証券コード： Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 証券略称： Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 公告番号：2022056 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、現場会議の開催時間：2022年5月18日午後14：30
2、現場会議の開催場所：深セン市南山区高新中四道30号龍泰利科技ビル2階深セン市 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 発展有限公司会議室
3、会議の開催方式：会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催する
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：代表取締役の余文勝さん
6、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00期間の任意の時間である。
7、会議の招集、開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、出席の全体状況
会社の株式は169320630株で、会社の株式総数の21.771%を占めている。
(1)現場投票状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主の授権代表は計3人で、会社の株式160172030株を代表し、会社の株式総数の199667%を占めている。
(2)インターネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主と株主の授権代表は14人で、会社の株式9148600株を代表し、会社の株式総数の1.1404%を占めている。
2、中小投資家が出席した全体状況
今回の株主総会に出席した中小投資家とその授権代表は13人で、会社の株式3248600株を代表し、会社の株式総数の0.4050%を占めている。
(1)現場投票状況
今回の株主総会の現場会議に参加した中小投資家とその授権代表は計0人で、会社の株式0株を代表し、会社の株式総数の0%を占めている。
(2)インターネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した中小投資家とその授権代表は13人で、会社の株式3248600株を代表し、会社の株式総数の0.4050%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が今回の会議に列席した。
二、提案審議と採決状況
会議に参加した株主は真剣に審議し、現場の書面記名投票とネット投票の方式で、以下の議案を採決し、具体的な採決結果は以下の通りである。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
同意票は169259030株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999636%を占めている。反対票は46000株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0272%を占めている。棄権票は15600株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の0.0092%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が318700株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の981038%を占めている。反対票は46000株で、会議に出席した中小投資家の決権株式数の0.4802%を占めた。
2、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した。
同意票は169257430株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999627%を占めている。反対票は47600株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0281%を占めている。棄権票は15600株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の0.0092%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3185400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の980545%を占めている。反対票は47600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.4652%を占めている。棄権票は15600株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4802%を占めた。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
同意票は169254930株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の99.962%を占めている。反対票は50100株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0296%を占めている。棄権票は15600株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の0.0092%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3182900株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の979776%を占めている。反対票は50100株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.5422%を占めている。棄権票は15600株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4802%を占めた。
4、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換案」を審議、可決した。
同意票は169269430株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の9996998%を占めている。反対票は50100株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0296%を占めている。棄権票は1100株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0006%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3197400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の984239%を占めている。反対票は50100株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.5422%を占めている。棄権票は1100株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0339%を占めた。
5、審議は『2021年年度報告及び要約』を可決した。
同意票は169257430株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999627%を占めている。反対票は47600株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0281%を占めている。棄権票は15600株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の0.0092%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3185400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の980545%を占めている。反対票は47600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.4652%を占めている。棄権票は15600株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4802%を占めた。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議、可決された。
同意票は169259030株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999636%を占めている。反対票は48500株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0286%を占めている。棄権票は13100株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の0.0077%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が318700株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の981038%を占めている。反対票は48500株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.4930%を占めている。棄権票は13100株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.4033%を占めた。
7、「会社の取締役2022年度の報酬案に関する議案」を項目ごとに審議、可決した。
7.01会社代表取締役余文勝2022年度報酬案に関する議案
同意票は4010655株で、会議に参加した議決権のある株式総数の987055%を占めている。反対票は52600株で、会議に参加した議決権のある株式総数の1.2945%を占めている。棄権票は0株で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3196000株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983808%を占めている。反対票は52600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.6192%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0000%を占めている。
この議案に関連する株主の余文勝氏とその一致行動者は採決を回避した。
7.02会社副理事長徐剛2022年度報酬案に関する議案
同意票は169266430株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999680%を占めている。反対票は54200株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0320%を占めている。棄権票は0株で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3194400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983316%を占めている。反対票は54200株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.6684%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0000%を占めている。
7.03会社取締役田飛沖2022年度報酬案に関する議案
同意票は168453375株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999688%を占めている。反対票は52600株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0312%を占めている。棄権票は0株で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3196000株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983808%を占めている。反対票は52600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.6192%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0000%を占めている。
この議案は株主の田飛沖氏に関連して採決を回避した。
7.04会社取締役杭国強2022年度報酬案に関する議案
同意票は169268030株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の9996989%を占めている。反対票は52600株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0311%を占めている。棄権票は0株で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3196000株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983808%を占めている。反対票は52600株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.6192%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0000%を占めている。
7.05独立取締役2022年度手当に関する議案
同意票は169266430株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999680%を占めている。反対票は54200株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0320%を占めている。棄権票は0株で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3194400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983316%を占めている。反対票は54200株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.6684%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0000%を占めている。
8、「会社監事2022年度報酬案に関する議案」を項目ごとに審議、可決した。
8.01会社監事会主席石永旗2022年度手当に関する議案
同意票は169266430株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の999680%を占めている。に反対
票は54200株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0320%を占めている。棄権票は0株で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3194400株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983316%を占めている。反対票は54200株で、会議に出席した中小投資家の議決権のある株式数の1.6684%を占めている。棄権票は0株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式数の0.0000%を占めている。
8.02会社従業員代表監事蘇大伏2022年度報酬案に関する議案
同意票は169268030株で、会議に参加した議決権のある株式の総数の9996989%を占めている。反対票は52600株で、会議に参加した議決権のある株式総数の0.0311%を占めている。棄権票は0株で、会議に参加する議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、同意票が3196000株で、会議に出席した中小投資家の採決権のある株式数の983808%を占めている。反対票は52600株で、出席を占めている。
