄭慕智博士と周文耀氏がそれぞれ当社に貢献した際立った貢献について高く評価し、感謝の意を表します。
二、執行役員及び独立非執行役員の委任
当社は2022年5月5日に取締役全員に2022年第3回取締役会を開催する会議通知及び議案を発行し、2022年5月18日にビデオと電話会議方式で会議を開催し、今回の議決結果審議で「取締役委任に関する議案」を可決した。当社の指名委員会の提案を経て、取締役会の審議と承認を得た後、李丕征先生はすでに当社の執行取締役に任命され、李嘉士先生と梁高美懿さんはすでにそれぞれ当社の独立非執行取締役、審査委員会委員、指名委員会委員と報酬委員会委員に任命され、いずれも2022年5月18日から発効し、関係者の履歴書は本公告の添付ファイルを参照してください。
当社は李丕征さん、李嘉士さんまたは梁高美懿さんと特定のサービス年期のサービス契約を締結していません。李丕征さん、李嘉士さんと梁高美懿さんは当社の「組織規約細則」の規定に基づいて、当社の株主周年大会で適時に交代で退陣し、再選する。取締役会の提案を経て、李丕征さん、李嘉士さんと梁高美懿さんはそれぞれ当社の株主が承認した取締役報酬を毎年180000香港ドル受け取る。李嘉士さんと梁高美懿さんもそれぞれ当社審査委員会委員、指名委員会委員及び報酬委員会委員としての報酬を毎年150000香港ドル、50000香港ドル及び60000香港ドル受け取る。サービスが1年未満の場合、これらの報酬はサービス時間の割合で支払われます。李丕征さん、李嘉士さんと梁高美懿さんの給料は取締役会が彼などのそれぞれの職務、責任と経験と現在の市場状況などを参考にして確定した。李丕征さんは毎年180000香港ドルの取締役報酬を自発的に放棄した。
上述の開示者を除いて、李丕征さん、李嘉士さんと梁高美懿さんはそれぞれ当社の他の取締役、高級管理職、主要株主または持株株主とは一切関係がない。本公告の日までに、梁高美懿さんは当社の20000株の株式を保有しています。上述の開示者を除いて、李丕征さん、李嘉士さんと梁高美懿さんは香港法例第571章「証券及び先物条例」第XV部が指す当社のいかなる株式権益を持っていない。
上述の開示者を除き、李丕征氏、李嘉士氏と梁高美懿氏の委任について、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」第13.51(2)条のいかなる規定に基づいて開示しなければならないデータまたはその他のことについて、当社の株主に注意を喚起する必要はない。
当社は李丕征さん、李嘉士さんと梁高美懿さんが取締役会に参加することを歓迎します。
三、審査委員会、指名委員会及び報酬委員会委員の調整
前述のほか、取締役会は同時に、取締役会専門委員会の仕事の手配に基づいて、取締役会の審議と承認を経た後、
(1)当社の独立非執行取締役の姚建華氏はすでに当社報酬委員会の議長に任命され、2022年5月18日から発効した。姚建華氏は、取締役報酬が毎年180000香港ドルおよび当社審査委員会の議長および指名委員会委員としての報酬が毎年それぞれ180000香港ドルおよび50000香港ドルであるほか、当社報酬委員会の議長としての報酬が毎年80000香港ドルを受け取る。
(2)当社の独立非執行取締役の楊強博士はすでに当社の指名委員会の議長と報酬委員会の委員に任命され、2022年5月18日から発効した。楊強博士は、取締役報酬が毎年180000香港ドルおよび当社審査委員会委員としての報酬が毎年150000香港ドルであるほか、当社指名委員会の議長および報酬委員会委員としての報酬が毎年65000香港ドルおよび60000香港ドルを受け取る。楊強博士は自ら取締役報酬をすべて放棄した。
ここに公告する。
中国移動有限会社取締役会2022年5月18日
添付ファイル李丕征先生履歴書李丕征先生、57歳、現在当社の最終持株株主である中国移動通信グループ有限会社の取締役と中国移動通信有限会社の取締役である。李さんは陝西省郵政局副局長、国家郵政局情報技術局局長、中国郵政グループ会社(2019年に中国郵政グループ有限会社に改制)(以下「中国郵政」と略称する)情報技術局局長、安徽省郵政会社総経理、安徽省郵政速達物流有限会社理事長、中国郵政副総経理、中国郵政取締役を務めたことがある。李さんは1980年に北京郵電学院工学学士号を取得し、1998年に西安交通大学工商管理修士号を取得した。李さんも教授級の高級エンジニアで、郵便と電信業界で30年以上の経験を持っています。
当社は、李さんの電信業界での豊富な経験と貴重な専門知識が当社に重要な貢献をすることができると信じています。李嘉士先生履歴書李嘉士先生JP、62歳、1989年から胡関李羅弁護士行のパートナーを務め、現在は安全貨物倉庫有限会社と彩星グループ有限会社の非執行取締役、合景泰富グループホールディングス有限会社の独立非執行取締役と深セン控股有限会社の会社秘書であり、同社はいずれも香港に上場している。李氏は香港連合取引所有限会社の上場再検討委員会候補の一人であり、革新科学技術署InnoHK監督委員会委員、上告審裁団(建物)主席、香港財務報告局の財務報告検討委員団招集者と香港公益金募金委員会委員でもある。李さんは梧桐国際発展有限会社(以前は渝港国際有限会社と呼ばれていた)、合和実業有限会社(2019年に私有化する前に香港に上場した)、添利工業国際(グループ)有限会社(香港に上場した)、石薬集団有限会社(香港に上場した)の非執行取締役を務めたことがある。及び中国 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 保険(グループ)株式会社(香港及び上海に上場)と思捷グローバルホールディングス(香港に上場)の独立非執行取締役。李さんは香港、イングランド、ウェールズ、シンガポール、オーストラリアの首都地域の合資格弁護士で、1982年と1983年に香港大学の法律学士号と法学専門証明書を取得した。当社は、李さんが法律監督管理専門の豊富な経験と貴重な専門知識が当社に重要な貢献をすることができると信じています。
梁高美懿さん履歴書梁高美懿さんSBS、JP、69歳、現在は第一太平有限会社(香港上場)、新鴻基地産発展有限会社(香港上場)、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) (香港および上海上場)の独立非執行取締役である。梁さんは中国人民政治協商会議全国委員会委員、民政事務局芸術発展諮問委員会副主席、公務員叙用委員会委員、前行政長官及び政治委任官僚離職後の仕事諮問委員会委員、香港法律改革委員会非当然メンバー、香港競馬会取締役及び香港大学校務委員会委員、司庫、財務委員会の議長と人的資源政策委員会の委員。梁さんはHSBCホールディングス(ロンドン、香港、百慕大、ニューヨークに上場)グループの総経理と工商業務のグローバル連席主管、恒生銀行有限会社(香港に上場)の副理事長兼行政総裁と創興銀行有限会社(2021年に私有化する前に香港に上場)の副主席、取締役総経理兼行政総裁を務めたことがある。また、梁さんは太古株式会社(香港上場)、和記黄埔有限会社(2015年再編前に香港上場)、 China Construction Bank Corporation(601939) (香港および上海上場)、QBE Insurance Group Limited(オーストラリア上場)、香港取引および決済所有限会社(香港上場)、利豊有限会社(2020年私有化前に香港上場)の独立非執行取締役を務めたことがある。梁さんは1975年に香港大学の経済、会計及び工商管理学士号を取得した。当社は、梁さんが金融財経専門の豊富な経験と貴重な専門知識が当社に重要な貢献をすることができると信じています。
