証券コード： Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 証券略称： Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 公告番号：2022020債券コード：128041債券略称：盛路転債
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、重要内容提示：
1、今回の株主総会で議案の増加、否決または変更がない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会の決議の変更に関与しない場合。
3、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催される。
二、会議の開催と出席状況：
1、会議の開催状況：
（1）現場会議時間：2022年5月18日午後14時00分；ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じて投票した時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（2）現場会議場所：広東省佛山市三水区西南工業園進業二路4号 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 会議室
（3）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票、インターネット投票を組み合わせた方式を採用する（4）会議の招集者：会社の取締役会
（5）現場会議司会者：董事長楊華さん
(6)今回の株主総会会議は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
2、会議の出席状況：
今回の株主総会に参加した株主及び株主授権代表は27人で、議決権のある株式数1186746770株を代表し、会社の株式総数の130640%を占め、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。次のようになります。
(1)現場で本会議に出席した株主及び株主代理人は計5人で、議決権のある株式数99552114株を代表し、会社の株式総数の109589%を占めている。
(2)インターネット投票システムを通じて今回の会議に参加した株主は22人で、議決権のある株式数19122556株を代表し、会社の株式総数の2.1051%を占めている。
(3)本会議に参加した中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主)は計23人で、議決権のある株式数28240099株を代表し、会社の株式総数の3.1087%を占めている。
三、議案の審議と採決状況：
会議に出席した株主及び株主代理人の逐項審議を経て、大会は記名投票方式で以下の議案を採決した。
(I)「2021年度取締役会業務報告」に関する議案
118478370株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998346%を占めた。196300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1654%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28043799株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の993049%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.6951%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
(II)『2021年度監事会業務報告』に関する議案
118478370株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998346%を占めた。196300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1654%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28043799株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の993049%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.6951%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
(III)「会社2021年度報告及び要約」に関する議案
118478370株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998346%を占めた。196300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1654%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28043799株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の993049%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.6951%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
(IV)「2021年度財務決算報告」に関する議案
118478370株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998346%を占めた。196300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1654%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28043799株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の993049%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.6951%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
(V)「2021年度利益分配案」に関する議案
118466470株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998246%を占めた。208200株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1754%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28018399株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の992627%を占めた。208200株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.7372%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
(VI)『2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告』に関する議案
118478370株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998346%を占めた。196300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1654%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28043799株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の993049%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.6951%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
(VII)「一部の制限株の買い戻し・抹消」に関する議案。
本議案は採決回避事項に関し、関連株主はいずれも採決を回避した。
同意14527962株は、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する有効議決権株式の総数の986668%を占めている。反対196300株は、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する有効議決権株式の総数の1.3332%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める。
このうち、中小投資家は14527962株に同意し、会議に出席した非関連中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の986668%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した非関連中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の1.3332%を占めている。会議に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
この議案は特別決議事項に属し、会議に出席した非関連株主が保有する議決権株式の総数の3分の2以上の審議で可決された。
(VIII)『登録資本の変更及び』の改正に関する議案;
118478370株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998346%を占めた。196300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1654%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28043799株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の993049%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.6951%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
この議案は特別決議事項に属し、会議に出席した株主が保有する議決権株式の総数の3分の2以上の審議で可決された。
(8552)『会社及び傘下子会社が銀行に授信額及び担保を申請する』に関する議案;
118478370株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の998346%を占めた。196300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1654%を占めている。棄権は0株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家は28043799株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の993049%を占めた。196300株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式の総数の0.6951%を占めている。会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の総数の0.0000%を占める0株を棄権した。
四、弁護士の証人意見：
今回の株主総会は会社が招聘した北京大成(深セン)弁護士事務所の弁護士の現場で証言し、法律意見書を発行し、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きは「会社法」などの関連法律、法規と規範性の法律文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会の会議招集者資格、出席及び出席者の資格、採決手順と採決結果はいずれも「会社法」などの関連法律、法規と規範性法律文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。五、書類の検査準備：
1 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 2021年度株主総会決議;
2、北京大成(深セン)弁護士事務所 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 取締役会二〇二年五月十八日
