独立取締役第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社管理準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した上で、会社の第8回取締役会の第1回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、役員の任命に関する独立意見：
張邦輝氏を会社の総裁に任命することに同意し、李双斌氏、夏福建省海氏、朱永勝氏を会社の副総裁に任命することに同意し、章湘雲氏を会社の副総裁、会社の取締役会秘書に任命することに同意し、杜超氏を会社の財務総監に任命することに同意した。
上述の人員の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、相応の職務資格と能力を有し、今回任命された高級管理者の中には、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況は発見されなかった。会社の取締役会が会社の高級管理職を任命する手順は「会社法」「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、合法的で、有効である。
二、2022年商品先物セット保証業務方案に関する独立意見：
会社は業務規模の拡大のため、経営の必要に応じて自己所有と自己資金を使用し、経営中の商品価格リスクを回避することを目的とし、期現マッチングを原則とし、場内市場で商品先物セット保証業務を展開し、投機セット取引を行わない。
1、会社は商品先物セット保証業務に対して専門の内部制御制度、リスク管理制度とリスク計算システムを創立し、先物決定グループを設立し、業務操作プロセスを規範化し、リスク処理手順と関連処罰措置を明確にした。保証業務を展開する前に、会社の取締役会の審議に提出し、その審査・認可手続きは関連法律法規と「会社定款」の関連規定と要求に合致する。
2、会社は自己資金と自己資金を使って保証業務を展開し、保証業務の資金規模を厳格にコントロールし、会社の正常な経営に影響を与えず、投機配当取引を行わず、リスクをコントロールすることができ、経営のリスクを下げ、市場の変動を防ぐ能力を高めるのに有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上、本事項は合理的であると考え、会社及び子会社が商品先物保証業務を展開することに同意する。
ここに公告する。
独立取締役：陳良華、陳有安、陳柳二〇二二年五月十八日
