証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022028 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の会議では議案を否決する状況は存在しない。
2.本会議は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月18日(水)14:00。
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日(水)。
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日9:15~15:00の間の任意の時間である。
2.開催場所：山東省済南市工業南路57-1号高新万達J 3オフィスビル Yunding Technology Co.Ltd(000409) 18階会議室。
3.開催方式:現場会議とネット投票を組み合わせた方式を採用する。
4.招集者:会社の取締役会。
5.司会者:会社の会長劉健さん。
6.今回の株主総会会議の開催は『中華人民共和国会社法』(『会社法』)『深セン証券取引所株式上場規則』『 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款』(『会社定款』)などの行政法規、部門規則、規範性文書の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1.会議出席の全体状況：
会議に出席した株主及び株主の授権委託代表者28人、代表株式179472833株は、会社の総株式の351266%を占めている。
次のようになります。
現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表者3人は、代表株式95419174株で、会社の総株式の186755%を占めている。
インターネットを通じて投票した株主は25人で、代表株式は84053659株で、会社の総株式の164511%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(単独または合計5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の保有株式は38660335株で、会社の総株式の7.5666%を占めています。
2.会議のその他の出席者の状況：
会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に出席した。二、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、具体的な審議採決状況は以下の通りである。
(I)「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度取締役会業務報告」の検討審議に関する議案
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
(Ⅱ)「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度監事会業務報告」の検討審議に関する議案
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
(III)「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度報告」及びその要約を検討審議する議案について
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
(IV)「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度財務報告」の審議を検討する議案の全体採決状況について：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
採決結果:可決。
(V)「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度利益分配予案」の検討審議に関する議案
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
(VI)継続雇用会社2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に関する議案
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
(VII)2022年度会社が銀行及びその他の機関に融資を申請することに関する議案
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
(VIII)2022年度関連者が会社に借入金を提供することに関する議案
全体採決状況：
93027625株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の988433%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の1.1567%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。本議案は関連取引事項に関し、関連株主の山東エネルギーグループ有限会社はすでに採決を回避し、採決を回避した株式数は85356551株である。
採決結果:可決。
(Ⅸ)会社の取締役2022年度報酬案の検討審議に関する議案
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37571678株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の971840%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
(X)会社監事2022年度報酬案の検討審議に関する議案
全体採決状況：
178347452株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993730%を占めている。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。棄権は36724株で、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0205%を占めている。そのうち中小株主の採決状況：
37534954株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の970891%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.8160%を占めている。36724株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0950%を占めた。
採決結果:可決。
(十一)2022年度董監高責任保険の購入に関する議案
全体採決状況：
178347452株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993730%を占めている。1125381株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権の株式総数の0.6270%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。
そのうち中小株主の採決状況：
37534954株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の970891%を占めた。1125381株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の2.9109%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めた。採決結果:可決。
（十二）『 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 規約』の改正に関する議案
全体採決状況：
178384176株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の993934%を占めた。1088657株に反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.6066%を占めている。権利を放棄する
