証券コード： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 証券略称： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 公告番号：2022033 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の臨時株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。
4、今回の株主総会の開催時間
現地会議開催日時：2022年5月20日（金）14：30
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から9時25分です。9：30-11：30、午後13：00-15：00；
深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年5月20日9時から15時までの任意の時間です。
5、株式登記日：2022年5月13日
6、会議の司会者：会社の董事長時沈祥
7、会議開催場所：浙江省海塩県百歩鎮百歩大道388号会社会議室
8、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
二、会議の参加状況
1、会議に参加する全体状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は6人で、代表株式は92581947株で、会社の議決権株式総数の704325%を占めている。
会社の取締役、監事、一部の高級管理職が今回の会議に列席し、上海市錦天城弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は6名で、議決権のある株式92581947株を代表し、会社の株式総数の704325%を占めている。
3、ネット投票状況
インターネット投票を通じて会議に出席した株主0人は、株式0株を代表し、会社の議決権付き株式総数の0%を占めている。
4、中小株主の出席の全体状況
現場とネット投票を通じた株主0人、代表株式0株で、上場会社の総株式の0%を占めている。
三、議案の審議状況
今回の会議は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催され、以下の議案を審議し、採択した。1、「2021年年次報告とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
2、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
3、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
5、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
6、「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度財務監査機構への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
7、審議は「銀行への総合与信額の申請に関する議案」を採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
8、「持株子会社への担保提供に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
9、「2022年度の非独立取締役報酬及び独立取締役手当案に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
10、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
11、「売掛金の保証業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
12、審議は「サプライチェーン金融業務の展開に関する議案」を採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
13、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
14、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
15、「取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
16、「＜独立取締役の仕事細則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
17、「『対外保証決定製度』の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
18、「＜株主総会累積投票製実施細則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
19、「関連取引公正意思決定製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
20、「＜募集資金使用管理弁法＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
21、「情報開示製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
22、「『重大経営と投資意思決定管理製度』の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式総数の0%を占めた。
23、「会社の取締役会の改選及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議する。
本議案は累積投票方式で項目ごとに採決され、具体的な採決状況と結菓は以下の通りである。
23.01選挙の時、沈祥さんは会社の第5回取締役会の非独立取締役だった。
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
時沈祥氏は会社の第5回取締役会の非独立取締役に選ばれ、今回の株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。
23.02駱蓮琴さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：92581947株に同意し、有効議決権株式総数の100%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：0株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めている。
