株式コード： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 株式略称： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 公告番号：2022063 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
独立取締役公募委託投票権報告書について
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) （以下「会社」と略称する）中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、会社独立取締役の曽栄暉氏は他の独立取締役の委託を募集人として受けた。2022年6月6日に開催される2022年第1回臨時株主総会の関連議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。一、募集人声明
本人は募集人として、会社が開催する2022年第1回臨時株主総会の関連審議事項に対して株主委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名したことがある。今回の募集行動は完全に募集人の独立取締役としての職責に基づいており、募集人は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集依頼投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲示する。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集者の今回の募集依頼投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または社内製度のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
会社の株式上場場所：深セン証券取引
法定代表者：楼月根
取締役会秘書：陸群峰
株式略称： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
株式コード： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
登録住所：杭州市富陽区受降鎮祝家村境嶺99号（2、3、4、5棟）
電話：057163413898
メールボックス：[email protected].
（II）今回の募集事項
募集者は2022年の第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
1、「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」；
2、「Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；
3、「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することについて」。
4、「の改訂に関する議案」。
（III）今回の公募委託投票権報告書の署名期日は2022年5月20日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細は、2022年5月21日に「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022062）。
四、募集人の基本状況
（I）今回の募集依頼投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の曽栄暉氏であり、その基本状況は以下の通りである：曽栄暉氏、修士学歴、中国国籍、国外永久居留権はない。2011年6月-2015年11月まで浙江天和天弁護士事務所の弁護士、パートナーを務め、2015年12月から現在まで浙江五勤弁護士事務所の創設パートナー、主任を務めている。知的財産権、会社の買収合併と管理、破産の立て直し、重大で複雑な契約紛争（建築不動産）、行政業務（都市更新、政府投融資）などの分野に集中し、杭州弁護士新星賞、杭州市第2回十大弁護士先鋒、杭州市富陽区の最強リーダーガン、浙江省弁護士業界の優秀共産党員などの栄誉称号を獲得した。主な研究成菓は「杭州市文化創意産業の知的財産権運営メカニズム研究」、「技術基準における特許権問題」、「企業社会責任」などを含み、杭州市弁護士協会第9回理事会理事、杭州市弁護士協会建設工事専門委員会委員、杭州市弁護士協会会社専門委員会委員、杭州市第14期人民代表大会代表、中国共産党杭州市富陽区委員会法律顧問、杭州市富陽区人民政府法律顧問、杭州市富陽区第9期政協委員、浙江省科学技術法学研究会常務理事、浙江省建設工事法学研究会常務理事、杭州師範大学実務指導者などの業界、社会職務。2022年5月から会社の独立取締役に就任します。
本報告書の栞署の日まで、曽栄暉さんは会社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関連関係がない。「会社法」で在任禁止が規定されている場合はありません。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともなく、信用を失った執行者でもない。
（II）募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
（III）募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者の間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。募集者が委託投票権を募集する主体資格は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合緻している。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年5月20日に開催された第4回取締役会第18回会議に出席し、「Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することについて」などの関連議案はいずれも賛成票を投じた。
募集人は独立取締役として、会社の今回の製限株激励計画に同意する独立意見を発表した。六、募集方案
募集者は中国の現行法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集依頼投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年5月31日の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集期間：2022年6月1日から2022年6月2日までの（午前9：00から11：30、午後1：30から4：30）
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順：
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）に項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に委託して会社証券部に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社証券部が発行した授権依頼書及びその他の関連書類：
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券部の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：杭州市富陽区銀湖街道境嶺99号（手紙に「株主総会」と明記してください）
宛先: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 証券部
電話：057163413898
郵便番号：311422
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士が有効な採決票を確認する。会社が招聘した証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たすことが有効である。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（8548）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権依頼書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。同じ事項に対して何度も投票することはできず、何度も投票する（現場投票、ネット投票を含む）ことができ、第1回の投票結菓に準じる。
（Ⅵ）有効な授権依頼が以下の状況が確認された場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、他の記号を塗り替え、記入すればこの採決は棄権と見なし、株主がある審議事項の採決意見に対して明確な指示をしないか、同じ審議事項に対して2つ以上の指示がある場合、募集人は自分の意思で採決することができる。
添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
（本ページには本文がなく、「＊ Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 独立取締役公募委託投票権報告書」の署名ページ）
募集人：曽栄暉署名：
2022年5月20日
添付ファイル：
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集依頼投票権のために作成し、公告した「杭州 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 電器」を真剣に読んだことを確認した。
