証券コード： North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 証券略称： North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 公告番号：2022051 North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、特別提示
(I)本会議は開催期間中に提案を追加、否決または変更しなかった。
(II)今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で行われる。
二、会議の開催状況
(I)会議の通知: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) (以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網に会議の通知を掲載した。
(II)現場会議開催時間:2022年5月18日午後2:30。
(III)現場会議の開催場所:四川省瀘州市高堤 North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 本部オフィスビル三階会議室。(IV)現場会議招集者： North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 取締役会。
(V)採決方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。
会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。三、会議の出席状況
（Ⅰ）全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主と株主代理人は21人で、代表株式は284433430株で、会社の株式総数の518061%を占めている。
（Ⅱ）現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代理人6名は、代表株式268216918株で、会社の株式総数の488524%を占めている。
(III)インターネット投票状況
ネット投票システムで有効採決を行った株主および株主代理人15人の代表株式数は16216512株で、会社の株式総数の2.9536%を占めている。
(IV)持株5%以下(持株5%を含まない)の中小投資家が会議に出席した場合
現場とインターネットを通じて今回の会議に参加して有効採決を行った中小投資家と代理人は16人で、代表株式数は1778067株で、会社の株式総数の3.2384%を占めている。
(V)会議は会社の取締役尉偉華さんが主宰し、疫病予防・コントロールの要求の影響を受けて、会社の一部の取締役はビデオ方式で会議に出席し、一部の取締役、監事、高級管理職と証人弁護士は現場方式で会議に出席または列席した。
四、提案審議と採決状況
今回の株主総会は、「2021年度株主総会開催に関する通知」に記載された議題に従って行われ、提案を否決または取り消すことはありません。会議に出席した株主の審議を経て、審議は以下の議案を可決した。
(I)「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決した
採決結果:284341930株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999678%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(II)「2021年度監事会業務報告」を審議・採択した
採決結果:284341930株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999678%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(III)「2021年財務決算報告及び2022年財務予算報告」を審議し、可決した
採決結果:284341930株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999678%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(IV)「2021年度利益分配予案」を審議・可決した
採決結果:284341930株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999678%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(V)「2021年度報告全文及び要約」を審議し、可決した
採決結果:284341930株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999678%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(VI)「会社の取締役、監事2021年度の報酬に関する議案」を審議し、可決した。
議決結果:284341930株同意、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数を占める
999678%；91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家の所有を占めている。
有効議決権株式総数の994854%;91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(VII)「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、可決した
この議案が関連取引に関連していることを考慮して、関連株主の山西新華防護器材有限責任会社、中国北方化学研究院グループ有限会社、中兵投資管理有限責任会社、瀘州北方化学工業有限会社、西安北方恵安化学工業有限会社は採決を回避し、上述の株主は266653363株の株式を持って採決を回避した。
議決結果:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数を占める
994854%；91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5146%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家の所有を占めている。
有効議決権株式総数の994854%;91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(VIII)日常関連取引協定の締結に関する議案を審議し、可決した。
この議案が関連取引に関連していることを考慮して、関連株主の山西新華防護器材有限責任会社、中国北方化学研究院グループ有限会社、中兵投資管理有限責任会社、瀘州北方化学工業有限会社、西安北方恵安化学工業有限会社は採決を回避し、上述の株主は266653363株の株式を持って採決を回避した。
議決結果:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数を占める
994854%；91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.5146%を占めている。0
株式棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(8552)『2022年度監査機関の任命に関する議案』を審議し、可決した。
採決結果:284341930株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999678%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
(X)「一部の募集項目の終了に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:284341930株が同意し、会議に出席した株主が保有する有効採決権株式の総数の999678%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0322%を占めている。0株の棄権は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況:17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 株が同意し、会議に出席した中小投資家が持つ有効採決権株式の総数の994854%を占めた。91500株が反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.5146%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0%を占めた。
上記の議案の内容は2022年4月26日の「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網を参照してください。
五、弁護士が発行した法律意見
北京金杜(成都)弁護士事務所は弁護士の現場を目撃し、当社の2021年度株主総会が発行した法律意見書について、同社の今回の株主総会の招集と開催手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
六、書類の検査準備
(I)2021年年度株主総会決議;
(II)法律意見書;
(III)要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
取締役会
二〇二年五月十九日
