Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 監事会議事規則
（2022年5月20日開催の2021年年次株主総会の審議を経て可決）
第一章総則
第一条会社の法人管理構造をさらに改善し、会社の行為を規範化し、監事会の運営を規範化し、監事会が法に基づいて独立して権利を行使し、義務を履行することを保証するため、「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」などの法律、法規と「 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、本規則を製定する。
第二条本規則は株主総会の審議を経て可決されると、監事会及び全員に拘束力を与える。
第二章監事会の組織機構
第三条監事会は会社が法に基づいて設立した監督機関であり、株主総会に責任を負う。第4条監事会は3人の監事から構成され、監事会は主席1人を設置する。監査役会主席は全監査役の過半数が選出された。
第5条監事会は株主代表と適切な割合の会社従業員代表を含むべきで、その中の従業員代表の割合は3分の1を下回ってはならない。
監事会における従業員代表は、会社の従業員が従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式の民主選挙を通じて選出される。監査役会における株主代表監査役は株主総会によって選出され、更迭される。
取締役、マネージャー、その他の高級管理職は監事を兼任してはならない。
第6条監事の任期は毎回3年である。監事の任期が満了し、再選することができる。監事の任期が満了して適時に改選されなかったり、監事が任期中に辞任して監事会のメンバーが法定人数を下回ったりした場合、改選された監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規と「会社規約」の規定に基づいて、監事の職務を履行しなければならない。
第三章監事会の職権
第7条会社監事会は全株主に責任を負い、会社の財務及び会社の取締役、高級管理者が職責を履行する合法性に対して監督を行い、会社及び株主の合法的権益を守る。
第8条監事会は以下の職権を行使する。
（I）取締役会が作成した会社の定期報告書を審査し、書面審査の意見を提出しなければならない。
（II）会社の財務を検査する；
（III）取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為に対して監督を行い、法律、行政法規、「会社定款」または株主総会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。
（IV）取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。
（8548）臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社法」に規定された招集と株主総会の職責を履行しないときに株主総会を招集し、主宰する。
（Ⅵ）株主総会に提案する；
（8550）「会社法」の規定に基づき、取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。
（8551）会社の経営状況の異常を発見し、調査を行うことができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招いて仕事に協力することができ、費用は会社が負担する。
第四章監事及びその権利、義務
第9条監事は「会社法」「会社定款」と本規則の規定範囲内で職権を行使しなければならない。
監査役は取締役会会議に列席し、取締役会の決議事項に質問や提案を提出することができる。
監事会が職権を行使するために必要な費用は、会社が負担します。
第10条監事は法律、法規と「会社定款」の規定を遵守し、会社に対して忠実な義務と勤勉な義務を負わなければならず、職権を利用して賄賂やその他の不法な収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。
監査役は会社が開示した情報の真実、正確、完全性を保証し、定期報告に対して書麺確認意見を署名しなければならない。
監査役はその関連関係を利用して会社の利益を損なわず、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
監査役が会社の職務を執行する際に法律、行政法規、部門規則または「会社定款」の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
第五章監事会会議
第11条監事会会議は定期会議と臨時会議に分けられる。
第12条監事会の定期会議は6ヶ月ごとに開催される。監事は臨時監事会会議の開催を提案することができる。
監事会会議は監事会主席が招集し、主宰する。監査役会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の監査役が共同で監査役会会議を招集し、司会する。
第13条監事会議の定期会議と臨時会議が開催される時間、場所、主要議事日程、列席者などは監事会の招集者によって決定される。会議の通知は会議の開催10日前に通信または書面で全体の監事と列席者に送らなければならず、会議の書類は会議の3日前に参加者の手に送らなければならない。
第14条監事会会議の通知には以下の内容が含まれている。
（I）会議を行う日付、場所と会議期限；
（II）事由と議題；
（III）通知を出した日付。
第15条監事会会議は監事本人が出席しなければならない。監事が原因で会議に出席できない場合は、他の監事に出席と採決を依頼することができますが、委任書には授権範囲を記載しなければなりません。会議に出席する監事に代わって、授権範囲内で監事の権利を行使しなければならない。監査役が監査役会会議に出席しておらず、代表に出席を依頼していない場合は、この会議での投票権を放棄したとみなされます。監査役会は必要と判断した場合、会社の取締役や上級管理職に会議に出席するように要求することができます。
第16条監事会会議には過半数の監事が出席しなければならない。
第17条監事会会議の過程で、監事が臨時議案を提出すれば、会議の司会者の同意を得て会議の審議を提出することができる。監事会の議事は積極的で慎重な原則に従うべきで、重要な議題に対して検討の方式をとるべきで、決議を形成して採決の方式をとるべきです。
第六章監事会決議
第18条監事会の決議は記名投票の採決方式で行われる。
第19条監事会の採決手順：監事一人一人に一票の議決権がある。監事会の決議は半数以上の監事の採決を経て採択されなければならない。
第20条監事会は会議事項の決定を会議記録にし、会議に出席する監事は会議記録に署名しなければならない。
監査役は、会議での発言について記録に何らかの説明的な記載を要求する権利がある。監事会の会議記録は会社のファイルとして10年以上保存されている。
第七章附則
第21条本議事規則は「会社定款」の添付ファイルとして、「会社定款」本文と同等の効力を有する。本議事規則に規定されていないことは、国の関連法律、行政法規及び「会社定款」及びその他の規範的な文書の関連規定に基づいて実行される。
第22条本規則は監事会が説明する。
第23条本規則は会社の2021年年次株主総会の審議によって可決（2022年5月20日）された日から施行される。
