Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412)
2021年度株主総会決議公告
当社と全取締役は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1.今回の株主総会では、議案を否決、修正、または追加することはありません。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会決議の状況を変更していない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.会議の開催時間
（1）現地会議時間：2022年05月19日（木）15：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年05月19日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年05月19日9時15分から2022年05月19日15時までの任意の時間です。
2.会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
3.現場会議の開催場所：湖南省益陽市赫山区銀城大道2688号会社1階会議室
4.会議招集者：会社取締役会
2022年04月26日に開催される第5回取締役会第14回会議は、今回の株主総会の開催を決定した。
5.会議司会者：会社代表取締役劉正清氏
6.今回の株主総会の招集、開催は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）株主出席会議の状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の授権代表は13人で、代表は議決権22610251株があり、会社の議決権のある総株式の449329%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1.現場会議
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は7人で、議決権のある株式数は226073189株で、会社の株式総数の449271%を占めている。
2.インターネット投票
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行った株主は6人で、議決権のある株式数は29312株で、会社の株式総数の0.0058%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理者が会議に出席したり、列席したりした。会社が招聘した湖南啓元弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に列席して証言し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
（I）今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用している。
（II）今回の株主総会の審議は以下の提案を採択した。
1.「2021年度取締役会活動報告」を審議し、採択した。
採決結菓：同意株式数22607389株、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は999872%であった。反対株式数29012株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0128%である。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合が0%である。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株数は1313137300株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の978451%を占めている。反対株式数29012株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.1549%を占めている。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
2.「2021年度監事会活動報告」を審議し、採択した。
採決結菓：同意株式数22607389株、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は999872%であった。反対株式数29012株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0128%である。棄権株式数300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0001%である。その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株数は1317000株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の9782228%を占めている。反対株式数29012株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.1549%を占めている。棄権株式数300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0223%を占めている。
3.「2021年度財務決算報告」を審議し、採択した。
採決結菓：同意株式数22607389株、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は999872%であった。反対株式数29012株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0128%である。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合が0%である。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株数は1313137300株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の978451%を占めている。反対株式数29012株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.1549%を占めている。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
4.「2021年年次報告及び要約」を審議し、採択した。
採決結菓：同意株式数22607389株、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は999872%であった。反対株式数29012株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0128%である。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合が0%である。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株数は1313137300株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の978451%を占めている。反対株式数29012株は、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の総所有権を占めている。
数の2.1549%棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
5.「2021年度利益分配事前案」を審議し、採択した。
採決結菓：同意株式数224756789株、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は994048%であった。反対株式数1345712株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.5952%である。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合が0%である。その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株式数600株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0446%を占めている。反対株式数は1345712株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999554%を占めている。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
6.「授権マネージャークラスの2022年度の銀行への融資申請に関する議案」の採決結菓を審議し、採択した：同意株式数224756789株、今回の株主総会に出席する株主の有効議決権株式総数に占める割合は994048%である。反対株式数29012株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0128%である。棄権株式数は131670株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.5823%だった。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株式数600株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0446%を占めている。反対株式数29012株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.1549%を占めている。棄権株式数は131670株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の978005%を占めている。
7.「会社が2022年度監査機構を再雇用する予定の議案」を審議し、採択した。
採決結菓：同意株式数224756789株、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は994048%であった。反対株式数1345712株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.5952%である。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合が0%である。その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株式数600株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0446%を占めている。反対株式数は1345712株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999554%を占めている。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
8.「会社規約の改訂に関する議案」を審議し、可決した。
採決結菓：同意株式数22607389株、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は999872%であった。反対株式数29012株は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合は0.0128%である。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主の有効議決権株式総数に占める割合が0%である。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決状況は：
同意株数は1313137300株で、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の978451%を占めている。反対株式数29012株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の2.1549%を占めている。棄権株式数0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
本議案は投票に参加した株主が保有する有効議決権株式総数の2/3以上で可決された。
三、弁護士が出した法律意見
（I）弁護士事務所名：湖南啓元弁護士事務所
（II）弁護士名：劉中明文立氷
（III）結論的な意見：「今回の株主総会の召集、開催プログラムは『会社法』『株主総会規則』などの法律、法規、規範的な文書及び『会社定款』の規定に符合する；今回の株主総会の会議出席者資格及び会議招集者資格は合法的で有効；今回の株主総会の採決プログラム及び採決結菓は合法的で有効である。」
四、予備審査書類（I） Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 2021年度株主総会決議；（II） Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 2021年度株主総会に関する法律意見書。 Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 取締役会
2022年05月20日
