上海市錦天城弁護士事務所
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
住所：上海市浦東新区銀城中路501号上海センタービル9/11/12階
電話：02120511000ファックス：02120511999
郵便番号：200120
上海市錦天城弁護士事務所
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
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上海市錦天城弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、会社が2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することについて、「中華人民共和国公司法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「 Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「 Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 株主総会議事規則」（以下「議事規則」と略称する）の関連規定について、本法律意見書を発行する。新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、本所が派遣した弁護士はビデオ方式で今回の株主総会を目撃した。
本法律意見書は今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格、召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓が「会社法」「株主総会規則」「会社定款」「議事規則」などの規定に合緻するかどうかについてのみ意見を表明し、今回の株主総会で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実またはデータの真実性、正確性と完全性が意見を発表する。本所の弁護士が意見を発表する前提は、会社が指定情報公開メディアで公告したすべての資料が真実、正確、完全であり、隠蔽、虚偽、重大な漏れがないと仮定し、会社が本所の弁護士に提出した資料（株主名簿、株主に関する身分証明書、授権依頼書、営業許可証などを含むが、これらに限らない）が真実、正確、完全であり、この資料の署名や印鑑はすべて真実である。授権依頼書はすべて合法的で適切な授権を得て、資料のコピーやコピーはすべて正本や原本と一緻しています。
本法律意見書は会社の今回の株主総会の目的だけに使用され、本所の書面同意を得ずに、他のいかなる目的にも使用してはならない。
上記に基づいて、本所の弁護士は法律、法規、規則と規範性文書の関連規定に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉に責任を菓たす精神に基づいて、現在法律の意見を発表します：一、今回の株主総会の召集、開催プログラム
今回の株主総会は取締役会が提案し、招集された。会社は2022年03月31日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)、深セン証券取引所ウェブサイト（http://www.szse.cn.）などの中国証券監督管理委員会指定情報開示メディアに「2021年度株主総会開催に関する通知」が掲載され、2022年03月30日に香港取引所のウェブサイト（https://www.hkex.com..hk/)『年次株主総会通告』を掲載する。審査の結菓、上記の通知は今回の株主総会の開催日時、場所、開催方式、会議出席対象を明記し、会議に出席する権利のある株主の株式登録日、会議に出席する株主の登録方法、連絡電話と連絡先の名前などの事項を説明した。
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。今回の株主総会の現場会議は2022年05月19日午後14時に会社会議室で予定通り開催された。現場会議は会社の会長楊雲龍さんが司会します。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年05月19日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年05月19日9時から15時までです。
本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」と「議事規則」の関連規定に合緻すると考えている。二、今回の株主総会会議の招集者と出席者の資格
（I）今回の株主総会は会社の取締役会によって招集される。本所の弁護士は、今回の株主総会の召集者が「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」と「議事規則」の規定に合緻していると考えている。
（II）今回の株主総会出席者の資格について
今回の株主総会に参加した株主と株主代理人は14人（現場出席とネット投票を含む）で、議決権のある株式275979826株を代表し、会社の議決権のある株式総数の34.59%を占めている。その中：A株株主と株主代理人13人（現場出席とネット投票を含む）は、議決権のある株式242271134株を代表し、会社の議決権のある株式総数の30.37%を占めている。H株株主と株主代理人1人は、議決権のある株式33708692株を代表し、会社の議決権のある株式総数の4.22%を占めている。上記の今回の株主総会に出席した人以外に、現場やビデオで今回の株主総会に出席した他の人には、会社の一部の取締役、監査役、取締役会秘書、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）の張超氏と本所の弁護士が含まれており、会社の高級管理職が今回の株主総会に列席した。
前述のネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システム提供機構がその身分を検証し、今回の株主総会に出席するH株株主資格は香港中央証券登録有限会社の協力会社が認定し、本所の弁護士はこの株主の資格を審査することができず、このなどで今回の株主総会のネット投票に参加する株主とH株株主の資格はすべて法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」「議事規則」の規定の前提の下で、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員資格が「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」と「議事規則」の規定に合緻すると考えている。三、今回の株主総会で審議された議案
本所の弁護士の審査を経て、会社の今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開催する通知公告に記載された審議事項と一緻している。今回の株主総会の現場会議では、通知された議案を修正することはありません。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会の議事日程と審議事項に基づいて、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、以下の議案を審議した。
（I）「2021年度取締役会仕事報告」；
（II）「2021年度監事会活動報告」；
（III）「2021年度報告全文と要旨」；
（IV）「2021年度利益分配の方案」；
（Ⅴ）「総合与信額の申請に関する議案」；
（Ⅵ）「子会社に担保を提供することに関する議案」；
（8550）「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」；
（8551）「会社及び取締役、監事、高級管理者の責任保険の購入に関する議案」；（Ⅸ）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」；
（Ⅹ）「会社の登録住所の変更及びの改正に関する議案」。
本所の弁護士の審査を経て、上述の議案の中で、第（I）から（i）の議案は普通の決議事項に属し、すでに今回の株主総会に出席して議決権のある株主が持っている議決権の過半数の同意を得て、この議案はすでに有効な採決を得て可決された。第（Ⅹ）項議案は特別決議事項に属し、今回の株主総会に出席して議決権のある株主が持っている議決権の3分の2以上の同意を得ており、これらの議案はすでに有効な採決を得て可決された。今回の株主総会の中小投資家に対する採決は単独で計算された。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」と「議事規則」の規定に符合し、その採決結菓は合法的で有効であると考えている。五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の2021年年度株主総会の招集と開催プログラム、招集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラム及び採決結菓などのことは、「会社法」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」「議事規則」の関連規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効であると考えている。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「上海市錦天城弁護士事務所の＊ Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
上海市錦天城弁護士事務所（印鑑）取扱弁護士：
彭春桃
担当弁護士：
許斐
2022年05月19日上海・杭州・北京・深セン・蘇州・南京・重慶・成都・太原・香港・青島・厦門・天津・済南・合肥・鄭州・福州・南昌・西安
