証券コード： Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) 証券略称： Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) 公告番号：2022056 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯法律責任を負う。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会で議案を否決しない場合。
2.今回の株主総会は従来の株主総会決議の変更に関与しない。
3.中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議事項への参加度を高めるため、今回の株主総会は中小投資家に対して単独で切符を計算し、中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を指す。
一、会議の開催と出席状況
（一）会議の開催状況
1.会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年5月18日午後14：30より
(2)ネット投票の日付と時間:深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した時間は2022年5月18日9:15-15:00だった。
2.現場会議の開催場所：佛山市順徳区容桂紅旗中路工業区38号会社4階会議室
3.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式を採用する。
4.会議招集者：取締役会
5.会議の司会者：今回の株主総会は董事長陳偉忠氏が主宰する
6.会議開催の合法性、コンプライアンス、合章性：
今回の株主総会の招集、開催で履行された手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の関連規定に合致している。
(二)会議の出席状況
1.今回の株主総会の株主出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主は77人で、代表株は477768061株で、上場企業の総株式の404348%を占めた。このうち、現場投票を通過した株主は14人で、代表株式は394698092株で、上場企業の総株式の334044%を占めています。インターネット投票を通じた株主63人は、代表株式83069969株で、上場企業の総株式の7.0304%を占めた。
2.中小株主の出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は63人で、代表株は78115762株で、上場企業の総株式の6.6122%を占めた。このうち、現場投票を通過した中小株主は1人で、代表株式は15300株で、上場企業の総株式の0.0013%を占めています。インターネット投票を通じて投票した中小株主は62人で、代表株は78100462株で、上場企業の総株式の6.6099%を占めた。
3.会社の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席した。北京市中倫(深セン)弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会を目撃した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式で審議され、以下の議案が可決された。
提案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案」
総採決状況：
477757161株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権の株式総数の999977%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0023%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999860%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0140%を占めている。
提案2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案」
総採決状況：
477757161株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権の株式総数の999977%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数を占める
の0.0000%を返します。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0023%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999860%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0140%を占めている。
提案3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』
総採決状況：
477757161株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権の株式総数の999977%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0023%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999860%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0140%を占めている。
提案4.00「内部統制自己評価報告に関する議案」
総採決状況：
477757161株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権の株式総数の999977%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0023%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999860%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0140%を占めている。
提案5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案」
総採決状況：
477757161株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権の株式総数の999977%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0023%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999860%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0140%を占めている。
提案6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する議案」
総採決状況：
477757161株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権の株式総数の999977%を占めている。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0023%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999860%を占めることに同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0140%を占めている。
提案7.00『＜2021年度利益分配予案＞に関する議案』
総採決状況：
477766361株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数を占める
の0.0000%を返します。棄権1700株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999978%を占める78114062株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権1700株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0022%を占めた。
提案8.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」
総採決状況：
477733061株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の999927%を占めた。24100株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0050%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0023%を占めている。
中小株主総採決状況：
78080762株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999552%を占めた。24100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0309%を占めている。棄権10900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0140%を占めている。
提案9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社の取締役、監事報酬案に関する議案」の総採決状況：
81052068株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の9999979%を占めた。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権1700株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0021%を占めている。
関連株主はいずれも採決を回避した。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999978%を占める78114062株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権1700株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0022%を占めた。
提案10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年の日常的な関連取引の予想に関する議案」
総採決状況：
90852994株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の9999981%を占めた。0株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権1700株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0019%を占めている。
関連株主はいずれも採決を回避した。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999978%を占める78114062株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。棄権1700株(うち、未投票のため黙秘
