証券番号： Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 株式略称： Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 公告番号：2022029 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会が増加、提案を否決しない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会の決議の変更に関与しない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。
一、会議の開催状況
1、会議の通知:今回の会議を開催する通知は2022年4月28日の「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。
2、会議時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月18日(水)午後4:00。
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日の取引日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
インターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
3、現場会議の開催場所:新天地ビル24階会議室。
4、会議方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
5、会議の招集者:会社の取締役会。
6、会議の司会者:会長の曽徳坤さん。
7、会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主とその授権委託代表は計11人で、代表株式は243062812株で、会社の株式総数の639339%を占めている。このうち、今回の株主総会の現場会議に出席した株主とその授権委託代表は計1人で、代表株式は241038812株で、会社の株式総数の634015%を占めている。今回の株主総会のネット投票に参加した株主とその授権委託代表は計9人で、代表株式は2024000株で、会社の株式総数の0.5324%を占めている。
今回の株主総会に出席した中小株主(中小株主とは、当社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主であり、会社の取締役、監事または高級管理職ではなく、5%を含まない。以下同)およびその授権委託代表計9人は、株式2024000株を代表し、会社の株式総数の0.5324%を占めている。
会社の取締役、監事、役員、証人弁護士全員が今回の会議に出席した。
三、提案審議と採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票の採決を組み合わせた採決方式を採用し、取締役会、監事会が提出した提案を項目ごとに審議し、審議採決の結果は以下の通りである。
一、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
二、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
三、「会社2021年度財務決算提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
四、「会社2022年度財務予算案提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
五、「会社2021年度利益分配方案提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:2019500株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の997777%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.2223%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占める。
2021年12月31日会社の総株式38017820000株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当0.3元(税込)、合計114053400元を配当することにした。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
六、「会社2021年年度報告及び年報要約」を審議、採択する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
七、「会社が銀行に手紙を申請することに関する提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
八、「会社と関連者がに署名することに関する提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、2015500株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の995800%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.4200%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。関連株主の湖南省南嶺化学工業グループ有限責任会社、湖南神斧投資管理有限会社はこの提案の採決を回避した。
このうち、中小株主の採決状況:2015500株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の995800%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.4200%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占める。
九、「2022年度日常関連取引を予定する提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、2015500株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の995800%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効採決権株式の総数の0.2223%を占めている。4000株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.1976%を占めた。関連株主の湖南省南嶺化学工業グループ有限責任会社、湖南神斧投資管理有限会社はこの提案の採決を回避した。
このうち、中小株主の採決状況:2015500株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の995800%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.2223%を占めた。4000株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.1976%を占めた。
十、「2021年度会社の取締役、監事報酬考課決算状況に関する提案」を審議・採択する。この提案の採決結果は、243054312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999965%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0035%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:2015500株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の995800%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.4200%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占める。
十一、「2022年度会社取締役、監事報酬試行方法」を審議、採択する。
この提案の採決結果は、243054312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999965%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0035%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:2015500株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の995800%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.4200%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占める。
十二、「会社定款の改正に関する提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
本議案は特別決議事項であり、出席株主総会の議決権株式総数の3分の2以上の同意を得て、本議案は株主総会の審議を経て可決される。
十三、『取締役会議事規則の改正に関する提案』を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
十四、『株主総会議事規則の改正に関する提案』を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
十五、「の再制定に関する提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
十六、『董監高責任保険の購入に関する提案』を審議、可決した。
この提案の採決結果は、243054312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の999965%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0.0035%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:2015500株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の995800%を占めた。8500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.4200%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占める。
十七、「2021年度の資産減価償却準備に関する提案」を審議、可決する。
この提案の採決結果は、243058312株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の9999981%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した有効議決権の株式総数の0.0019%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:2019500株に同意し、会議に出席した中小株主の有効採決権株式総数の997777%を占めた。4500株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.2223%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0%を占める。
四、独立取締役の職務状況
今回の株では
