証券コード： Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) 証券略称： Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) 公告番号：2022032 Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で決議が採択された場合の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月18日(水)14:30より。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00である。
2、会議の開催場所：広東省中山市石岐区海景路1号会社1階会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：会社の代表取締役の馬礼斌さん
6、今回の株主総会の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、会議に出席する全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に出席した株主と株主代理人は計6人で、議決権株式99698946株を代表し、会社の議決権株式総数の534456%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書が今回の会議に出席し、証人弁護士やその他の高級管理職が出席した。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計4人で、議決権株式98138484株を代表し、会社の議決権株式総数の526091%を占めている。
3、インターネットによる投票状況
インターネットを通じて投票した株主は2人で、議決権のある株式1560462株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.8365%を占めている。
4、中小投資家の全体状況
中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
現場とネット投票を通じた中小投資家は3人で、議決権株式3560462株を代表し、会社の議決権株式総数の1.9087%を占めている。
三、提案審議採決状況
今回の会議は現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で採決され、会議に参加した株主及び株主代理人は以下の提案を審議し、可決した。
1、『2021年度取締役会業務報告』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:本提案は可決された。
2、『2021年度監事会業務報告』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めた。
このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めた。
採決結果:本提案は可決された。
3、『2021年度報告及びその要約』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:本提案は可決された。
4、『2021年度財務決算報告』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
採決結果:本提案は可決された。
5、『2022年度財務予算報告』
総採決状況：
98138484株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の984348%を占めている。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。1560062株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の1.5648%を占めた。
このうち、中小投資家の投票採決状況:
200000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の561725%を占めている。400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。1560062株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の438163%を占めた。
採決結果:本提案は可決された。
6、『2021年度利益分配予案に関する議案』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:本提案は可決された。
7、『2021年度の資産減価償却準備に関する議案』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:本提案は可決された。
8、《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めた。
このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めた。
採決結果:本提案は可決された。
9、『2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額及び担保を申請することに関する議案』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めた。
このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めた。
採決結果:本提案は可決された。
10、『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めた。
このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めた。
採決結果:本提案は可決された。
11、「会社の非独立取締役、高級管理職の2021年報酬の確認及び2022年報酬案について」
総採決状況：
3560062株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の投票採決状況:
3560062株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の999888%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0112%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:本提案は可決された。
12、『会社監事2021年報酬の確定及び2022年報酬案について』
総採決状況：
99698546株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効表を占める。
