証券コード： Yango Group Co.Ltd(000671) 証券略称： Yango Group Co.Ltd(000671) 公告番号：2022068
Yango Group Co.Ltd(000671)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会には議案の増加、否決、修正がない場合；
2、今回の株主総会は従来の株主総会の変更にかかわらず、決議を採択した。
3、会社の2018年第21回臨時株主総会の審議を経て、会社は自己資金を使用して集中競争取引方式で会社の株式を買い戻しすることを決定した。今回の株式登録日までに、会社の総株式は4140382950株で、その中で会社が買い戻した株式の数は24 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.Ltd(300509) 株で、このなどの買い戻した株式は議決権を享受していない。会社の有効議決権株式の総数は4116082441株である。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、開催時間：
会議の開催時間：2022年5月20日（金）午後14：30；
ネット投票時間：2022年5月20日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9：15~9：25、9：30~11：30、午後13：00~15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：上海市楊浦区楊樹浦路1058号陽光ホールディングビル18階会議室；3、開催方式：通信方式で開催（新型コロナウイルス肺炎の疫病対策の影響を受ける）；4、召集人：当社取締役局；
5、司会者：会社取締役局主席林騰蛟氏；
6、株式登記日：2022年5月10日；
6、会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び会社の「定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の会議で採決に参加した株主と株主代理人（現場通信会議に出席し、インターネット投票システムを通じて投票する株主を含む）は135人で、代表株式は616926160株で、会社の有効議決権株式総数の149882%を占めている。
その中：現場の通信投票に参加した株主と株主代理人は2人（いずれも代理人または会社の董秘が採決に出席することを委託する）で、代表株式は593898850株で、会社の有効議決権株式総数の144287%を占めている。ネット投票に参加した株主と株主代理人は133人で、代表株式は23027310株で、会社の有効議決権株式総数の0.5594%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席し、北京大成（福州）弁護士事務所の証人弁護士が列席し、今回の株主総会を目撃した。
二、議案の審議採決状況
議案1-11、13-14項はすべて普通の議案で、会議に出席する株主が持っている有効な議決権株式総数の2分の1以上を経て通過しなければならない。上述の提案12項は特別議案であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上を経て通過しなければならない。会議は現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の決議を行った。
1、「会社2021年度取締役局活動報告」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の994529%を占める61355160株に同意した。3306300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.5359%を占めている。68700株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.011%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の854819%を占める19884610株に同意した。3306300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の142148%を占めている。68700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2954%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の994562%を占める61357160株に同意した。3286300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.5327%を占めている。68700株）を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0111%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の855759%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の141288%を占めている3286300株に反対している。68700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2954%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
3、「会社の2021年年度報告とその要旨」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の968935%を占める597761163株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.0954%を占めている。68700株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.011%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の176040%を占める4094613株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の821007%を占めている。68700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2954%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
4、「会社の2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の968743%を占める597642863株に同意した。19214597株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.1146%を占めている。68700株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.011%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の170954%を占める3976313株に同意した。19214597株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の826093%を占めている。68700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2954%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
5、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997878%を占める615617060株に同意した。1260400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2043%を占めている。48700株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の943718%を占め、21950510株に同意した。1260400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の5.4188%を占めている。48700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2094%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
6、「会社2022年財務予算報告」を審議、採択した。
総議決の結菓、会議に出席したすべての株主が保有する株式の969811%を占める598301613株に同意した。18574847株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.0109%を占めている。49700株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0081%を占めた。
このうち、中小株主の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の199275%を占める4635063株に同意した。18574847株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の798588%を占めている。49700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2137%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
7、「立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度財務と内部製御監査機構への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991441%を占める611645747株に同意した。5230713株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8479%を占めている。49700株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0081%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の772979%を占め、179797株に同意した。5230713株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の224884%を占めた。49700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2137%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
8、「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997763%を占める615545960株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2158%を占めている1331500株に反対している。48700株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0079%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の940661%を占める21879410株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の5.7245%を占めている1331500株に反対している。48700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2094%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
9、「会社の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の994547%を占める613561960株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.5344%を占めている3296700株に反対している。67500株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.019%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の855363%を占める19895410株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の141735%を占めている3296700株に反対している。67500株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2902%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
10、「会社の融資枠申請に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997380%を占める615309860株に同意した。1548800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2511%を占めている。67500株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.019%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の930510%を占める2164310株に同意した。1548800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.6588%を占めている。67500株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2902%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
11、「株主総会に経営陣の土地購入を許可することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997844%を占める615595760株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2047%を占めている。67500株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.019%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の942802%を占める21929210株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の5.4296%を占めている。67500株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.2902%を占めた。
採決結菓：同意株式数は会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2分の1以上に達し、採決が通過した。
12、「会社の2022年度保証計画に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況
