証券コード： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 証券略称： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 公告番号：2022082優先株コード：140006優先株略称：牧原優01
債券コード：127045債券略称：牧原転債
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役、監事、高級管理者は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年4月30日、2022年5月10日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報サイトに「2021年度株主総会の開催に関する通知」「2021年度株主総会の開催に関する提示性公告」を掲載した。
今回の株主総会は、現場採決とネット採決を組み合わせて開催された。今回の株主総会では、議案を否決する場合はなく、修正議案がない場合も、新しい議案を提出して採決することもありません。
一、会議の開催状況
1、会議招集者：会社取締役会
2、会議の司会者：秦英林
3、会議の開催時間
（1）現場会議時間：2022年5月20日午後14：30
（2）ネット投票時間：2022年5月20日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2022年5月20日午前9時15分から2022年5月20日午後15時までの任意の時間です。4、会議場所：南陽市臥龍区龍昇工業園区牧原会議室。
5、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規定に符合する。
今回の会議に参加した株主と株主代理人は184名で、199名の株主を代表し、議決権のある株式数3162939449株を代表し、会社の議決権のある株式総数の594305%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場で会議に出席した株主と株主代理人は32名で、47名の株主を代表し、議決権のある株式数2872336243株を代表し、会社の議決権のある株式総数の539702%を占めている。
2、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主と株主代理人は152名で、152名の株主を代表し、議決権付き株式数290603206株を代表し、会社の議決権付き株式総数の5.4603%を占めている。
3、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は191人で、議決権株式数304091753株を代表し、会社の議決権株式総数の5.7138%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席した。今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議出席者資格及び採決プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
北京市康達弁護士事務所の葉剣飛、王静迪弁護士は今回の株主総会のためにビデオ証言を行い、法律意見書を発行した。詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
三、議案の審議と採決状況
会議に参加した株主と株主代表は真剣な審議を経て、今回の会議は現場記名投票とネット投票を結合する方式で今回の会議の審議に提出した議案を採決し、決議を採択した。
（I）「＜会社取締役会2021年度業務報告＞に関する議案」
採決状況：3162517220株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999867%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0094%を占めている。棄権は125726株で、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0040%を占めている。（II）「に関する議案」
採決状況：3162517320株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999867%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0094%を占めている。棄権は125726株で、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0040%を占めている。（III）「『会社の2021年年度報告及び要約』に関する議案」
採決状況：3162516220株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999866%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の296403株に反対する。
（IV）「『会社2021年度財務決算報告』に関する議案」
採決状況：3162516120株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999866%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0094%を占めている。棄権は125826株で、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0040%を占めている。（Ⅴ）「に関する議案」
採決状況：3092316068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の977672%を占めた。70122741株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の2.2170%を占めている。500640株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0158%を占めた。
（Ⅵ）「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
採決状況：3162831229株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999966%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0017%を占めている54460株に反対している。53760株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0017%を占めた。
中小株主の採決状況：303983333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999644%を占めた。54460株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0179%を占めている。53760株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0177%を占めた。
（8550）「会社の2022年度取締役報酬案に関する議案」
採決状況：312571217株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999222%を占めた。反対243220株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0778%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：301813749株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の99.955%を占めた。反対243220株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0805%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。関連株主はこの議案に対して採決を回避した。
（8551）「会社の2022年度監事報酬案に関する議案」
採決状況：3155098977株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999923%を占めた。242560株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0077%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況：303849193株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999220%を占めた。242560株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0798%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。関連株主はこの議案に対して採決を回避した。
（Ⅸ）「会社の2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」
採決状況：3133452395株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の990677%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.9282%を占めている。棄権は127826株で、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0040%を占めている。
中小株主の採決状況：274604699株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の903032%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の9.6547%を占め、29359228株に反対した。棄権は127826株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0420%を占めている。
（Ⅹ）「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 前回募集資金使用状況特別報告>に関する議案」
採決状況：3162516220株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999866%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0094%を占めている。棄権は125726株で、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0040%を占めている。中小株主の採決状況：303668524株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の998608%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0978%を占めている。棄権は125726株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0413%を占めている。
（十一）「独立取締役製度」
採決状況：3074328121株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の971985%を占めた。88110588株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の2.7857%を占めている。500740株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0158%を占めた。
（十二）「取締役会議事規則」
採決状況：3074329221株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の971985%を占めた。88109488株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の2.7857%を占めている。500740株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0158%を占めた。この議案は特別決議で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の審議を経て可決された。
（十三）「株主総会議事規則」
採決状況：3074329221株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の971985%を占めた。88109588株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の2.7857%を占めている。500640株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0158%を占めた。この議案は特別決議で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の審議を経て可決された。
（十四）「対外保証管理製度」
採決状況：3074328221株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の971985%を占めた。88110588株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の2.7857%を占めている。500640株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0158%を占めた。
（十五）「関連取引決定製度」
採決状況：3074307901株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の971978%を占めた。88130808株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の2.7864%を占めている。500740株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0158%を占めた。
（十六）「募集資金管理製度」
採決状況：3074328121株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の971985%を占めた。88110688株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の2.7857%を占めている。500640株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0158%を占めた。
（17）「財務援助管理製度の提供」
採決状況：同意3
