証券コード： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 証券略称： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 公告番号：2022022 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
詳細ヒント:
1、本会議の開催期間中、提案を追加、否決または変更しなかった。
2、今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には関与していない。
3、本会議は現場会議とネット投票を組み合わせた採決方式で開催される。
一、会議の開催状況：
1、開催時間：
現場会議時間:2022年5月18日午後14:00
インターネット投票時間:2022年5月18日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月18日の深セン証券取引所取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月18日午前9:15から5月18日午後15:00までである。
2、現場会議の開催場所：浙江省海寧市海州西路201号皮革城ビル19階会議室
3、招集者：会社の第五回取締役会
4、開催方式：現場投票とネット投票を結合する
5、司会者：代表取締役の張月明さん
6、会議の招集と開催は「会社法」、「株主総会議事規則」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の出席状況
人、会社の議決権を持つ株式数は721651536株で、会社の株式総数の562640%を占めている。1、現場会議に出席する株主の状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権代表は13人で、議決権のある株式総数720081876株を代表し、会社の株式総数に占める比率は561416%だった。
2、ネット投票状況
今回の株主総会のインターネット投票に参加した株主は7人で、代表議決権のある株式総数は1569660株で、会社の株式総数に占める割合は0.1224%だった。
3、今回の株主総会に参加した中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除くその他の株主)は計15人で、議決権のある株式総数40995645株を代表し、会社の株式総数に占める比率は3.1963%である。
4、会社の一部の取締役、監事、役員及び証人弁護士が今回の現場会議に列席した。
三、提案審議と採決状況
会議に参加した株主と株主の授権代表を経て、現場投票とネット投票を結合する方式で、以下の議案を審議・採択した。
(I)審議は「2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案」を可決した。採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(II)審議は「2021年度監事会業務報告の審議に関する議案」を可決した。採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(III)審議は「2021年年度報告及び要約の審議に関する議案」を可決した。
採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(IV)審議は「2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を可決した。
2021年12月31日の会社総株式12827446株を本公告日までに会社が抹消した買い戻し株式128086株、すなわち128261960株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.3元(税込)を配当し、合計3847850880元を配当し、配当金を送らず、積立金の増資を行わない。
採決結果:同意株式は721350886株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999583%を占めている。反対株式は Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) 株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0417%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40694995株で、会議に出席した中小投資家が保有している有効採決権の株式総数の992666%を占めている。反対株式は Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) 株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.7334%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(V)審議は「2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を可決した。
採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(VI)審議は「2022年度財務予算報告の審議に関する議案」を可決した。
採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(VII)審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」を可決した。
採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(VIII)審議は「天健会計士事務所の継続採用に関する会社監査機構の議案」を可決した。採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(8552)審議は「自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに関する議案」を可決した。
採決結果:同意株式は721553636株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999864%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0136%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40897745株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決権の株式総数の997612%を占めている。反対株式は97900株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2388%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(X)審議は「会社の登録資本金、総株価の変更及びの改正に関する議案」を可決した。
採決結果:同意株式は721529236株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999831%を占めている。反対株式は122300株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0169%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40873345株で、会議に出席した中小投資家が保有している有効採決権の株式総数の997017%を占めている。反対株式は122300株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.2983%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(十一)『修正Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 経営者報酬管理方法』に関する議案』を審議、可決した。
採決結果:同意株式は721375286株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999617%を占めている。反対株式は276250株で、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0383%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:今回の株主総会に出席して採決権のある中小投資家が同意した株式は40719395株で、会議に出席した中小投資家が保有している有効採決権の株式総数の993261%を占めている。反対株式は276250株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権の株式総数の0.6739%を占めている。棄権株式は0株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
(十二)「持株子会社のリハビリテーション病院に担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意株式は721375286株で、会議に出席した採決権のある株式総数の999617%を占めている。反対株式276250株、出席会を占める
