証券コード： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 証券略称： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 公告番号：2022032 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント
1.今回の株主総会では、提案を追加または否決することはありません。
2.今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
一会議の開催状況
1.開催時間：
⑴現場会議時間：2022年5月20日（金）午後14：30；
⑵ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票した時間は2022年5月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
2.現場会議場所： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会事務室（ウルムチ市新華北路165号広匯中天広場39階）；
3.会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する；
4.会議招集者： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会；
5.会議の司会者：取締役の馬偉華さん。
今回の株主総会の会議通知、提示性公告及び関連書類はそれぞれ2022年4月30日、2022年5月18日に「上海証券報」「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。今回の会議の招集、開催は「会社法」「株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に符合する。
二会議に出席する株主の状況：
1.株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主104人、代表株式263705251株は、上場会社の総株式の426395%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主4人は、代表株式2310599259株で、上場会社の総株式の373610%を占めている。
ネット投票を通じた株主100人、代表株式326451992株は、上場会社の総株式の5.2785%を占めている。
2.中小株主（会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）が出席する全体的な状況：
現場とネット投票を通じた中小株主100人、代表株式326451992株は、上場会社の総株式の5.2785%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主100人、代表株式326451992株は、上場会社の総株式の5.2785%を占めている。
3.他の人の出席状況：
会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席し、列席し、北京浩天（ウルムチ）弁護士事務所の証人弁護士が出席し、今回の株主総会を目撃した。
二、議案の審議と採決状況
本会議は現場採決とネット投票を結合した採決方式で議案を採決した。議案の採決結菓は以下の通り。
一審議「2021年度取締役会活動報告」
1.総議決状況：
2624938814株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995407%を占めた。11230537株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4259%を占めている。棄権881900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0334%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
314339555株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962897%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.4402%を占め、11230537株に反対した。棄権881900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2701%を占めている。
議案の採決結菓：審議が通過した。
二「2021年度監事会活動報告」を審議する
1.総議決状況：
26249228814株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995403%を占めた。11240537株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4263%を占めている。棄権881900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0334%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の962866%を占める314329555株に同意した。11240537株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.4432%を占めている。棄権881900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2701%を占めている。議案の採決結菓：審議が通過した。
三「2021年年度報告及び要約」を審議する
1.総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の995096%を占める262411814株に同意した。120505537株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4570%を占めている。棄権881900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0334%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
313519555株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の960385%を占めた。120505537株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.6914%を占めている。棄権881900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2701%を占めている。議案の採決結菓：審議が通過した。
四「2021年度財務決算報告」を審議する
1.総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の995096%を占める262411814株に同意した。120505537株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4570%を占めている。棄権881900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0334%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
313519555株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の960385%を占めた。反対のうち、未投票のため0株をデフォルトで棄権）し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2701%を占めた。議案の採決結菓：審議が通過した。
五「2022年度財務予算案」を審議する
1.総議決状況：
2577454946株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の977400%を占めた。59121605株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の2.2420%を占めている。棄権474700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0180%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
2668555687株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の817442%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の181104%を占めている59121605株に反対している。棄権は474700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1454%を占めている。議案の採決結菓：審議が通過した。
六「2021年度利益分配事前案」を審議する
1.総議決状況：
26244448514株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995221%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4602%を占めている。棄権467500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0177%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
313849255株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の961395%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.7173%を占め、12135237株に反対した。棄権467500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1432%を占めている。議案の採決結菓：審議が通過した。
七「2021年内部製御評価報告」を審議する
1.総議決状況：
2623730214株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の994949%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4680%を占めている。棄権980400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0372%を占めています。
2.中小株主の総議決状況：
12340637株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.7802%を占めている。棄権980400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3003%を占めている。
議案の採決結菓：審議が通過した。
八「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議する。
本議案は関連取引に関連し、関連株主の海航資本グループ有限会社、天津燕山株式投資基金有限会社、天津通万投資パートナー企業（有限パートナー）、渤海国際信託株式有限会社、上海貝御情報技術有限会社、寧波梅山保税港区徳通順和投資管理有限会社、深セン興航融投株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）はこの議案の採決を回避した。
1.総議決状況：
312982155株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の958739%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.9807%を占めている12995137株に反対している。棄権474700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1454%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
312982155株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の958739%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.9807%を占めている12995137株に反対している。棄権は474700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1454%を占めている。
議案の採決結菓：審議が通過した。
9「会社及び部下の子会社の2022年ローン額の見通しに関する議案」を審議する。
1.総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の994595%を占める26227998360株に同意した。13785391株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.5228%を占めている。棄権467500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0177%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
312199101株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の956340%を占めた。13785391株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2228%を占めている。棄権467500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1432%を占めている。
議案の採決結菓：審議が通過した。
十「会社及び傘下子会社の2022年保証額の見通しに関する議案」を審議する。
本議案は特別決議案であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
1.総議決状況：
2575536592株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の976673%を占めた。61046959株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の2.3150%を占めている。棄権467700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0177%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
264937333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の811566%を占めた。61046959株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の187001%を占めている。棄権467700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1433%を占めている。議案の採決結菓：この議案はすでに会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上が可決され、審議が通過した。
（十一）「会社及び部下の子会社が派生品取引を展開することに関する議案」を審議する。
1.総議決状況：
2624945814株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995409%を占めた。11539437株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4376%を占めている。棄権566000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式を占めている。
