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第26回株主総会（2021年年次総会）決議公告
当社と取締役会の全員は、公告情報の開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2.今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況：
1.開催時間：
（1）現地会議時間：2022年5月19日（木）午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月19日取引日9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月19日9時15分から2022年5月19日15時までの任意の時間です。
2.現場会議開催場所：蘇州市珠江路501号会社413会議室
3.開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
4.会議招集者：会社取締役会
5.会議司会者：会社第7回取締役会理事長彭新英氏
6.会議の出席状況：
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。今回の会議に出席した株主と代表は計24人で、代表株式は107596059株で、会社の議決権株式総数の278315%を占めている。その中で、現場で株主総会に出席した株主と代表7人、代表株式10475200株は、会社の総株式の270977%を占めている。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票を通じた中小株主17人は、代表株式2836859株で、会社の総株式の0.7338%を占めている。
7.会社の一部の取締役、監事、役員、証人弁護士が今回の会議に出席した。
8.会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で議案を採決し、審議採決の状況は以下の通りである：1.会社の「2021年取締役会仕事報告」を審議する。
同意票は株式107240859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996699%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
採決結菓：可決。
2.会社の「2021年監事会仕事報告」を審議する。
同意票は株式107240859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996699%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
採決結菓：可決。
3.会社の「2021年度財務決算報告」を審議する；
同意票は株式107240859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996699%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
採決結菓：可決。
4.会社の「2022年度財務予算報告」を審議する。
同意票は株式107240859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996699%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
採決結菓：可決。
5.会社の「2021年度会社年度報告及び要約に関する議案」を審議する。
同意票は株式107240859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996699%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
採決結菓：可決。
6.会社の「2021年度税引き後利益分配事前案」の議案を審議する。
具体的な内容は2022年4月21日に「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.の会社「第7回取締役会第25回会議決議公告」。（2022006）
同意票は株式107240559株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996696%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式300株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：
2497359株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の875388%を占めた。
355200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の124507%を占めている。
300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.015%を占めた。
採決結菓：可決。
7.会社の「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議する。
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」、「関連取引管理弁法」の関連規定に基づき、本議案は関連取引に属し、この取引と利害関係のある関連株主の中核蘇州弁有限公司（当社株式68715360株を保有）、上海中核浦原有限公司（当社株式35753819株を保有）は採決を回避する。今回の会議に参加し、会社の株式を保有している会社の取締役、高級管理職の彭新英（当社株式119021株を保有）、柳建培（当社株式90000株を保有）、龍雲飛（当社株式65000株を保有）は、今回の関連取引の関連自然人として採決を回避した。
同意票は株式2497659株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の875493%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の124507%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：
2497659株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の875493%を占めた。
355200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の124507%を占めている。
棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：可決。
8.会社の「の改訂に関する議案」を審議する。
同意票は株式10692200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の993644%を占めている。反対票は株式683859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.6356%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
9.会社の「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する。
同意票は株式107240859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996699%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：
2497659株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の875493%を占めた。
355200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の124507%を占めている。
棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：可決。
10.会社の「2020年製限株の買い戻しに関する激励計画が初めて製限株の一部を授与する議案」を審議する。
今回の会議に参加し、会社の株式を保有している会社の取締役、高級管理職の彭新英、柳建培、龍雲飛は今回の株式激励計画の激励対象となり、本議案の採決を回避した。
同意票は株式10696838株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996690%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3310%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：
2497659株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の875493%を占めた。
355200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の124507%を占めている。
棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：可決。
11.会社の「会社の登録資本の変更及びの改訂に関する議案」を審議する。
同意票は株式107240859株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の996699%を占めている。反対票は株式355200株を代表し、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.3301%を占めている。
棄権票は株式0株を代表し、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、今回の会議に出席した中小株主の採決状況：
2497659株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の875493%を占めた。
355200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の124507%を占めている。
棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：可決。
12.現場会議の株主と代表は会社の独立取締役から2021年度の職務報告書を聴取した。
三、弁護士が出した法律意見：
1.弁護士事務所名：北京大成（蘇州）弁護士事務所
2.弁護士の名前：徐其幹、侯越
3.結論的な意見：会社の今回の総会の召集と開催、参加株主の資格審査、議案の採決と開票プログラムはすべて法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、今回の総会は合法的で有効である。
四、予備検査書類：
1.会社の第26回株主総会（2021年年次総会）の決議；
2.北京大成（蘇州）弁護士事務所が発行した「第26回株主総会（2021年年次総会）決議に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 取締役会2002年5月19日
