証券コード： Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 証券略称： Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 公告コード：2022032 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では、提案の追加、変更、否決はありません。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席の状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年5月20日（金）14：30
（2）ネット投票期間：2022年5月20日
その中で、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。インターネット投票システムを通じた投票時間は2022年5月20日9時から15時までです。
2、会議開催場所：北京市朝陽区馬甸裕民路12号中国国際科学技術コンベンションセンターB席11階会社会議室
3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している4、会議の招集者：会社の第4回取締役会
5、会議司会者：董事長王小剛氏
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」などの規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、会議に出席する株主の全体状況
現場会議に出席した株主と株主の授権依頼代表とネット投票で会議に出席した株主数は9人で、代表株式数は90861252株で、会社の議決権株式総数に占める割合は433159%だった。ここで、次の操作を行います。
現場会議に出席した株主1人は、代表株式数30626396株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は146004%だった。
ネット投票を通じた株主8人、代表株式数60234856株、会社の議決権付き株式総数に占める割合は287155%だった。
2、会議に出席した中小投資家の全体状況
現場会議に出席した中小投資家と中小投資家の授権依頼代表とネット投票を通じた中小投資家の計5人は、代表株式数6257082株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は2.9829%だった。ここで、次の操作を行います。
現場会議に出席した中小投資家1人は、代表株式数6156032株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は2.9347%だった。
ネット投票を通じた中小投資家5人は、代表株式数6257082株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は2.9829%だった。
中小投資家とは、以下の株主を除く会社の他の株主を指す。②上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。
3、会社の取締役、監事、高級管理者が現場会議に出席したり、列席したりしました。
4、北京市康達弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の会議に対して立証し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議と採決状況
会議に参加した株主の審議を経て、今回の会議は現場投票とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を審議した。
（I）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」の審議、採択の結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（II）「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（III）「会社の2021年年次報告とその要約に関する議案」を審議、採択した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
（Ⅴ）「今後3年間（2022年から2024年）の株主還元計画に関する議案」を審議、採択した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（Ⅵ）「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
（8550）「2022年度の銀行総合与信申請に関する議案」の採決を審議、採択した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（8551）「＜2021年度内部製御自己評価報告＞に関する議案」の審議・採択結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占める90852702株に同意した。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（8552）「会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案」の採決を審議、採択した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
（Ⅹ）「第5回取締役会の非独立取締役を選出する議案について」（1）非独立取締役の王国紅氏を選出する採決の結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（2）非独立取締役の王小剛氏を選出した採決の結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（3）非独立取締役のマヤ氏を選出した採決の結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。
会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（4）非独立取締役の杜毅女史を選出して採決した結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。（5）非独立取締役の李春友氏を選出した採決の結菓、90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0094%を占める8550株に反対する。
