株式略称： Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 株式コード： Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 番号：2022019 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
2021年度株主総会決議に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
★特別ヒント：
1、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催された。2、今回の会議は増減、修正、否決の場合がない。
3、今回の会議は従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
4、中小投資家の利益を尊重するために、今回の株主総会が提案した案はすべて中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。
一、会議の開催状況
1、会議時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月20日14：30
（2）ネット投票期間：2022年5月20日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年5月20日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時00分です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、会議方式：現場採決とネット投票を結合する方式
3、現場会議の開催場所：太原市杏花嶺区府西街69号山西国際貿易センターA席27階会議室
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：侯巍董事長
6、会議の招集、開催プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に規則に合緻する。
二、会議の出席状況
今回の会議に出席した株主と株主の授権委託代表は19人で、代表株式は1814631774株で、会社の議決権株式総数の505501%を占めている。その中：1、現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表2人、代表株式1162474242株は、会社の議決権株式総数の323830%を占めている。
2、ネット投票方式で今回の会議に参加した株主は17人で、代表株式は652157532株で、会社の議決権株式総数の181671%を占めている。
3、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は計16人で、所有と代表の株式は1143331360株で、会社の議決権株式総数の3.1849%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書及び証人弁護士が今回の会議に出席した。会社の一部の高級管理者とメディアが今回の会議に列席した。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会議案は現場とネット投票を結合した採決方式を採用し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
1814339554999839680100.00372242100.0124通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
1814339554999839680100.00372242100.0124通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
3、「会社独立取締役2021年度職責履行報告」を審議、採択する
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
1814339554999839680100.00372242100.0124通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
4、「会社の2021年年度報告とその要旨」を審議、採択する
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
1814339554999839680100.00372242100.0124通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
5、「会社の2021年度利益分配案」を審議、採択する
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
181437245499985725932000143000000通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114072,040 997732 259320 0.2268 0 0.0000
6、項目ごとに「会社の2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議、採択する。
6.01山西金融投資持株グループ有限会社及びその直接または間接製御の法人またはその他の組織との関連取引。
この子議案を審議する際、会社の持株株主である山西金融投資持株集団有限会社が保有する1140374242株は採決を回避した。総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
674170822999871867100012900000通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114244,650 999242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.02会社の5%以上の株主である太原鋼鉄（グループ）有限会社とその一緻動人との関連取引。この子議案を審議する際、関連株主の太原鋼鉄（グループ）有限会社が保有する360657316株は採決を回避した。
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
145387748999940867100.0060 0.0000通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114244,650 999242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.03会社の5%以上の株主である山西国際電力グループ有限会社とその一緻動人との関連取引。この子議案を審議する際、関連株主の山西国際電力グループ有限会社、山西省科学技術基金発展有限会社、山西省観光投資ホールディングス有限会社、山西杏花村汾酒グループ有限責任会社、 Shanxi Coking Co.Ltd(600740) グループ有限会社が保有する255449050株は採決を回避した。
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
1559046014999944867100.0056 0.0000通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
58,014456 998508 86,710 0.1492 0 0.0000
6.04ドイツ銀行株式会社とその製御企業との関連取引。この子議案を審議する際、関連株主は採決を回避しなかった。
総議決状況：
棄権審議反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）結菓
1814545064999952867100.0048 0 0.0000通過
中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
114244,650 999242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.05上記の関連取引のほか、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条の規定状況を有する関連自然人及び関連自然人が直接または間接的に製御した場合、または取締役（同じ双方の独立取締役を含まない）、高級管理者を務めた場合、会社及びその持株子会社以外の
