証券コード： Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 証券略称： Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 公告番号：2022036 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決したり、修正したりする場合はありません。今回の株主総会では新しい議案は採決に提出されなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間
（1）現地会議時間：2022年5月19日（木）午後15：00
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所
Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 会議室（広東省深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターB座三十二階）。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する。
4、会議招集者：会社の第三回取締役会
5、会議の司会者：董事長の王平さん
6、会議の通知：会社は2022年4月28日に「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 2021年年次株主総会開催に関するお知らせ」（公告番号：2022031）を掲載しました。
7、今回の会議の召集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」、「＊ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 定款」の関連規定に符合している。
（II）会議出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表は8人で、議決権のある株式総数123095700株を代表し、会社の全株式の666287%を占めている。
（1）現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は4人で、議決権のある株式総数は110772100株で、会社の全株式の599582%を占めている。
（2）株主のネット投票への参加状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主4人は、議決権のある株式総数12323600株を代表し、会社の全株式の6.6705%を占めている。
（3）中小株主の出席状況
現場とネット投票を通じて今回の株主総会の投票に参加した中小株主4人は、議決権のある株式総数15700株を代表し、会社の全株式の0.0085%を占めている。
このうち、現場投票を通過した株主1人は、議決権のある株式総数100株を代表し、会社の全株式の0.0001%を占めています。
ネット投票を通じた株主3人は、議決権のある株式総数15600株を代表し、全社株式の0.0084%を占めている。
注：中小株主とは、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主を指します。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案の審議採決状況
今回の会議は現場記名投票の採決とネット投票を結合する方式を採用し、次の議案を審議採決した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3、審議は「2021年年度報告全文と要旨」を採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
株主の有効議決権株式総数の1000000%反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：現場及びネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議案であり、すでに採決に参加した株主及び株主代表者が保有する議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
5、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6、「2021年度内部製御自己評価報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」の採決結菓を審議、採択した：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席する株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
8、「2021年度取締役報酬に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
9、「2021年度監事報酬に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
10、「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：現場とネット投票の同意票数は123095700株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めた。反対票は0株で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の投票採決状況は、同意票数が15700株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の1000000%を占めている。反対票は0株で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権票は0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は北京市の炜衡（深セン）弁護士事務所を通じて弁護士の鄧薇女史の遠隔ビデオ証言、石磊先生の現場証言を派遣し、法律意見書を発行した。召集者資格は合法的で有効で、今回の株
