株式コード： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 株式略称： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 公告番号：2022062 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) （以下「会社」と略称する）2022年5月20日に第4回取締役会第18回会議を開催し、2022年6月6日（月）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：2022年第1回臨時株主総会は会社の第4回取締役会第18回会議の審議を経て採択され、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定に合緻している。
4.会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月6日（月）13：00；
（2）ネット投票期間：2022年6月6日。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月6日9時から15時までです。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、他人に現場会議に出席するように許可することによって投票採決を行う。（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）「会社定款」などの関連規定に基づき、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票システムを通じて議決権を行使する権利があるが、同じ株式は現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の採決方式の一つの方式しか選択できず、同じ議決権に重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の採決結菓を基準とする。
6.株式登記日：2022年5月31日。
7.会議出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社の登記を決済した会社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権依頼書テンプレートは添付ファイル2を参照）、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8.現場会議の開催場所：会社会議室（浙江省杭州市富陽区銀湖街道境嶺99号会社1階3号会議室）。
二、今回の株主総会の審議事項
1.今回提出された株主総会の採決の提案名：
コメント
提案コード提案名この列をチェックする欄
投票できる
100総議案：以下のすべての提案√
1.00『Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激√について
励計画（草案）>及びその要約の議案」
2.00『Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激√について
審査管理弁法>を実施することを奨励する議案』
3.00「株主総会の授権取締役会に株式インセンティブを行うことを提案することに関する議論√
事件』
4.00「の改訂に関する議案」√
注：今回の議案はすべて非累積投票提案です。
2.上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第18回会議、第4回監事会の第17回会議で審議され、採択された。具体的な内容は2022年5月21日に「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の会社の公告。
3.「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、今回の株主総会議案はすべて特別決議事項であり、株主総会に参加する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上の採決によって可決されなければならない。今回の激励計画の激励対象とする株主及び激励対象と関連関係がある株主は採決を避ける必要がある。
4.「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定によると、今回の株主総会議案はすべて中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独開票結菓は速やかに公開される（中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
5.「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の曽栄暉氏は募集人として、今回の株主総会で審議された上述の議案に対して会社の全株主から委託投票権を募集した。具体的には、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）が開示した「 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 独立取締役公募委託投票権報告書」。
三、会議の登録事項
1.登録時間：2022年6月1日（午前9：00-11：00、午後13：00-15：00）
2.登録方式：
（1）自然人株主登録：自然人株主は本人の有効な身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合は、委託人の有効な身分証明書のコピー、授権委託書、持株証明書と代理人の有効な身分証明書を持って登録しなければならない。
（2）法人株主登録：法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書と持株証憑を持って登録する必要がある。委任代理人が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表人証明書、法定代表人身分証明書のコピー、授権委任書、持株証憑と代理人身分証明書を持って登録する必要があります。
（3）異郷株主は書面で手紙やファックス、電子メールで登録することができ、異郷株主の書面での手紙登録は現地の消印日を基準とする。
（4）当社は電話での登録を受け付けていません。
3.会議登録場所：会社証券部（浙江省杭州市富陽区銀湖街道境嶺99号）
4.会議の連絡先
連絡先：会社証券部
連絡先：057163413898
ファックス番号：05716341389863410816
メールボックス：[email protected].
5.会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費の自己管理
6.防疫の需要に鑑みて、現場会議に出席する場合は、健康スクリーニングと防護をしっかりと行い、会社の所在地に合った適時
発表されたCOVID-19疫病防疫要求は、防疫要求に合わない株主や株主代理人が会議現場に入ることができない。株主は優先的にネット投票方式を通じて今回の会議に参加することを提案した。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第18回会議の決議；
2、会社の第4回監事会第17回会議の決議。
ここに公告します。
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
2、授権依頼書。
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 取締役会2022年5月20日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362860」、投票略称は「星帥投票」。
2.議案採決意見
採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月6日（現地株主総会開催日）9：15-15：00です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
2022年の第1回臨時株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って議決権を行使し、今回の会議で署名する必要がある関連文書に代わります。当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見：
採決状況
提案提案名同意反対棄権
コーディング
「Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022について
1.00年製限株式インセンティブ計画（草案）>およびその要約の
議案
『Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2について
