証券コード： Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) 証券略称： Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) 公告番号：2022053 Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724)
2021年度株主総会決議公告
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詳細ヒント:
1、今回の株主総会は議案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月18日（水）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月18日
このうち深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、会議の開催場所：深セン市坪山区龍田街道竹坑コミュニティ金牛東路62号、会社会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、持分登記日：2022年5月12日
5、会議の招集者：会社の取締役会
6、会議の司会者：代表取締役の余仲さん
7、今回の会議の招集と開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は87人で、代表の株式総数は155779177株で、会社の株式総数の447285%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と株主代理人は計17人で、代表の株式総数は120014926株で、会社の株式総数の344596%を占めている。インターネット投票による株主及び株主代理人は計70人で、代表する株式総数は35764251株で、会社の株式総数の102689%を占めている。今回の株主総会に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主及びその一致行動者を除くその他の株主)(以下「中小株主」と略称する)及び株主代理人79人は、代表する株式総数44974990株で、会社の株式総数の129135%を占めている。
2、会社の取締役、監事と高級管理職及び証人弁護士が今回の株主総会に出席または列席した。三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、具体的な採決状況は以下の通りである:1、審議は「2021年度取締役会仕事報告」を可決した。
採決結果:155775277株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999975%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。2700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0017%を占めた。2、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
採決結果:155775277株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999975%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。2700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0017%を占めた。3、審議は「2021年年度報告全文及びその要約」を可決した。
採決結果:155775277株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999975%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。2700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0017%を占めた。4、「2021年度利益分配案」を審議、可決した。
採決結果:155777977株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999992%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
議決権株式総数の9999973%に達する。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0027%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
5、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:155775277株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999975%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。2700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0017%を占めた。6、「会社の非独立取締役の報酬に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:36436390株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999953%を占めた。1700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0047%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小株主の採決結果:36436390株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999953%を占めた。1700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0047%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
関連株主珠海横琴富海銀濤叁号株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、余仲(及び平潭恒興偉業を代表する投資パートナー企業(有限パートナー)、アモイ市弘興遠業投資パートナー企業(有限パートナー)、平潭鼎興偉業投資パートナー企業(有限パートナー)、左国軍、梁美珍(及び代株主蒋婉同、蒋沢宇)は本議案の採決を回避した。回避株式総数119341087株。
7、「会社の独立取締役報酬に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:155777477株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999989%を占めた。1700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0011%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
8、「会社の監事報酬に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:155777477株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999989%を占めた。1700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0011%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
9、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
採決結果:155775277株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999975%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。2700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0017%を占めた。このうち、中小株主の採決結果:44971090株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999913%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0027%を占めている。2700株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0060%を占めた。
10、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:155764777株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の9999088%を占めた。11700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0075%を占めている。2700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0017%を占めた。このうち、中小株主の採決結果:44960590株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999680%を占めた。11700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0260%を占めている。2700株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0060%を占めた。
11、「一部の募集資金投資プロジェクトを終了し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:155777977株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999992%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小株主の採決結果:44973790株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の9999973%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0027%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
12、審議は「銀行に総合授信額を申請する議案」を可決した。
採決結果:155777977株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999992%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
13、「完全子会社が傘下子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:155777977株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の999992%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0008%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。このうち、中小株主の採決結果:44973790株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の9999973%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0027%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
四、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：広東信達弁護士事務所
2、弁護士の名前:労逸雯、何歓
3、結論性意見:信達弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1、2021年度株主総会会議決議；
2、広東信達弁護士事務所の Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) 取締役会2022年5月18日
