証券コード： Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 証券略称： Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 公告番号：2022046
債券コード:123134債券略称:カード倍転債
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間：2022年5月18日（水）14：30
2、開催場所：浙江省寧海県橋頭胡汶渓周工業区 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 四階会議室
3、開催方式：現場結合ネットワーク
4、招集者：取締役会
5、司会者：代表取締役の林光耀さん
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) 規約」の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
(I)株主出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主および株主代理人は計9人で、議決権を代表する会社の株式数は合計37023250株で、会社の議決権株式総数55230000株の67.347%を占めています。
このうち、現場投票を通過した株主は計8人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計37022750株で、会社の議決権のある株式総数55230000株の670338%を占めています。インターネットを通じて投票した株主は1人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計500株で、会社の議決権のある株式総数55230000株の0.0009%を占めています。
(II)中小株主の出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議に参加し、インターネット投票で採決した中小株主と株主代理人の合わせて1人は、議決権を代表する会社の株式数が合計500株で、会社の議決権を持つ株式総数55230000株の0.0009%を占めています。
そのうち、現場投票を通過した株主は計0人で、議決権のある会社の株式0株を代表し、会社の議決権のある株式総数55230000株の0.0000%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は1人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計500株で、会社の議決権のある株式総数55230000株の0.0009%を占めています。
(III)会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の会議に出席または列席した。
(IV)証人弁護士が今回の会議に出席した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
(I)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
(II)審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
(III)審議は『2021年度報告全文及び要約』を可決した
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
(IV)「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。500株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。500株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。
(VI)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告案」を審議・採択した
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
（VII）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
(VIII)「2022年度取締役報酬案に関する議案」が審議・採択された
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
(Ⅸ)審議は『2022年度監事報酬案に関する議案』を可決した
採決状況:37022750株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999986%を占めた。500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0014%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:0株に同意し、会議に出席した中小株主が持つ有効採決権株式の0.0000%を占めている。500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
(X)逐項審議『取締役会の非独立取締役の選出に関する議案』
議案10.01、審議は「林光耀を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する」の採決状況を可決した:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
議案10.02、審議は「林光を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する」の採決状況を可決した:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
議案10.03、審議は「徐暁巧を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する」の採決状況を可決した:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
議案10.04、審議は「王鳳を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する」を可決した。
採決状況:同意36642750票は、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の989723%を占めている。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
(十一)「取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を項目ごとに審議する
議案11.01、審議は「趙平を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」を可決した。
採決状況:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
議案11.02、審議は「鄭日春を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」を可決した。
採決状況:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
議案11.03、審議は「鄭月円を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」を可決した。
採決状況:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
(十二)「監事会の非従業員代表監事の交代選挙に関する議案」を項目ごとに審議する。
議案12.01、審議は『馮美芳を会社の非従業員代表監事に選出する』を可決した。
採決状況:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況:同意0票は、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の0.0000%を占めている。
議案12.02、審議は『劉珊珊を会社の非従業員代表監事に選出する』を可決した。
採決状況:37022750票に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の9999986%を占めた。
中小株主の採決状況：同意
