株式コード： Estun Automation Co.Ltd(002747) 株式略称： Estun Automation Co.Ltd(002747) 公告番号：2022038号
Estun Automation Co.Ltd(002747)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。一、会議の開催状況
1、開催時間：
現地会議時間：2022年5月19日（火）午後14：00
ネット投票期間は2022年5月19日です。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じて
ネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30と
13:00-15:00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月19日9時から15時までです。
2、現場会議場所：南京市江寧経済開発区吉印大道1888号会社会議室
3、会議招集者：会社取締役会
4、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
5、会議の司会者：会社の理事長呉波さん
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は「会社法」「上場」に符合する
会社株主総会規則などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定。二、会議の出席状況
（I）今回の株主総会に出席した株主と株主代表は16人で、代表株式は521918865株で、会社の議決権のある株式総数の607308%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場会議の状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代表者は8人で、代表株式は368916742株で、会社の議決権株式総数の429273%を占めている。
2、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会議に出席した株主は8人で、代表株式は153 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 株で、会社の議決権株式総数の178034%を占めている。
3、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は14人で、代表株式は157064123株で、会社の議決権株式総数の182761%を占めている。
（II）会社の一部の取締役、監事、取締役会の秘書職責を代行する財務総監が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者が今回の会議に列席した。このうち、会社の一部の独立取締役はビデオ方式で今回の株主総会に参加した。
（III）新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、会社が招聘した北京市中倫弁護士事務所の魏海濤弁護士、王源弁護士は、今回の株主総会をビデオで目撃し、法律意見書を発行した。三、議案の審議と採決状況
1、「とその要旨に関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：521863865株に同意し、同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の999895%を占めた。54900株に反対し、反対株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0105%を占めている。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、現場投票の採決は368916742株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は152947123株、54900株に反対し、100株を棄権した。
中小投資家の採決結菓：157009123株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の999650%を占めることに同意した。54900株に反対し、反対株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0350%を占めている。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
2、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：521916565株に同意し、同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の999996%を占めた。2200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0004%を反対する。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。その中で、現場投票の採決は368916742株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は152999823株で、2200株に反対し、100株を棄権した。
中小投資家の採決結菓：1570618223株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の999985%を占めることに同意した。2200株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0014%を反対した。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
3、「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：521916565株に同意し、同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の999996%を占めた。2200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0004%を反対する。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。その中で、現場投票の採決は368916742株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は152999823株で、2200株に反対し、100株を棄権した。
中小投資家の採決結菓：1570618223株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の999985%を占めることに同意した。2200株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0014%を反対した。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
4、「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：521916565株に同意し、同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の999996%を占めた。2200株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0004%を反対する。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、現場投票の採決は368916742株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は152999823株で、2200株に反対し、100株を棄権した。
中小投資家の採決結菓：1570618223株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の999985%を占めることに同意した。2200株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0014%を反対した。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
5、「『会社の2021年度利益分配事前案』に関する議案」を審議し、可決する。
採決結菓：521851065株に同意し、同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の999870%を占めた。67700株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0130%を反対した。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。その中で、現場投票の採決は368916742株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は1529343,323株、反対67,700株、棄権100株に同意した。
中小投資家の採決結菓：156996323株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の999568%を占めることに同意した。67700株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0431%を反対した。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、採択する
採決結菓：500585213株に同意し、同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の959125%を占めた。16202323株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の3.1044%を反対する。5131329株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.9832%を占めた。その中で、現場投票の採決は368916742株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は131668471株で、16202323株に反対し、5131329株を棄権した。中小投資家の採決結菓：135730471株に同意し、同意株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の864172%を占めた。16202323株に反対し、反対株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の103157%を占めた。5131329株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の3.2670%を占めた。
7、「会社と子会社の2022年度の総合与信限度申請に関する議案」の採決結菓を審議し、採択した：4265934株に同意し、会議に出席する有効議決権株式総数の817303%を同意する。95352831株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の182697%を反対した。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。その中で、現場投票の採決は368519742株に同意し、397000株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は58046192株、94955831株に反対し、100株を棄権した。
中小投資家の採決結菓：61711192株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の392904%を占めることに同意した。95352831株に反対し、反対株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の607095%を占めた。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が可決された。
8、「会社と子会社が一部の遊休募集資金と自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：426646034株に同意し、同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の817457%を占めた。反対95272731株、反対株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の182543%を占めている。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。その中で、現場投票の採決は368519742株に同意し、397000株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決は58126292株、94875731株に反対し、100株を棄権した。
中小投資家の採決結菓：61791292株に同意し、同意株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の393414%を占めた。95272731株に反対し、反対株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の606585%を占めた。100株を棄権し、棄権株式数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
9、「持株株主及び実際の支配者への借入及び関連取引に関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：156996423株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999569%を占めることに同意した。67700株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0431%を反対した。棄権0株、棄権株数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。その中で、現場投票の採決は4062000株に同意し、0株に反対し、0株を棄権した。ネット投票の採決では15294423株、反対67700株、棄権0株に同意した。
中小投資家の採決結菓：156996423株に同意し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の999569%を占めることに同意した。67700株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0431%を反対した。棄権0株、棄権株数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
