証券コード： Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) 証券略称： Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) 公告番号：2022023 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) (以下「会社」と略称する)2021年年度株主総会は2022年5月18日午後14:30に広州市黄埔区玉岩路12号会社会議室で開催された。今回の会議に出席した株主と株主の授権代表は計18人で、株式総数78212732株を代表し、会社の総株式の2949969%を占め、現場会議に出席した株主と株主の代表は5人で、保有株式は551282322株で、会社の総株式の207909%を占めている。ネット投票に参加した株主は13人で、保有株式は23084410株で、会社の総株式の8.7060%を占めている。今回の会議は法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。会議は副理事長の王新志さんが主宰し、会社の一部の取締役、監事、役員、証人弁護士が出席した。一、会議の開催と出席状況
同社は2022年4月15日に「2021年度株主総会の開催に関する通知」、5月6日に「2021年度株主総会の追加臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告」、2022年5月14日に「2021年度株主総会の開催に関する提示公告」をそれぞれ発行した(詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照)。http://www.cn.info.com.cn.）。
（一）会議開催時間：2022年5月18日午後14：30
(二)会議の開催場所:広州市黄埔区玉岩路12号会社の会議室
(三)会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。現場会議の開催時間:2022年5月18日午後14:30。ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月18日午前9:15から9:25、9:30から11:30と午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日午前9時15分から2022年5月18日午後15時までの任意の時間である。
(四)会議招集者:会社の取締役会
(五)会議の司会者:会社の副理事長、社長の王新志さん
今回の会議の招集と開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
今回の年度株主総会は会社の取締役会が招集し、副理事長、総経理の王新志さんが主宰し、会社の一部の取締役、監事、役員、証人弁護士が今回の会議に出席した。株主が出席した全体的な状況:今回の会議に出席した株主と株主の授権代表は計18人で、代表株式総数は78212732株で、会社の総株式の2949969%を占め、現場会議に出席した株主と株主の代表は5人で、保有株式は551282322株で、会社の総株式の207909%を占めている。ネット投票に参加した株主は13人で、保有株式は23084410株で、会社の総株式の8.7060%を占めている。中小株主が出席する全体的な状況:現場とネット投票を通じて中小株主15人、代表株式7786644株、上場企業の総株式の2.9366%を占めている。このうち、現場投票を通過した中小株主は3人で、代表株式は68500株で、上場企業の総株式の0.0258%を占めています。インターネット投票を通じて投票した中小株主は12人で、代表株式は7718144株で、上場企業の総株式の2.9108%を占めている。
二、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、採決状況は以下の通りである。
(I)「2021年度取締役会業務報告」の審議・採択
採決結果:78147328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999164%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0005%を占めている。棄権65004株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0831%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:7721240株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.160%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0051%を占めている。棄権65004株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.8348%を占めた。
(II)『2021年度監事会業務報告』の審議・採択
採決結果:77046128株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の985084%を占めた。1101600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の1.4085%を占めている。棄権65004株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0831%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:6620040株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の850179%を占めた。1101600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の141473%を占めている。棄権65004株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.8348%を占めた。
(III)審議は『及びその要約』を可決した
採決結果:78147328株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999164%を占めた。400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0005%を占めている。棄権65004株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0831%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:7721240株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.160%を占めた。400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0051%を占めている。棄権65004株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.8348%を占めた。
（IV）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:77046128株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の985084%を占めた。1101600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の1.4085%を占めている。棄権65004株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0831%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:6620040株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の850179%を占めた。1101600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の141473%を占めている。棄権65004株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.8348%を占めた。
(V)審議「2021年度利益分配予案」を可決
採決結果:7814728株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999162%を占めた。65504株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0838%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:7721140株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991588%を占めた。65504株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0000%を占めている。
(VI)関連株主広東知光生物科学技術有限会社、北京世紀天富創業投資センター(有限パートナー)は本議案の採決を回避した。
採決結果:5125944株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の657034%を占めた。2671700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の342453%を占めている。棄権4000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0513%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:5110944株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の656373%を占めた。2671700株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の34.313%を占めている。棄権4000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0514%を占めた。
(VII)「会社の2022年度財務監査機構の任命に関する議案」を審議・採択する
採決結果:75476128株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の965011%を占めた。2732604株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の3.4938%を占めている。棄権4000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0051%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:同意5050040株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の648551%を占めている。2732604株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の350935%を占めている。棄権4000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0514%を占めた。
(VIII)「会社が2022年度に銀行総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:76638332株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の979870%を占めた。1570400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.0079%を占めている。棄権4000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0051%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:6212244株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の797808%を占めた。1570400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の201679%を占めた。棄権4000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0514%を占めた。
(8552)『会社が非独立取締役候補を増選することに関する議案』を審議・採択する
採決結果:76638332株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の979870%を占めた。1570400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の2.0079%を占めている。棄権4000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0051%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:6212244株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の797808%を占めた。1570400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の201679%を占めた。棄権4000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0514%を占めた。
（X）「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する
採決結果:77107132株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の985864%を占めた。1101600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の1.4085%を占めている。棄権4000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0051%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:6681044株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の858013%を占めた。1101600株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の141473%を占めている。棄権4000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0514%を占めた。
(十一)「天昊中山医薬科学技術プロジェクトの投資建設に関する議案」を審議・採択する
採決結果:77104332株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の985828%を占めた。1104400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の1.4120%を占めている。棄権4000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0051%を占めている。
単独または合計で当社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の投票採決結果:6678244株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の857654%を占めた。1104400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の141833%を占めている。棄権4000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0514%を占めた。
三、弁護士が発行した法律意見
広東連越弁護士事務所は陳暁玲、王穎欣弁護士を今回の会議に出席させ、以下の法律意見を提出した。
